El presente proyecto de innovacion busca apoyar al sistema de administración de justicia
penal frente al delito de lavado de activos, en el marco del Código Procesal Penal del 2004.
Consideramos que las principales causas que impiden contar con un efectivo sistema de
administración de justicia en la investigación del delito de lavado de activos está en: i) la deficiente
investigación preliminar del delito de lavado de activos; ii) la falta de unidad de criterio por parte
de los operadores encargados de la investigación del delito; iii) la reducida capacitación y
especialización de los funcionarios encargados de la investigación y procesamiento del delito; iv)
la deficiente coordinación y articulación entre el Ministerio Público y la Policía Nacional del Perú
en la investigación del delito y; por último v) la diversidad geográfica e informalidad en la
economía nacional.
Este proyecto se encuadra dentro de la investigación aplicada, ya que busca la generación
de conocimiento por aplicación directa al problema de la investigación preliminar del delito de
lavados de activos en el Perú. Se basa principalmente en enlazar la teoria, la jurisprudencia
vinculante y el derecho en la investigación preliminar, de acuerdo al Código Procesal Penal del
2004. El problema para mejorar el combate contra este flagelo delictivo se reformuló y se
estableció el desafio de innovación ¿Cómo podemos lograr que se mejore el deficiente sistema de
justicia penal frente al delito de lavado de activos, en el marco del Código Procesal Penal del 2004,
en el periodo del 2014 a junio del 2018?. Luego de un minucioso análisis y consulta de expertos,
se eligió la solución, que denominaremos “Equipo Multidisciplinario de Investigación (EMI) para
enfrentar el deficiente sistema de justicia penal frente al delito de lavado de activos, en el marco
del código procesal penal del 2004, en el periodo del 2014 a junio del 2018, en el Perú. El presente proyecto de implementación es especifico, medible, alcanzable, realizable,
relevante y temporizable (SMART). Significándose que el presente proyecto de implementación
generará valor público al ciudadano y al sistema de administración de justicia penal. / This innovation project seeks to support the criminal justice administration system against
the crime of money laundering, within the framework of the 2004 Criminal Procedure Code.
We consider that the main causes that prevent an effective system of administration of
justice in the investigation of the crime of money laundering is in: i) the deficient preliminary
investigation of the crime of money laundering; ii) the lack of unity of judgment on the part of the
operators in charge of investigating the crime; iii) the limited training and specialization of the
officials in charge of investigating and prosecuting crimes; iv) the deficient coordination and
articulation between the Public Ministry and the National Police of Peru in the investigation of the
crime and; finally v) geographic diversity and informality in the national economy.
This project is part of applied research, since it seeks to generate knowledge by direct
application to the problem of preliminary investigation of the crime of money laundering in Peru.
It is mainly based on linking theory, binding jurisprudence and law in the preliminary
investigation, according to the 2004 Code of Criminal Procedure. The problem to improve the
fight against this criminal scourge was reformulated and the innovation challenge was established.
How can we achieve that the deficient criminal justice system is improved against the crime of
money laundering, within the framework of the 2004 Criminal Procedure Code, in the period from
2014 to June 2018? After a meticulous analysis and expert consultation, the solution was chosen,
which we will call “Multidisciplinary Investigation Team (EMI) to confront the deficient criminal
justice system against the crime of money laundering, within the framework of the 2004 criminal
procedure code., in the period from 2014 to June 2018, in Peru. This implementation project is specific, measurable, achievable, achievable, relevant and
timed (SMART). Meaning that this implementation project will generate public value to the citizen
and to the criminal justice administration system.
| Identifer | oai:union.ndltd.org:PUCP/oai:tesis.pucp.edu.pe:20.500.12404/22445 |
| Date | 25 May 2022 |
| Creators | Avila Novoa, Aldo Juan, Montoya Fernandez, Carlos Antonio |
| Contributors | Ramos Morales, Leonidas Lucas |
| Publisher | Pontificia Universidad Católica del Perú., PE |
| Source Sets | Pontificia Universidad Católica del Perú |
| Language | Spanish |
| Detected Language | English |
| Type | info:eu-repo/semantics/masterThesis |
| Format | application/pdf |
| Rights | info:eu-repo/semantics/openAccess, Atribución 2.5 Perú, http://creativecommons.org/licenses/by/2.5/pe/ |
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