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<i>Modus operandi</i> en el lavado de dinero

Esta obra trata sobre el "Modus Operandi" en el lavado de dinero y los delitos subyacentes; tratamiento del tema en las Unidades de Información Financiera de los siguientes países: EEUU, Canada, Islas Cayman, Mejico, Uruguay y Chile; legislación internacional, regional y nacional y análisis de casos reales.

Identiferoai:union.ndltd.org:SEDICI/oai:sedici.unlp.edu.ar:10915/33630
Date12 March 2014
CreatorsPérez Serpa de Trujillo, Iris Natividad
ContributorsSzeinfeld, Jorge C.
Source SetsUniversidad Nacional de La Plata, Sedici
LanguageSpanish
Detected LanguageSpanish
TypeTesis, Tesis de maestria
Rightshttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/ar/, Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Argentina

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