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<i>Modus operandi</i> en el lavado de dineroPérez Serpa de Trujillo, Iris Natividad 12 March 2014 (has links)
Esta obra trata sobre el "Modus Operandi" en el lavado de dinero y los delitos subyacentes; tratamiento del tema en las Unidades de Información Financiera de los siguientes países: EEUU, Canada, Islas Cayman, Mejico, Uruguay y Chile; legislación internacional, regional y nacional y análisis de casos reales.
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Evaluación del cumplimiento y gestión de riesgos en la prevención de lavado de activos para los sujetos obligados, de acuerdo a lo establecido en el literal C) del numeral 10.2.3 del artículo 10 de la ley N° 27693 y su importancia para la auditoría forense en el departamento de Lambayeque 2017Perez Diaz, Yudit January 2020 (has links)
La presente investigación se debe que actualmente, la mayoría de las personas naturales y jurídicas que están sujetas a la supervisión de la UIF no cumplen con el sistema de prevención de lavado de activos y financiamiento al terrorismo, la cual ha permitido aumentar el riesgo reputacional, legal y contagio.
La investigación se desarrolló con el objetivo de evaluar el cumplimiento y gestión de riesgos de la Ley N° 27693 del artículo 3 establecido en el numeral 3.1.y 3.2 para la prevención de lavado de activos a los sujetos obligados en el departamento de Lambayeque y determinar la importancia de la auditoria forense. Para este efecto la investigación es de tipo “descriptivo”.
El diseño adoptado fue “no experimental-descriptivo”, siendo el método utilizado las evidencias de incumplimiento y cuestionarios a los sujetos obligados, contando con 40 empresas para dicha investigación.
La conclusión principal que se obtuvo de la presente investigación es que, al cumplir los sujetos obligados la ley N°27693, evitará que sean vinculados con el lavado de activos permitiendo la detección oportuna de operaciones inusuales y contribuyendo a la auditoria forense con un medio probatorio para dicha investigación.
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La omisión de comunicación de operaciones o transacciones sospechosas en el delito de lavado de activosGonzales Carhuajulca, Walter Oswaldo January 2023 (has links)
La investigación toma en cuenta la omisión de las comunicaciones de operaciones o transacciones sospechosas ante la aplicabilidad del delito de lavado de activos, por lo que se requiere ejecutar un análisis doctrinal en relación a la tipicidad de este delito. Esto se debe a que el problema mayormente se puede ver a través del ocultamiento del acto delictivo, ante ello, se determinará a través de la investigación, cuáles son esos tipos de conductas típicas que permiten que los delitos , antes mencionados, actúen bajo el ocultamiento de operaciones sospechosas, es así que ante este problema, la investigación, bajo la metodología cualitativa busca aplicar un análisis doctrinal, legislativo y jurisprudencial del tema de investigación, para que sean desarrollados a través de los capítulos y lograr determinar cada aspecto conceptual de los objetivos propuestos, estableciendo en el último capítulo la solución del problema frente al informe presentado y una propuesta de lege ferenda.
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