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Consecuencias en el desenvolvimiento de la actividad de la empresa cuando la autoridad dispone la medida de inmovilización de sus cuentas bancarias como resultado de la investigación de un delitoRosado Samos, Víctor Hermilio 23 January 2013 (has links)
Tesis
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Criminal compliance y sistema penal en el PerúClavijo Jave, Camilo Andrés 24 February 2017 (has links)
La criminalidad empresarial en el Perú (fraudes, complejos actos de corrupción y lavado
de dinero, entre otros graves delitos que generan un fuerte impacto en la economía y un
sinnúmero de agraviados) es preocupante y va en aumento. Esta situación tiene una clara
relación con el crecimiento económico, que ha generado distintos ámbitos de desarrollo
de la actividad empresarial, aumento de empresas nacionales y llegada de empresas
trasnacionales, entre otros importantes factores, pero que se enmarca en un contexto de
debilidad institucionalidad, de alta percepción de corrupción, de ausencia de controles del
Estado y del propio sector privado para combatir la criminalidad empresarial. Así, las
diversas actividades económicas, sobre todo en las que existe una relación públicoprivada
(por ejemplo, las actividades extractivas, las compras del Estado, las
contrataciones y las licitaciones), tienen una especial vulnerabilidad ante los delitos de
corrupción. / Tesis
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Criminal compliance y sistema penal en el PerúClavijo Jave, Camilo Andrés 24 February 2017 (has links)
La criminalidad empresarial en el Perú (fraudes, complejos actos de corrupción y lavado
de dinero, entre otros graves delitos que generan un fuerte impacto en la economía y un
sinnúmero de agraviados) es preocupante y va en aumento. Esta situación tiene una clara
relación con el crecimiento económico, que ha generado distintos ámbitos de desarrollo
de la actividad empresarial, aumento de empresas nacionales y llegada de empresas
trasnacionales, entre otros importantes factores, pero que se enmarca en un contexto de
debilidad institucionalidad, de alta percepción de corrupción, de ausencia de controles del
Estado y del propio sector privado para combatir la criminalidad empresarial. Así, las
diversas actividades económicas, sobre todo en las que existe una relación públicoprivada
(por ejemplo, las actividades extractivas, las compras del Estado, las
contrataciones y las licitaciones), tienen una especial vulnerabilidad ante los delitos de
corrupción.
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Consecuencias en el desenvolvimiento de la actividad de la empresa cuando la autoridad dispone la medida de inmovilización de sus cuentas bancarias como resultado de la investigación de un delitoRosado Samos, Víctor Hermilio 23 January 2013 (has links)
La presente investigación trata sobre el conflicto que genera la medida de
bloqueo o inmovilización de las cuentas bancarias cuando sus
representantes son sometidos a investigación penal.
Esta medida produce un conflicto entre diversos derechos amparados por
la Constitución Política del Estado como la presunción de inocencia, a la
propiedad y la relevancia de la no desaparición de pruebas incriminatorias
que coadyuven al esclarecimiento de un presunto hecho delictivo.
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Resolución N° 1, del Expediente N° 00243 -2017-88-5001-JR-PE-01Vigo Urpeque, Rober Alonso 19 August 2021 (has links)
La presente investigación es un breve análisis sobre la aplicación del artículo 97° del
código penal en el marco de un proceso cautelar seguido dentro de la Resolución N° 1,
del Expediente N° 00243 -2017-88-5001-JR-PE-01. Al respecto el citado dispositivo
normativo ofrece una interesante aproximación al derecho a la reparación y la efectividad
de las resoluciones judiciales, ofreciendo una aplicación similar a la acción pauliana del
código civil. En dicho contexto esta investigación aborda la relación del derecho a la
reparación, la presunción de inocencia, estándares probatorios y el derecho de motivación
de las resoluciones judiciales.
En dicho sentido, a través del análisis de la Resolución N° 1 se ha pretendido pretendemos
aportar de alguna manera al adecuado entendimiento de las pretensiones civiles en sede
penal, su correcta aplicación dentro de la tutela cautelar y como el derecho de inocencia
requiere que se superen ciertos estándares probatorios mínimos con el objeto de no dejar
en estado de indefensión a los particulares, o hacerlos soportar cargas que resulten
arbitrarias / This investigation is a brief analysis of the application of Article 97 of the penal code in
the framework of a precautionary process followed within Resolution No. 1, of File No.
00243 -2017-88-5001-JR-PE-01. In this regard, the aforementioned normative device
offers an interesting approach to the right to reparation and the effectiveness of judicial
decisions, offering a similar application to the Paulian action of the civil code. In this
context, this research addresses the relationship of the right to reparation, the presumption
of innocence, evidentiary standards and the right to motivate judicial decisions.
In this sense, through the analysis of Resolution No. 1 it has been intended that we intend
to contribute in some way to the proper understanding of civil claims in criminal courts,
their correct application within the precautionary protection and how the right of
innocence requires that it be exceed certain minimum evidentiary standards in order not
to leave individuals defenseless, or make them bear arbitrary burdens
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