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Spelling suggestions: "subject:"reglamentación financiero""

1

<i>Modus operandi</i> en el lavado de dinero

Pérez Serpa de Trujillo, Iris Natividad 12 March 2014 (has links)
Esta obra trata sobre el "Modus Operandi" en el lavado de dinero y los delitos subyacentes; tratamiento del tema en las Unidades de Información Financiera de los siguientes países: EEUU, Canada, Islas Cayman, Mejico, Uruguay y Chile; legislación internacional, regional y nacional y análisis de casos reales.
Ciencias Jurídicas
Economía
blanqueo de dinero
reglamentación financiera
control financiero
delito económico

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