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Ineficaz Sistema de Inteligencia Policial, para contrarrestar las amenazas generadoras de escenarios de riesgos a nivel nacional, periodo 2020 y 2021Lira Limo, Luis Alberto, Alzamora Solorzano, Gastón, Mego Avellaneda, Fernando Enrique 16 November 2023 (has links)
Inteligencia representa un rol protagónico para un Estado en la lucha
contra el crimen a nivel nacional y trasnacional; esta técnica que se desarrolla
en los campos estratégico, operacional y táctico, es necesario para las
actividades que se ejecutan en el Frente Interno y Externo; de acuerdo a lo
descrito en el DL Nº 1141 - Ley del Sistema de Inteligencia Nacional y las
normativas internas que manejan el sistema de inteligencia policial. En este
escenario, se identificó la existencia de amenazas generadoras de escenarios
de riesgos a nivel nacional como: el crimen organizado y la delincuencia común,
corrupción y actores extranjeros que afectan la gobernabilidad y desarrollo
nacional, entre otras. En merito a ello, se planteó como problema inicial de
investigación la ineficacia del Sistema de Inteligencia Policial, para contrarrestar
las amenazas generadoras de escenarios de riesgos a nivel nacional, periodo
2020 y 2021; asimismo se planteó como causa fundamental el deficiente diseño
organizacional; efectuándonos la pregunta ¿Cómo podemos mejorar el diseño
organizacional para alcanzar eficacia del Sistema de Inteligencia Policial que
contribuya a mitigar de manera efectiva las amenazas generadoras de riesgo
para el Estado a nivel nacional?
Luego de realizar las etapas del prototipado y testeo se mejoró el proyecto de
innovación logrando u proyecto de alta resolución, concluyendo que, El problema
inicial planteado ha sido el “Ineficaz Sistema de Inteligencia Policial, para
contrarrestar las amenazas generadoras de escenarios de riesgos a nivel
nacional, periodo 2020 y 2021”; mientas que, como prototipo final de innovación
se ha propuesto la sistematización del Sistema de Inteligencia Policial con cinco
componentes: i) optimización de la gestión de Inteligencia; ii); Unidad de
comando y monitoreo; iii) Redistribución del personal, iv) Consolidación del
presupuesto y v) Coordinación entre las unidades operativas y de investigación. / Intelligence represents a leading role for a State in the fight against crime at a
national and transnational level; This technique that is developed in the strategic,
operational and tactical fields, is necessary for the activities that are carried out
on the Internal and External Front; according to what is described in DL Nº 1141
- Law of the National Intelligence System and the internal regulations that
manage the police intelligence system. In this scenario, the existence of threats
generating risk scenarios at the national level was identified, such as: organized
crime and common delinquency, corruption and foreign actors that affect
governance and national development, among others. In merit of this, the
ineffectiveness of the Police Intelligence System was raised as an initial research
problem, to counteract the threats that generate risk scenarios at the national
level, period 2020 and 2021; likewise, the deficient organizational design was
raised as a fundamental cause; asking ourselves the question: How can we
improve the organizational design to achieve the effectiveness of the Police
Intelligence System that contributes to effectively mitigate the threats that
generate risk for the State at the national level?
After carrying out the prototyping and testing stages, the innovation project was
improved, achieving a high-resolution project, concluding that, The initial problem
raised has been the "Ineffective Police Intelligence System, to counteract the
threats that generate risk scenarios at the national level. national, period 2020
and 2021”; while, as a final prototype of innovation, the systematization of the
Police Intelligence System with five components has been proposed: i)
optimization of intelligence management; ii); Command and monitoring unit; iii)
Redistribution of personnel, iv) Consolidation of the budget and v) Coordination
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Limitaciones del capital humano de la Policía Nacional del Perú, como factor estratégico de competitividad, para la implementación de las estrategias de prevención del delito durante el año 2016 - 2017Chávez Luna, Nilo Manuel 06 February 2020 (has links)
En la actualidad, una de las funciones de la Policía Nacional del Perú (PNP) es prevenir, investigar y combatir la delincuencia (PNP 2002), es decir, velar por la seguridad ciudadana. Ahora bien, desde un enfoque de desarrollo humano, la (in)seguridad ciudadana está formada por tres componentes: i) la segurabilidad, la que puede ser medida mediante la confianza en las instituciones estatales vinculadas a la ocurrencia de hechos de violencia y despojo, entre otros; ii) la percepción de inseguridad, interpretada como la probabilidad que se le atribuye a la ocurrencia del delito y; iii) la victimización, entendida como la ocurrencia de un hecho de violencia y despojo ( PNUD, 2005). Frente a lo señalado, para comprender la situación de la seguridad ciudadana en el Perú, es fundamental analizar la formación de los efectivos policiales. En las aulas de la PNP se forman de manera masiva al componente humano que trabajará en las comisarías, en las unidades de investigación, en las operaciones especiales, etc. Por ello, es relevante investigar sobre el capital humano de la PNP, para conocer mejor los espacios de formación e identificar y superar los problemas históricos de la policía. El objetivo principal de la investigación es determinar las acciones de aprendizaje, operativas y de gestión que realiza la PNP para desarrollar las habilidades del personal de suboficiales, que permitan la implementación de estrategias para el control del delito. Subsecuentemente, explicar los problemas operativos del sistema formativo de los suboficiales, explicaremos así los problemas vinculados al perfil de los estudiantes, los cursos y profesores; y explicar la inversión de recursos de la PNP en el capital humano de los suboficiales, para lograr su competitividad que permitan la implementación de estrategias para el control del delito.
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Institucionalización de la corrupción: un análisis sobre el soborno corporativo en las empresas peruanasDestre Roldan, Yasmeen Xiomara 25 September 2021 (has links)
El presente documento expone mi experiencia laboral como asistente de
investigación en el proyecto Índice de Institucionalización del Soborno en
Latinoamérica y el Caribe (IISLC), en específico en el capítulo de Perú a cargo de
María Matilde Schwalb-Helguero y María Ángela Prialé. En general, la importancia de
la investigación académica es clave para conocer el panorama de algún evento con
la finalidad, usualmente, de brindar recomendaciones o políticas públicas. En este
sentido, estudiar las deficiencias institucionales y la corrupción, en específico las
perspectivas del soborno corporativo, es determinante para conocer la situación
actual, brindar propuestas de política pública para mitigar estas malas prácticas y
promover el fortalecimiento de las instituciones. De esta manera, mi trabajo como
asistente de investigación en el proyecto (IISLC) se centró cuatro puntos principales:
la elaboración de la muestra; la recolección de datos y el correspondiente monitoreo
de estos; la limpieza, estimación y la construcción de la base de datos; y, finalmente,
la redacción del documento.
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Programa de artes escénicas como prevención de la delincuencia en adolescentes de zonas de alto riesgo en el CallaoDe los Heros Heaton, Katya 01 January 600 (has links)
La presente investigación tiene como objetivo principal desarrollar una
propuesta para prevenir la delincuencia en adolescentes que viven en zonas
de alto riesgo del Callao a partir de un programa de artes escénicas para
disminuir la criminalidad.
Para ello, se trabajará con una población compuesta por 10 adolescentes,
cuyas edades estarán comprendidas entre los 14 y 17 años de diez zonas de
alto riesgo del Callao. Así mismo, contaremos con la participación de un
coordinador(a) de un programa social del Callao, un padre o madre de familia
de uno de los participantes y el director de un colegio. Los profesores de las
Artes Escénicas que participarán en el proyecto tienen más de cinco años de
experiencia enseñando la disciplina del circo, teatro y música. Como
instrumentos se utilizará un cuestionario de entrevista y una ficha de
observación con la finalidad de evidenciar las conductas y las reflexiones a
modo de anclajes por cada sesión, que nos permita obtener estrategias para
promover el desarrollo de habilidades sociales y prevenir la delincuencia.
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La policía comunitaria como estrategia para la disminución de los índices delictivos: el caso emblemático del cerro El Pino.Oré Hermida, Carlos Enrique 21 April 2016 (has links)
En los últimos años se ha incrementado el índice delictivo a nivel
nacional, sobre todo en Lima y Callao, especialmente los delitos contra el patrimonio. Es evidente que el problema de la inseguridad se hace más latente en los barrios urbanos marginales, ya que en estos suelen camuflarse los delincuentes, al considerarse algunas de estas zonas, como “tierra de nadie”. Esta situación se vivía, por ejemplo, en el Asentamiento Humano – AA. HH cerro “El Pino”, jurisdicción de la comisaria PNP de Yerbateros, lugar habitado por
25.000 personas de escasos recursos, muchos de ellos trabajadores de “La Parada”, ambulantes y también personas al margen de la ley.
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Implementación del Curso de Simulación Policial frente al bajo desempeño profesional de los Sub Oficiales de Tercera de la Escuela de Educación Superior Técnico Profesional de PiuraSilva Casanova, Erlyn Wilson 27 October 2020 (has links)
La Policía Nacional del Perú, a través de la Escuela Nacional de
Formación Profesional Policial a través de las Escuelas de Educación Superior
Técnica Profesional (EESTP) tienen entre sus principales funciones gestionar
la formación técnica profesional policial de los futuros sub oficiales de la PNP,
para que, posteriormente, ellos cumplan cabalmente con la atención de las
necesidades de seguridad pública que demanda la sociedad peruana.
En los últimos años se ha evidenciado que los mencionados sub oficiales
de tercera de reciente egreso presentan un bajo desempeño profesional en el
ejercicio sus funciones. Ello se ve reflejado en los altos porcentajes de
percepción de inseguridad en el 2017 y 2018; asimismo son los sub oficiales
de tercera quienes poseen mayor cantidad de faltas disciplinarias e
infracciones, lo que refleja que estos no están cumpliendo a cabalidad su
función.
Cabe resaltar que el presente proyecto se enmarca en el desempeño de
los egresados de la EESTP Piura durante el 2017-2018. En virtud de ello, y
gracias a las herramientas cualitativas, se pudo identificar tres causas del
problema, de las cuales destaca la relacionada a la ineficiencia del sistema de
prácticas pre-profesionales en la EESTP. Ello debido a las limitaciones que
presenta dicha causa para el desarrollo adecuado de la enseñanza policial.
El presente proyecto presenta una propuesta innovadora en base a la
causa antes mencionada, para mejorar el desempeño profesional de los sub
oficiales de tercera de Piura. De este modo, se propone la creación de un curso
donde se brinda a los alumnos un acercamiento teórico-metodológico de
diferentes situaciones policiales, para luego pasar a simular la intervención en
un ambiente que simule una avenida o una comisaría. Así los alumnos se
encontrarán capacitados para enfrentarse a situaciones contingentes cuando
egresen de la EESTP Piura. / The National Police of Peru, through the National School of Police
Professional Training through the Schools of Higher Technical Education
Professional (EESTP) have among their main functions to manage the
technical professional police training of future sub-officers of the PNP, for
that, subsequently, they fully comply with the public security needs
demanded by Peruvian society.
In recent years, it has become evident that the aforementioned subofficers of the third year of recent graduation have a low professional
performance in the exercise of their functions. This is reflected in the high
percentages of perception of insecurity in 2017 and 2018; likewise, it is the
sub-officers of third parties who have the highest number of disciplinary
faults and infractions, which reflects that they are not fully fulfilling their
function.
It should be noted that this project is part of the performance of
graduates of the EESTP Piura during 2017-2018. By virtue of this, and
thanks to the qualitative tools, three causes of the problem could be
identified, of which the one related to the inefficiency of the system of preprofessional practices in the EESTP stands out. This is due to the limitations
that this cause presents for the adequate development of police education.
This project presents an innovative proposal based on the
aforementioned cause, to improve the professional performance of the third
sub-officers of Piura. In this way, the creation of a course is proposed where
students are given a theoretical-methodological approach to different police
situations, and then move on to simulate the intervention in an environment
that simulates an avenue or a police station. This way, the students will be
able to face contingent situations when they leave the EESTP Piura. / Trabajo de investigación
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Implementación de medidas de seguridad en la prevención de asaltos y robos en la Red vial Nacional tramo Lima Norte-Carretera Panamericana, en el otoño 2014Veliz Noriega, Jhonny Armando 01 December 2016 (has links)
El clima de inseguridad por la que está atravesando el país es
alarmante, los permanentes hechos criminales y cada vez más violentos son
ampliamente difundidos por los medios de comunicación y mantienen en
zozobra a la población; los espacios públicos son siempre los más vulnerables,
entre ellos las carreteras del país que se convierten frecuentemente en
escenarios de la delincuencia común, uno de los sectores más golpeados es la
ruta del Norte Chico, comprendido entre Ancón y Barranca. En esta
investigación se pretende conocer como se ha desarrollado el sistema de
seguridad en previsión de asaltos y robos del que son víctimas los usuarios de
los servicios públicos de transporte interprovincial, determinar cuáles son las
limitaciones de los diversos actores comprometidos en esta tarea y explicar
porque se generan esas deficiencias. El interés primordial es evidenciar esta
persistente problemática y atraer la atención a los analistas y decisores, con el
propósito de que se implementen políticas públicas viables que permitan
contrarrestar al más breve plazo el accionar delictivo en la red vial nacional.
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Sistemas de prevención del lavado de activosAcosta Lopez, Katterine 11 August 2021 (has links)
Nuestro tema objeto de análisis se centró en el Sistema de Prevención del Lavado de Activos,
focalizada exclusivamente en dar a conocer una perspectiva clara y coherente sobre la
complementariedad y unidad del sistema de prevención en el Lavado de Activos, esto es, sistema
preventivo del lavado de activos o “prevención general y/o persuasiva”, el cual se fundamenta en
la triada “prevención, detección y reacción”, enmarcándose en la tesis “disuasión como reacción
psicológica a la tendencia criminal”, a fin de evitar afectar bienes jurídicos que protege el Derecho
Penal.
Así, la presente investigación, implicó el estudio de dos premisas. En primer lugar, “la
evolución del lavado de activo a nivel internacional y nacional”. En segundo lugar, “la esencia del
Compliance”, a fin de responder las siguientes interrogantes ¿El sistema de prevención imperativo
y el sistema de prevención autorregulatorio son disímiles o complementarios? ¿La observancia de
los requisitos penales desnaturaliza el mandato de la norma administrativa en la delimitación del
programa de cumplimiento? ¿Es posible que ambos modelos pueden llegar a ser complementarios?
¿Cuál de los sistemas de prevención permite prevenir con eficiencia en lavado de activos en la
empresa?
A fin de dar una respuesta a las interrogantes, de un lado, se estudió el sistema autorregulatorio
o potestativo denominado criminal Compliance, partiendo de la vinculación del Criminal
Compliance y el lavado de activos, su conformación del Compliance en la empresa, sus elementos
esenciales que configuran dicho sistema. Asimismo, el Compliance y la responsabilidad penal de
las personas jurídicas en vinculación con la circunstancias atenuantes, agravantes y eximentes.
De otro lado, se estudió el sistema de prevención administrativo con consecuencias penales o
sistema imperativo, dirigido a los sujetos obligados; sin embargo, deriva en consecuencias penales
(decreto legislativo 1106).
Lo expuesto permite entender la importancia del estudio de la cultura de prevención
imperativa y autorregulatoria como un único sistema complementario entre sí, conforme lo señala
segunda disposición complementaria final del reglamento de la Ley n.° 30424 y su modificatoria
el Decreto Legislativo 1352, el aporte de la Doctrina y la multidisciplinariedad que engloba el
sistema de prevención.
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Mejora de la gestión del Certificado de Identificación Vehicular, para enfrentar el delito de estafa en la compraventa de vehículos de segundo usoYovera la Torre, Jesús Segundo 06 March 2019 (has links)
Por la gravedad que representa su ejecución, la estafa en la compraventa
de vehículos de segundo uso, es considerada en la legislación peruana como un
delito cometido por el crimen organizado, actividad ilícita que se demuestra con
los diversos clanes investigados y desarticulados por las Unidades
especializadas de la Policía Nacional del Perú (PNP); Sin embargo, a pesar de
los esfuerzos que realizan las autoridades para combatirla, es notorio que no
existen actualmente mecanismos que permitan a las personas que adquieren un
vehículo de segundo uso, conocer si las autopartes del móvil que compran, son
las correctas y si sus características verdaderamente coinciden con los
documentos del mismo, requeridos para la transferencia. Actualmente, las
notarías y la Superintendencia Nacional de Registros Públicos (SUNARP), cómo
organismos responsables de la gestión y ejecución de las transferencias
vehiculares, sólo requieren para dicho trámite, la documentación personal del
comprador y vendedor, así como la de propiedad del vehículo; sin exigir algo que
les garantice que revisado físicamente el mismo, puedan proceder o no a la
transferencia solicitada. Este proyecto, con la finalidad de disminuir esta clase
de delitos y teniendo en cuenta que la deficiencia radica en la falta de una
inspección física del vehículo, propone una solución innovadora que consiste en
mejorar la gestión del “Certificado de Identificación Vehicular”, documento que
se plasma como consecuencia de un Peritaje técnico desarrollado por peritos de
la División de Prevención e Investigación de Robo de Vehículos (DIPROVE
PNP). En éste se detallan si las características del bien inspeccionado (Placas,
número de serie, número de motor, etc.), coinciden con los documentos
presentados o en su defecto si fueron modificadas o erradicadas, lo cual de
haber sido así, da origen a una investigación, evitando que el futuro comprador
sea timado. Específicamente tal mejora, está orientada a la automatización de
datos por parte de la DIPROVE PNP, para permitir su interoperabilidad con los
organismos comprometidos, así como la asignación de un código en el
certificado, por seguridad y para que coadyuve a la simplificación administrativa;
como actos previos a la exigencia del mencionado certificado de identificación
vehicular como requisito obligatorio para las transferencias de este tipo. Se hizo
uso de bibliografía documental, así como de datos estadísticos recogidos de
diversas entidades estatales; concluyendo en la necesidad de realizar las
actividades descritas, para finalmente lograr reducir los delitos de estafa en la
compra venta de vehículos de segunda mano. / Due to the seriousness of its execution represents, the fraud in the
purchase of second-use vehicles, is considered by the Peruvian legislation, as a
felony committed by organized crime, illegal activity that it’s demonstrated with
the various crime organizations that were investigated and disarticulated by the
peruvian Specialized units of the Peru's National Police (PNP); However, despite
all the efforts of the different authorities against it, is notorious that there are
currently no mechanisms that allow people who acquire a second use vehicle ,
to know if the characteristics or autoparts of the purchased one, are really the
right ones and match with the documents of the same. Currently, the notary’s
offices and the National Superintendency of Public Records (SUNARP by it’s
acronym in spanish), as organisms responsibles for the management and
execution of vehicular transfers, only require for such procedure, the personal
documents from buyer and seller, as the property of the vehicle as well; without
even demanding something that guarantees them that once the good is physically
checked, they can proceed or not to the requested transfer. This project, with the
purpose of reducing this type of crimes and considering the deficiency lies in the
lack of a physical inspection of the vehicle, proposes an innovative solution which
consists on improving the management of the "Vehicle Identification Certificate",
document that is captured as a result of a Technical Expertise developed by
experts from the Prevention and Investigation of Vehicles Theft’s Division
(DIPROVE PNP – by it’s acronym in spanish). In this one, is detailed if the
characteristics of the good inspected (license plates, serial number, engine
number, etc.) match with the documents presented or if they were modified or
eradicated, which, if it were the case, starts an investigation, avoiding the future
buyer from being scammed. Specifically, such improvement is oriented to the
automation of data by the DIPROVE PNP, to allow its interoperability with the
agencies involved, as well as the allocation of a code in the certificate for security
and also to contribute to the administrative simplification; as previous acts to the
requirement of the aforementioned vehicle identification certificate as a
mandatory requirement for this kind of transfers. Documentary bibliography was
used, as well as statistical data collected from various state entities; concluding
in the need to perform the decribed activities, to finally achieve the reduction of
the fraud crimes in the purchase and sale of second-hand vehicles. / Tesis
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Implementación del sistema informático denominado SILAC para enfrentar la ineficacia de la OFIPECON DIRILA PNP, en la producción de pericias contables durante el período 2017 – 2019Jares Reyme, Daniel Jorge, Ramos Azañedo, Percy Merardo 05 July 2022 (has links)
El estudio de innovación titulado “La implementación de un sistema informático de investigación
de lavado de activos, para enfrentar la ineficacia de la OFIPECON - DIRILA PNP, en la
producción de pericias contables, durante el periodo 2017 - 2019”, es efectuado ante la dilación
existente para la obtención del peritaje contable en la investigación por Delito de Lavado de Activos.
Fueron identificados como causas del problema la reducida cantidad de peritos; inadecuada
coordinación entre los actores del peritaje (perito, pesquisa, fiscal) y la demora e inadecuada
información a mérito del levantamiento del secreto bancario, tributario y bursátil. Para la solución
del problema público se propone la creación de un sistema informático, teniendo como actores al
personal de la Oficina de Peritajes Contables y pesquisas de la Dirección de Lavado de Activos
de la PNP, Ministerio Público, Poder Judicial, Superintendencia Nacional de Administración Tributaria,
Superintendencia de Mercado de Valores y Asociación de Bancos del Perú; construcción
que estará a cargo de la Dirección de Tecnología de la Información y Comunicaciones de la PNP.
El concepto de innovación teniendo en cuenta la interoperabilidad de la política de gobierno digital,
plantea la creación del “Sistema Informático de Lavado de Activos”, que estará integrado con
los sistemas informáticos del Ministerio Público, Poder Judicial, SUNAT, SMV y ASBANC, cuyo
desafío es mejorar o superar la demora e inapropiada información a mérito del levantamiento del
secreto bancario, reserva tributaria y bursátil.
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