Político criminalmente, el lavado de dinero es uno de los fenómenos
criminales que ha concitado mayor atención en todo el mundo, tanto a nivel
de la determinación de políticas preventivas en el sistema financiero, como
en la configuración y agravamiento de tipos delictivos. Con razón se
sostiene que el fenómeno del lavado de activos no es privativo de algunos
países, por lo que se recomiendan el establecimiento de políticas dedicadas
a consolidar la eficacia de acciones de control internacional.
Los efectos de este delito van más allá del espacio nacional y se encuentran
relacionados con el denominado crimen organizado transnacional. Una
forma efectiva de control es la armonización de leyes no solo desde el ámbito
del derecho penal, sino también desde la adopción de mecanismos
preventivos administrativos y procesales para garantizar la homogeneidad
de las legislaciones en la lucha contra este delito.
Puede definirse que el delito de lavado de activos, como un proceso de actos
mediante el cual los bienes de procedencia ilícita criminal son incorporados
en el sistema financiero con la finalidad de darle apariencia de legalidad.
Este delito directamente afecta al orden o sistema económico en su
legitimidad y trasparencia, generando para sus agentes enormes cantidades
de recursos económicos, destinados a financiar otras actividades criminales
que luego dificultan la planificación de políticas económicas estatales. / Tesis
| Identifer | oai:union.ndltd.org:PUCP/oai:tesis.pucp.edu.pe:123456789/7377 |
| Date | 27 October 2016 |
| Creators | Huayllani Vargas, Huber |
| Contributors | Pariona Arana, Raúl Belealdo |
| Publisher | Pontificia Universidad Católica del Perú |
| Source Sets | Pontificia Universidad Católica del Perú |
| Language | Spanish |
| Detected Language | Spanish |
| Type | info:eu-repo/semantics/masterThesis |
| Format | application/pdf |
| Source | Pontificia Universidad Católica del Perú, Repositorio de Tesis - PUCP |
| Rights | info:eu-repo/semantics/openAccess, Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Perú, http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ |
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