<i>Modus operandi</i> en el lavado de dinero

Description

Esta obra trata sobre el "Modus Operandi" en el lavado de dinero y los delitos subyacentes; tratamiento del tema en las Unidades de Información Financiera de los siguientes países: EEUU, Canada, Islas Cayman, Mejico, Uruguay y Chile; legislación internacional, regional y nacional y análisis de casos reales.

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1. http://hdl.handle.net/10915/33630
2. http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/33630

Tags

Ciencias Jurídicas

Economía

blanqueo de dinero

reglamentación financiera

control financiero

delito económico

Additional Fields

Identifer	oai:union.ndltd.org:SEDICI/oai:sedici.unlp.edu.ar:10915/33630
Date	12 March 2014
Creators	Pérez Serpa de Trujillo, Iris Natividad
Contributors	Szeinfeld, Jorge C.
Source Sets	Universidad Nacional de La Plata, Sedici
Language	Spanish
Detected Language	Spanish
Type	Tesis, Tesis de maestria
Rights	http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/ar/, Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Argentina