El propósito de la investigación es analizar la aplicación del principio de culpabilidad, desde
un enfoque administrativo sancionador, en el contexto de incumplimientos a la obligación de
monitorear operaciones habituales con tarjetas de pago. Para ello, apuntamos al análisis de
resoluciones del Tribunal del Indecopi (periodo 2019-2022) sobre la materia, tomando posición
previamente respecto a la validez de la aplicación de principios garantistas penales al ámbito
administrativo sancionador señalado. Refiriendo la concurrencia de los principios de
protección de los intereses de los consumidores y el principio de culpabilidad, ambos con
respaldo constitucional, planteamos un examen de ponderación conforme el modelo de Alexy,
buscando una relación de precedencia entre ambos, analizando si es posible validar la inversión
de la carga de la prueba (manifestación de responsabilidad objetiva), pero con mayor énfasis
la pertinencia de una análisis de tipicidad subjetiva en el mercado propuesto, basado en
estándares de niveles de cumplimiento de la medida de seguridad de monitoreo. La revisión de
la muestra de resoluciones aportará los criterios de habitualidad actualmente aplicados por el
Tribunal, así como observaciones sobre su carácter no vinculante y la ausencia de
predictibilidad, aspectos que consideramos de suma importancia en un enfoque de la tipicidad
subjetiva, en tanto pueden afectar la posibilidad de imputar al proveedor un adecuado
conocimiento de los parámetros necesarios para implementar las respectivas medidas de
seguridad. Finalmente, aportamos propuestas desde cuatro enfoques buscando validar el
ejercicio del ius imperium en el mercado referido en el contexto de un Estado Democrático de
Derecho.
| Identifer | oai:union.ndltd.org:PUCP/oai:tesis.pucp.edu.pe:20.500.12404/26747 |
| Date | 10 January 2024 |
| Creators | Alvizuri Lévano, Jaime Orlando |
| Contributors | Chocano Davis, Christian César |
| Publisher | Pontificia Universidad Católica del Perú, PE |
| Source Sets | Pontificia Universidad Católica del Perú |
| Language | Spanish |
| Detected Language | Spanish |
| Type | info:eu-repo/semantics/masterThesis |
| Format | application/pdf, application/pdf |
| Rights | info:eu-repo/semantics/openAccess, Atribución 2.5 Perú, http://creativecommons.org/licenses/by/2.5/pe/ |
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