Spelling suggestions: "subject:"pinigų išplovimas"" "subject:"pinigų apkrovimas""
1 |
Pinigų plovimo sudėties analizė / Analysis of Elements of Crime: Money LaunderingJatužytė, Renata 04 March 2009 (has links)
Pinigų plovimas – tai sudėtingas procesas, kurio esminis tikslas – iš pažiūros teisėtos kilmės nusikalstamu būdu įgytam turtui suteikimas arba turto kilmės nuslėpimas. Bet kokios pinigų plovimo operacijos pagrindinis tikslas yra dvilypis: pirmiausia, yra siekiama paslėpti nusikaltimus, iš kurių yra gaunamos pajamos, t.y. predikatinius nusikaltimus, o kai tai pavyksta padaryti, nusikaltėliai siekia užsitikrinti, jog bus galima naudotis tomis pajamomis savo nuožiūra. Lietuvoje baudžiamoji atsakomybė už nusikalstamu būdu įgytų pinigų ar turto legalizavimą arba dar kitaip vadinamą pinigų plovimą yra numatyta BK 216 straipsnyje. Šiame darbe yra nagrinėjami pinigų plovimo sudėties požymiai, analizuojamos problemos, kylančios nustatant ar vertinant vienus ar kitus pinigų plovimo požymius. Siekiant kuo išsamiau atskleisti ir paaiškinti pinigų plovimo požymius, darbe taip pat yra nagrinėjami tarptautiniai ir Europos Sąjungos teisės aktai, kuriuose valstybės įpareigojamos kriminalizuoti pinigų plovimą, numatyti griežtas pinigų plovimo prevencijos priemones, taip pat kiti tarptautiniai instrumentai, skirti kovai su pinigų plovimu. Galiausiai, autorė siekia nustatyti ir įvertinti, ar Lietuvos Respublikos teisės aktuose įtvirtinti pinigų plovimo sudėties požymiai atitinka tarptautinių teisės aktų, ypač Europos Sąjungos, privalomąsias nuostatas. / Money laundering – is a complicate process, the primary aim of which is provision of visually legitimate origin to the property acquired in criminal manner or suppression of property origin. Primary aim of any money laundering operation is dual: first, it is strived to conceal the crimes, from which the income comes, i.e. predicate crimes, and when it is succeeded to do that, criminals strive to ensure that it would be possible to use this income at their own discretion. Criminal responsibility for legalization of money or property acquired in criminal manner, or otherwise called money laundering, in Lithuania is stipulated by an article BK 216. This research paper analyzes the features of money laundering contents; the problems that arise upon establishment or evaluation of one or the other money laundering features are analyzed. In order to unfold and explain thoroughly the features of money laundering the research paper also examines international and European legal acts, by which the states undertake to criminalize money laundering, stipulate strict prevention measures of money laundering, also other international instruments intended to fight money laundering. Eventually, the author seeks to establish and evaluate whether the features of money laundering contents consolidated in legal acts of the Republic of Lithuania correspond to the compulsory provisions of international legal acts, especially of the European Union.
|
Page generated in 0.0301 seconds