El presente trabajo de investigación desarrolla la problemática
del lavado de activos en el sector del fútbol visto desde el ámbito de prevención en la
referida materia, así como el análisis de su reciente incorporación a nuestra legislación
y su regulación. En ese sentido, se hará un análisis del contexto general en materia de
prevención de lavado de activos que rige a nivel internacional y a nivel nacional.
Asimismo, se desarrollará la importancia de contar con un sistema de prevención anti
lavado que incluya a este sector dentro de los sujetos supervisados por la Unidad de
Inteligencia Financiera del Perú, tal como su reciente incorporación como sujeto
obligado en nuestra legislación anti lavado y una breve comparación comparada con
algunos países sudamericanos a efectos de reflexionar sobre su nueva regulación. / Trabajo de investigación
| Identifer | oai:union.ndltd.org:PUCP/oai:tesis.pucp.edu.pe:20.500.12404/12209 |
| Date | 02 July 2018 |
| Creators | Vera Vivar, Rocío Alejandra |
| Contributors | Tabra Ochoa, Edison Paul |
| Publisher | Pontificia Universidad Católica del Perú, PE |
| Source Sets | Pontificia Universidad Católica del Perú |
| Language | Spanish |
| Detected Language | Spanish |
| Type | info:eu-repo/semantics/masterThesis |
| Format | application/pdf |
| Rights | info:eu-repo/semantics/openAccess, http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ |
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