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Implementación de medidas en la lucha contra el lavado de activos proveniente del tráfico ilícito de drogas en la División de Investigación de lavado de activos de la Dirección Antidrogas PNP durante el período 2012 al 2015Guillén Enriquez, Carlos Noé 09 March 2017 (has links)
La Unidad de Inteligencia Financiera del Perú informa que desde Enero 2007 a
Diciembre del 2015 el monto detectado por lavado de activos en el Perú
asciendió a un total de 12,846 millones de dólares, de los cuales el 46% está
vinculado al tráfico ilícito de drogas (TID), seguido de la Minería ilegal con el 38%
y otros delitos conexos con el 16% (UIF, 2016). El tema que aborda la presente
tesis es la implementación de medidas en la investigación policial del delito de
lavado de activos proveniente del TID durante los años 2012 – 2015. El objetivo
de la investigación a partir del desarrollo de un estudio de caso a partir de
herramientas cualitativas es conocer cuales son las caracteristicas de estas
medidas y sus procedimientos especificos, determinar cuáles son las limitaciones
y explicar porque se generan dichas deficiencias. / Tesis
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La coordinación entre la Policía Nacional del Perú y el Ministerio Público para la implementación del proceso de pérdida de dominio por el delito de tráfico ilícito de drogas durante el período 2010-2014Rojas Liendo, Herly William 09 March 2017 (has links)
El tráfico ilícito de drogas es uno de los delitos que materializa sus
ganancias haciendo uso del circuito financiero y comercial formal. Las entidades
gubernamentales vienen tomando medidas para neutralizar las actividades que
realiza el crimen organizado, entre las cuales se encuentra el despojo de bienes
de los presuntos implicados en el narcotráfico. Sin embargo, para realizar lo
aludido, la coordinación entre los operadores de justicia ha sido insuficiente y en la
práctica viene dificultando la ejecución de manera efectiva los objetivos previstos
en el diseño de la normativa. Desde el año 2007 se vio la necesidad de incorporar
a nuestro ordenamiento jurídico una nueva figura jurídica para la lucha contra la
criminalidad para lo cual se promulgó el dispositivo legal denominado “pérdida de
dominio” que, para el año 2014, no ha conseguido resultados esperados. Además,
los operadores responsables de este mecanismo legal tienen reservas para
compartir información y dificultades para el trabajo equipo, aun cuando la pérdida
de dominio es una figura que requiere la interdependencia de dichos actores
En ese sentido, en la presente investigación se plantea: Cómo se desarrolló
la coordinación entre la Policía Nacional del Perú y el Ministerio Público para la implementación del proceso de pérdida de dominio por delito de tráfico ilícito de
drogas durante los años 2010 y el 2014? / Tesis
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Creación de una Unidad Funcional de Investigación en delitos de Microcomercialización de Drogas digital dependiente de la DIRANDRO PNP en Lima MetropolitanaRojas Rojas, Ricardo Walter, Mori Oriundo, Nichols Javier 28 August 2024 (has links)
El presente proyecto de innovación tiene como objetivo atender la deficiente
estrategia operacional policial para neutralizar el uso de tecnología por parte de las
organizaciones criminales dedicadas a la microcomercialización digital de drogas en Lima
Metropolitana. Para ello, tras realizar una investigación de las características y causas del
problema identificado, así como de experiencias previas, se propone la implementación en la
Dirección Antidrogas de la Policía Nacional del Perú de una Sub Unidad funcional de
investigación del delito de tráfico ilícito de drogas en la modalidad de microcomercialización
digital. La investigación del problema, conceptualización del proyecto y evaluación del
prototipo demuestran que es necesario intervenir a las organizaciones criminales
relacionadas con el sistema de abastecimiento del mercado interno de drogas. En ese
sentido, la tecnificación delictiva, deficiente capacidad estatal, limitada ejecución de
programas de atención relacionados al consumo y tráfico de drogas y, sobre todo, la
inadecuada estructura organizacional, generan deficiencias en la estrategia policial frente a
esta problemática. Por ello, los componentes centrales para la ejecución del proyecto de
innovación son: i) inclusión en el organigrama de la DIRANDRO; ii) infraestructura; iii)
selección de personal, iv) equipamiento tecnológico, y v) capacitación. Por último, se
determina que el proyecto propuesto cumple los requisitos de deseabilidad y factibilidad,
contando con una viabilidad que permitiría que este se implemente en un plazo de 3 meses. / The objective of this innovation project is to address the deficient police operational
strategy to neutralize the use of technology by criminal organizations dedicated to the digital
micro-commercialization of drugs in Metropolitan Lima. To this end, after conducting an
investigation of the characteristics and causes of the identified problem, as well as previous
experiences, it is proposed the implementation in the Anti-Drug Directorate of the National
Police of Peru of a functional Sub-Unit for the investigation of the crime of illicit drug trafficking
in the modality of digital micro-commercialization. The investigation of the problem,
conceptualization of the project and evaluation of the prototype show that it is necessary to
intervene criminal organizations related to the supply system of the domestic drug market. In
this sense, criminal technification, deficient state capacity, limited implementation of programs
related to drug use and trafficking and, above all, inadequate organizational structure,
generate deficiencies in the police strategy to address this problem. Therefore, the central
components for the implementation of the innovation project are: i) inclusion in DIRANDRO's
organizational chart; ii) infrastructure; iii) personnel selection; iv) technological equipment; and
v) training. Finally, it is determined that the proposed project meets the requirements of
desirability and feasibility, with a viability that would allow it to be implemented within 3
months.
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Implementación de medidas en la lucha contra el lavado de activos proveniente del tráfico ilícito de drogas en la División de Investigación de lavado de activos de la Dirección Antidrogas PNP durante el período 2012 al 2015Guillén Enriquez, Carlos Noé 09 March 2017 (has links)
La Unidad de Inteligencia Financiera del Perú informa que desde Enero 2007 a
Diciembre del 2015 el monto detectado por lavado de activos en el Perú
asciendió a un total de 12,846 millones de dólares, de los cuales el 46% está
vinculado al tráfico ilícito de drogas (TID), seguido de la Minería ilegal con el 38%
y otros delitos conexos con el 16% (UIF, 2016). El tema que aborda la presente
tesis es la implementación de medidas en la investigación policial del delito de
lavado de activos proveniente del TID durante los años 2012 – 2015. El objetivo
de la investigación a partir del desarrollo de un estudio de caso a partir de
herramientas cualitativas es conocer cuales son las caracteristicas de estas
medidas y sus procedimientos especificos, determinar cuáles son las limitaciones
y explicar porque se generan dichas deficiencias.
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La coordinación entre la Policía Nacional del Perú y el Ministerio Público para la implementación del proceso de pérdida de dominio por el delito de tráfico ilícito de drogas durante el período 2010-2014Rojas Liendo, Herly William 09 March 2017 (has links)
El tráfico ilícito de drogas es uno de los delitos que materializa sus
ganancias haciendo uso del circuito financiero y comercial formal. Las entidades
gubernamentales vienen tomando medidas para neutralizar las actividades que
realiza el crimen organizado, entre las cuales se encuentra el despojo de bienes
de los presuntos implicados en el narcotráfico. Sin embargo, para realizar lo
aludido, la coordinación entre los operadores de justicia ha sido insuficiente y en la
práctica viene dificultando la ejecución de manera efectiva los objetivos previstos
en el diseño de la normativa. Desde el año 2007 se vio la necesidad de incorporar
a nuestro ordenamiento jurídico una nueva figura jurídica para la lucha contra la
criminalidad para lo cual se promulgó el dispositivo legal denominado “pérdida de
dominio” que, para el año 2014, no ha conseguido resultados esperados. Además,
los operadores responsables de este mecanismo legal tienen reservas para
compartir información y dificultades para el trabajo equipo, aun cuando la pérdida
de dominio es una figura que requiere la interdependencia de dichos actores
En ese sentido, en la presente investigación se plantea: Cómo se desarrolló
la coordinación entre la Policía Nacional del Perú y el Ministerio Público para la implementación del proceso de pérdida de dominio por delito de tráfico ilícito de
drogas durante los años 2010 y el 2014?
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