Las empresas de Casinos han presentado problemas con el Sector Bancario desde
hace varios años, ello se debe al alto grado de incidencia de prácticas de lavado de
activos dentro de estos establecimientos, motivo por el cual han sido catalogados como
blancos fáciles.
Por otro lado, las entidades bancarias con el animus de preservar sus intereses dentro
ellos su reputación, han optado por establecer políticas de índole interna, donde han
señalado taxativamente las actividades económicas consideradas riesgosas en sí
mismas, dentro de las cuales encontramos a los Casinos. Esta clasificación ha traído
como consecuencia directa que no sean sujetos de crédito, inclusive algunas entidades
bancarias han restringido la prestación de servicios bancarios, impidiendo cualquier tipo
de vinculación comercial.
Esta situación ha generado graves perjuicios a las empresas de Casinos; ya que han
sido apartados del Sistema Financiero, constriñéndoles a buscar mecanismos
alternativos que les permitiera seguir desempeñando su actividad comercial de manera
normal.
Frente a las adversidades reportadas por la Industria de Casinos, consideramos
necesario incorporar mecanismos legales, que permitan demostrarle a los Bancos que
los Casinos cumplen con las medidas de prevención de lavado de activos y
financiamiento del terrorismo. En este sentido, proponemos que las empresas de
Casinos refuercen su Sistema de Prevención de lavado de Activos y Financiamiento del
terrorismo, así como también la incorporación de prácticas de Buen Gobierno
Corporativo; toda vez que esto permite la generación de un valor añadido para las
empresas de Casinos, a través de la transparencia en la información, implementación
de sistemas de gestión de riesgos entre otros. / Tesis
| Identifer | oai:union.ndltd.org:PUCP/oai:tesis.pucp.edu.pe:123456789/13480 |
| Date | 12 February 2019 |
| Creators | Gonzáles Salva, Yirley Miriam |
| Contributors | Tabra Ochoa, Edison Paul |
| Publisher | Pontificia Universidad Católica del Perú |
| Source Sets | Pontificia Universidad Católica del Perú |
| Language | Spanish |
| Detected Language | Spanish |
| Type | info:eu-repo/semantics/masterThesis |
| Format | application/pdf |
| Source | Pontificia Universidad Católica del Perú, Repositorio de Tesis - PUCP |
| Rights | info:eu-repo/semantics/openAccess, Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Perú, http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ |
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