El presente trabajo de investigación desarrolla una propuesta normativa que incorpore
a los partidos políticos peruanos como sujetos obligados a aplicar el Criminal
Compliance, cumpliendo y desarrollando los parámetros indispensables de un
adecuado y eficaz programa de cumplimiento en prevención del lavado de activos y
financiamiento del terrorismo. Asimismo, se desarrolla e investiga el modus operandi de
la entrada de la corrupción a los partidos políticos en cuestiones financieras, casuística
nacional e internacional. De igual manera, se desarrollan los conceptos y normativa
aplicable en Criminal Compliance ejercida para los actuales sujetos obligados,
principalmente, del mundo empresarial, proponiendo su adaptación y ejecución en los
partidos políticos, demostrando y concluyendo con los beneficios que se pueden generar
para la institucionalidad de los partidos políticos, el fortalecimiento de la democracia
nacional y la confianza de la ciudadanía en la política.
| Identifer | oai:union.ndltd.org:PUCP/oai:tesis.pucp.edu.pe:20.500.12404/23183 |
| Date | 25 August 2022 |
| Creators | Hernández Paucar, Emanuel Franz |
| Contributors | Pariona Arana, Raúl Belealdo |
| Publisher | Pontificia Universidad Católica del Perú, PE |
| Source Sets | Pontificia Universidad Católica del Perú |
| Language | Spanish |
| Detected Language | Spanish |
| Type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis |
| Format | application/pdf |
| Rights | info:eu-repo/semantics/openAccess, Atribución-SinDerivadas 2.5 Perú, http://creativecommons.org/licenses/by-nd/2.5/pe/ |
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