El Perú es uno de los países con más altos índices de corrupción, delito que se vincula
directamente con el delito de lavado de dinero. En ese contexto, el estado en su tarea de
prevención y detección ha promulgado normas, ha suscrito convenios internacionales y sigue
estándares y recomendaciones de estos.
Sin embargo, esto no resulta suficiente cuando se observa que las señales en el mercado y la
ciudadanía no son las esperadas o cuando las estadísticas en las sentencias condenatorias no
reflejan la persecución del delito que se espera. Entonces el ciudadano percibe que existe
impunidad total y ha llegado a concientizar que la corrupción los delitos afines son parte de su
vida diaria.
En este trabajo de investigación he querido reflejar cuales son las limitantes con que se ha
encontrado la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) en su función detectora de posibles casos
de lavado de dinero, siendo esta el órgano técnico y especializado que desempeña esta función.
En ese sentido, desde la perspectiva regulatoria y de prevención en el primer capítulo revisaremos
el marco teórico de lo que es el lavado de dinero, el secreto bancario, qué funciones realiza la
Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), cuáles son las normas de prevención, qué proyectos de
ley se ha trabajado hasta la fecha y cuál es su situación actual.
En el segundo capítulo abordaremos todas las limitantes que he querido explicar como: las
consecuencias del modelo regulatorio que tiene la UIF, el análisis y evaluación de los Reportes
de Operaciones Sospechosas versus a los Informes de Inteligencia Financiera que emite la UIF.
Por último, en el tercer capítulo analizaremos alternativas de solución a este problema, ya sea
desde el aspecto regulatorio, de la UIF, las alianzas público-privadas que se están implementando
en otras partes del mundo siendo los más cercanos el caso de Méjico o Argentina.
| Identifer | oai:union.ndltd.org:PUCP/oai:tesis.pucp.edu.pe:20.500.12404/24140 |
| Date | 26 January 2023 |
| Creators | Centeno Ochoa, Alida Gyannyna |
| Contributors | Sánchez-Málaga Carrillo, Armando |
| Publisher | Pontificia Universidad Católica del Perú, PE |
| Source Sets | Pontificia Universidad Católica del Perú |
| Language | Spanish |
| Detected Language | Spanish |
| Type | info:eu-repo/semantics/masterThesis |
| Format | application/pdf |
| Rights | info:eu-repo/semantics/closedAccess |
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