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<i>Modus operandi</i> en el lavado de dinero

Pérez Serpa de Trujillo, Iris Natividad 12 March 2014 (has links)
Esta obra trata sobre el "Modus Operandi" en el lavado de dinero y los delitos subyacentes; tratamiento del tema en las Unidades de Información Financiera de los siguientes países: EEUU, Canada, Islas Cayman, Mejico, Uruguay y Chile; legislación internacional, regional y nacional y análisis de casos reales.
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Evaluación del cumplimiento y gestión de riesgos en la prevención de lavado de activos para los sujetos obligados, de acuerdo a lo establecido en el literal C) del numeral 10.2.3 del artículo 10 de la ley N° 27693 y su importancia para la auditoría forense en el departamento de Lambayeque 2017

Perez Diaz, Yudit January 2020 (has links)
La presente investigación se debe que actualmente, la mayoría de las personas naturales y jurídicas que están sujetas a la supervisión de la UIF no cumplen con el sistema de prevención de lavado de activos y financiamiento al terrorismo, la cual ha permitido aumentar el riesgo reputacional, legal y contagio. La investigación se desarrolló con el objetivo de evaluar el cumplimiento y gestión de riesgos de la Ley N° 27693 del artículo 3 establecido en el numeral 3.1.y 3.2 para la prevención de lavado de activos a los sujetos obligados en el departamento de Lambayeque y determinar la importancia de la auditoria forense. Para este efecto la investigación es de tipo “descriptivo”. El diseño adoptado fue “no experimental-descriptivo”, siendo el método utilizado las evidencias de incumplimiento y cuestionarios a los sujetos obligados, contando con 40 empresas para dicha investigación. La conclusión principal que se obtuvo de la presente investigación es que, al cumplir los sujetos obligados la ley N°27693, evitará que sean vinculados con el lavado de activos permitiendo la detección oportuna de operaciones inusuales y contribuyendo a la auditoria forense con un medio probatorio para dicha investigación.
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La omisión de comunicación de operaciones o transacciones sospechosas en el delito de lavado de activos

Gonzales Carhuajulca, Walter Oswaldo January 2023 (has links)
La investigación toma en cuenta la omisión de las comunicaciones de operaciones o transacciones sospechosas ante la aplicabilidad del delito de lavado de activos, por lo que se requiere ejecutar un análisis doctrinal en relación a la tipicidad de este delito. Esto se debe a que el problema mayormente se puede ver a través del ocultamiento del acto delictivo, ante ello, se determinará a través de la investigación, cuáles son esos tipos de conductas típicas que permiten que los delitos , antes mencionados, actúen bajo el ocultamiento de operaciones sospechosas, es así que ante este problema, la investigación, bajo la metodología cualitativa busca aplicar un análisis doctrinal, legislativo y jurisprudencial del tema de investigación, para que sean desarrollados a través de los capítulos y lograr determinar cada aspecto conceptual de los objetivos propuestos, estableciendo en el último capítulo la solución del problema frente al informe presentado y una propuesta de lege ferenda.

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