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Propuesta para la implementación del criminal compliance en los partidos políticos peruanosHernández Paucar, Emanuel Franz 25 August 2022 (has links)
El presente trabajo de investigación desarrolla una propuesta normativa que incorpore
a los partidos políticos peruanos como sujetos obligados a aplicar el Criminal
Compliance, cumpliendo y desarrollando los parámetros indispensables de un
adecuado y eficaz programa de cumplimiento en prevención del lavado de activos y
financiamiento del terrorismo. Asimismo, se desarrolla e investiga el modus operandi de
la entrada de la corrupción a los partidos políticos en cuestiones financieras, casuística
nacional e internacional. De igual manera, se desarrollan los conceptos y normativa
aplicable en Criminal Compliance ejercida para los actuales sujetos obligados,
principalmente, del mundo empresarial, proponiendo su adaptación y ejecución en los
partidos políticos, demostrando y concluyendo con los beneficios que se pueden generar
para la institucionalidad de los partidos políticos, el fortalecimiento de la democracia
nacional y la confianza de la ciudadanía en la política.
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La tensión entre política y dinero: Análisis sobre el proceso de reforma del financiamiento de partidos políticos en el CongresoGalvez Del Bosque, Ricardo Enrique 06 August 2021 (has links)
El presente trabajo de tesis tiene como objetivo el analizar el proceso de Reforma
del Financiamiento de Partidos Políticos, buscando estudiar los momentos en los
que se han dado las modificaciones en la legislación al respecto, analizando los
propósitos y objetivos que tuvieron al implementarse, y observando el
comportamiento de los actores dentro del Congreso que intervinieron en la
misma. Se buscará entender y analizar cuáles han sido las motivaciones que
tuvieron los congresistas, actores primordiales para la aprobación de la
legislación respectiva, para implementar las sucesivas reformas desde el 2003
en el Perú (cuando no existía regulación sobre financiamiento político), y si estas
fueron suficientes para lograr su aprobación. / The present thesis work aims to analyze the process of Political Parties Financing
Reforms, seeking to study the moments in which the modifications in the
legislation in this regard have occurred, analyzing the purposes and objectives
that they had when they were implemented, and observing the behavior of the
actors within the Congress who participated in it. It will seek to understand and
analyze what have been the motivations of the congressmen, primary actors for
the approval of the respective legislation, to implement the successive reforms
since 2003 in Perú (when there was no regulation on political financing), and if
these were sufficient to achieve your approval.
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Financiamiento público directo en el periodo 2017 – 2021: Análisis del nivel de ejecución e idoneidad en el uso de los fondos públicos por los partidos políticos en el PerúMolina Pradel, Erickson 25 September 2023 (has links)
La presente investigación desarrolla un marco conceptual que define el sistema de
financiamiento público directo (FPD), sus principales características en el Perú y compara
sus instituciones con los sistemas de diferentes países de la región en los que ha sido
adoptado con anterioridad. Asimismo, este trabajo tiene por finalidad analizar el nivel de
ejecución de los recursos otorgados a los partidos políticos en el Perú por el sistema de
FPD durante el periodo 2017-2021, primer periodo en el que se hizo efectivo el sistema.
Para ello, se detallan los montos distribuidos, los rubros a los que han destinado los
recursos y si estos han respetado los límites establecidos por la legislación vigente para su
uso. Finalmente, se evalúa la idoneidad en el gasto de dichos recursos, a partir del estudio
de casos representativos seleccionados de la información proporcionada por la rendición
de cuentas presentada por cada organización política ante la autoridad. / This research develops a conceptual framework that defines the direct public
financing system, its main characteristics in Peru and it compares its institutions with the
systems of different countries in the region in which it has been previously adopted.
Likewise, this work aims to analyze the level of expenditure of the resources distributed to
political parties in Peru by the direct public financing system during the 2017-2021 period,
the first in which the system became effective. To do this, the amounts distributed, the items
to which the resources have been allocated and whether they have respected the limits
established by current legislation for their use are detailed. Finally, the adequacy in the
expenditure of those resources is evaluated, based on the study of selected representative
cases of the information provided by the rendering of accounts presented by each political
organization to the authority.
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Aportes dudosos e influencia parlamentaria en partidos porosos: el caso de Fuerza Popular y algunos grupos de interés (2016-2018)Brou González, Penélope Soleil 30 June 2020 (has links)
La presente investigación se propone analizar tres casos de financiamiento
electoral de fuente dudosa a Fuerza Popular en la campaña general del 2016
que generaron influencias por medio de diversas acciones legislativas en el
Congreso de la República a partir del ingreso del financiamiento y otros vínculos
como el lobby. Los tres casos para analizar son diversos, pero tienen en común
ser de financiamiento dudoso y registrar influencias en el partido receptor. El
sistemático involucramiento de dinero dudoso y su influencia política se da por
la interacción de tres principales factores: (1) la existencia de un marco normativo
deficiente y falta capacidad de la Oficina Nacional de Procesos Electorales
(ONPE) respecto al monitoreo del financiamiento, y del Jurado Nacional de
Elecciones (JNE) en la exclusión de candidaturas con investigaciones abiertas o
con sentencias relacionadas a corrupción (2) partidos políticos porosos como
Fuerza Popular, dispuestos a aceptar fondos de cualquier tipo de grupo de
interés con el fin de financiar su campaña (3) efectividad del poder instrumental
de estos grupos (financiamiento y lobby) para insertarse en la política nacional.
A partir del estudio de tres casos importantes de grupos de presión:
universidades privadas, iglesias evangélicas, y minería ilícita, -todos con rastros
importantes de aportes a Fuerza Popular en las elecciones del 2016 y con
investigaciones por lavado de activos- busco demostrar que existe un vínculo
detectable y rastreable entre los intereses de quienes cubrieron gastos de la
campaña, y que posteriormente realizaron acciones de lobby, y la toma de
decisiones de los legisladores de esta bancada durante el 2016 al 2018.
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