Lavado de activos hacia la implementación de un filtro en los delitos fuentes

Description

Manifiesta que el lavado de activos consiste en el ocultamiento del origen ilegal o de la existencia de bienes de procedencia ilícita, utilizando una aparente cobertura de legalidad del mismo. El objetivo es dar una apariencia legal a los valores y al dinero resultante de actividades criminales para reinyectarlo en el circuito económico legal. Estas actividades se expresan bajo todas las formas posibles e imaginables de actos delictivos como el tráfico de drogas, la trata de personas, el tráfico de armas, el secuestro y demás delitos propios del crimen organizado. Persigue principalmente dar apariencia legal a los activos provenientes de una actividad ilícita, confundir el origen de los recursos creando rastros, documentos y transacciones inexistentes o complicadas, con el objeto de legitimar el dinero, fusionando el dinero sucio con actividades aparentemente lícitas. / Tesis

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1. LUGO Villafana, William Alexander. Lavado de activos hacia la implementación de un filtro en los delitos fuentes. Tesis (Magíster en Derecho con mención en Ciencias Penales). Lima, Perú: Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Facultad de Derecho y Ciencia Política, Unidad de Posgrado. 2018, 133 h.
2. http://cybertesis.unmsm.edu.pe/handle/cybertesis/10537

Tags

Lavado de dinero - Perú

Derecho penal

Derecho

Additional Fields

Identifer	oai:union.ndltd.org:Cybertesis/oai:cybertesis.unmsm.edu.pe:cybertesis/10537
Date	January 2018
Creators	Lugo Villafana, William Alexander
Contributors	Small Arana, Germán
Publisher	Universidad Nacional Mayor de San Marcos
Source Sets	Universidad Nacional Mayor de San Marcos - SISBIB PERU
Language	Spanish
Detected Language	Spanish
Type	info:eu-repo/semantics/masterThesis
Format	application/pdf
Source	Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Repositorio de Tesis - UNMSM
Rights	info:eu-repo/semantics/openAccess, https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/