El estudio de innovación titulado “La implementación de un sistema informático de investigación
de lavado de activos, para enfrentar la ineficacia de la OFIPECON - DIRILA PNP, en la
producción de pericias contables, durante el periodo 2017 - 2019”, es efectuado ante la dilación
existente para la obtención del peritaje contable en la investigación por Delito de Lavado de Activos.
Fueron identificados como causas del problema la reducida cantidad de peritos; inadecuada
coordinación entre los actores del peritaje (perito, pesquisa, fiscal) y la demora e inadecuada
información a mérito del levantamiento del secreto bancario, tributario y bursátil. Para la solución
del problema público se propone la creación de un sistema informático, teniendo como actores al
personal de la Oficina de Peritajes Contables y pesquisas de la Dirección de Lavado de Activos
de la PNP, Ministerio Público, Poder Judicial, Superintendencia Nacional de Administración Tributaria,
Superintendencia de Mercado de Valores y Asociación de Bancos del Perú; construcción
que estará a cargo de la Dirección de Tecnología de la Información y Comunicaciones de la PNP.
El concepto de innovación teniendo en cuenta la interoperabilidad de la política de gobierno digital,
plantea la creación del “Sistema Informático de Lavado de Activos”, que estará integrado con
los sistemas informáticos del Ministerio Público, Poder Judicial, SUNAT, SMV y ASBANC, cuyo
desafío es mejorar o superar la demora e inapropiada información a mérito del levantamiento del
secreto bancario, reserva tributaria y bursátil.
| Identifer | oai:union.ndltd.org:PUCP/oai:tesis.pucp.edu.pe:20.500.12404/22743 |
| Date | 05 July 2022 |
| Creators | Jares Reyme, Daniel Jorge, Ramos Azañedo, Percy Merardo |
| Contributors | Ramos Morales, Leonidas Lucas |
| Publisher | Pontificia Universidad Católica del Perú., PE |
| Source Sets | Pontificia Universidad Católica del Perú |
| Language | Spanish |
| Detected Language | Spanish |
| Type | info:eu-repo/semantics/masterThesis |
| Format | application/pdf |
| Rights | info:eu-repo/semantics/openAccess, http://creativecommons.org/licenses/by/2.5/pe/ |
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