Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / El propósito del presente trabajo es analizar en forma amplia el tratamiento del lavado de dinero en Chile a partir de la dictación de la ley 19.913, complementada por la ley 20.119.
Para ello comenzamos revisando en el capítulo I el fenómeno del blanqueo de activos a nivel conceptual, con sus características y etapas, indagando también en los instrumentos de carácter internacional existentes sobre la materia.
En el capítulo II, investigamos las normas relacionadas con el delito de lavado de dinero en Chile y su evolución.
El análisis del tipo penal es el tema que tratamos en el capítulo III, comenzando por el bien jurídico protegido motivo de tipificación del ilícito, el objeto material, el tipo objetivo y subjetivo y la omisión en el blanqueo de capitales.
El capítulo IV se refiere a la Unidad de Análisis Financiero, en el cual revisamos las atribuciones y funcionamiento de este ente público y las obligaciones de los sujetos obligados a informar operaciones sospechosas.
Por último en el capítulo V revisamos la participación del Ministerio Público como ente persecutor del lavado y resumimos algunas sentencias dictadas el año 2007.
| Identifer | oai:union.ndltd.org:UCHILE/oai:repositorio.uchile.cl:2250/106865 |
| Date | January 2008 |
| Creators | Andueza Quezada, Danilo Alberto, Lastra López, Daniela Carolina |
| Contributors | Bullemore Gallardo, Vivian, Facultad de Derecho, Departamento de Ciencias Penales |
| Publisher | Universidad de Chile, CyberDocs |
| Source Sets | Universidad de Chile |
| Language | Spanish |
| Detected Language | Spanish |
| Type | Tesis |
| Rights | Andueza Quezada, Danilo Alberto; Lastra López, Daniela Carolina |
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