La Unidad de Inteligencia Financiera del Perú informa que desde Enero 2007 a Diciembre del 2015 el monto detectado por lavado de activos en el Perú asciendió a un total de 12,846 millones de dólares, de los cuales el 46% está vinculado al tráfico ilícito de drogas (TID), seguido de la Minería ilegal con el 38% y otros delitos conexos con el 16% (UIF, 2016). El tema que aborda la presente tesis es la implementación de medidas en la investigación policial del delito de lavado de activos proveniente del TID durante los años 2012 – 2015. El objetivo de la investigación a partir del desarrollo de un estudio de caso a partir de herramientas cualitativas es conocer cuales son las caracteristicas de estas medidas y sus procedimientos especificos, determinar cuáles son las limitaciones y explicar porque se generan dichas deficiencias. / Tesis

El artículo aborda el fenómeno del narcotráfico en el Perú a la luz de conceptos como los de cadena de valor y redes difusas. La cadena se descompone en cada uno de sus eslabones con el fin de identificar variables medibles que nos puedan dar cuenta de su extensión y densidad. Para ello, se recurre a un análisis estadístico geoespacial en el que se utiliza una base de datos especialmente preparada para el presente estudio a nivel distrital para el año 2010. Haciendo uso de este instrumento se pretende dar cuenta de un marco analítico, tanto teórico como metodológico, que permita medir la concentración de la presencia de actividades de la cadena del tráfico ilícito de derivados cocaínicos en el VRAE. Proponemos que tal aproximación puede ser utilizada como herramienta para un diseño inteligente y focalizado de las políticas de intervención en materia de lucha contra las drogas.

The present article demonstrates the historical bases previous to the success of alternative development in the region San Martín. It shows that anti-drug policy was unable to successfully function during the 1980s due to an absence of basic security conditions in the region. The ar- ticle’s main objective consists in presenting how the state managed to meet said security condi- tions. Thus, this article is divided into two periods of analysis. First, it focuses on the time period from 1980 to 1989 and shows how generalized state repression resulted counterproductive in the region because of strong subversive forces. Second, it presents the time period from 1989 to 1995 and demonstrates how the exercise of sequential period of focalized repression facilitated an environment to fight against drug trafficking. In this way, the focalized strategy and sequence permitted the state to resume security conditions that in a post-boom and post-conflict situation permitted the implementation of alternative development programs. / El presente artículo muestra las bases históricas previas al éxito del desarrollo alternativo en la región San Martín. Se muestra que la política antidrogas no pudo llevarse a cabo exito- samente durante la década de los ochenta debido a la ausencia de condiciones de seguridad mínimas en la región. De esta manera, el principal objetivo del artículo consiste en presentar cómo el Estado logró alcanzar dichas condiciones de seguridad. Para ello, la investigación se divide analíticamente en dos períodos. El primero se extiende de 1980 a 1989 y muestra cómo la ‘represión generalizada’ del Estado resultó contraproducente en la región debido a la presencia subversiva. El segundo parte de 1989 y se extiende hasta 1995 y muestra cómo, al ejercer una ‘represión focalizada’, de carácter secuencial primero en la subversión se facilitó el terreno para después luchar contra el narcotráfico. De esta manera, esta estrategia focalizada y secuencial permitió retomar las condiciones de seguridad que, en una situación post-boom y post-conflicto,facilitaron la implementación de los programas de desarrollo alternativo.

Antropólogo Social / Considerando la importancia del enfoque cultural que proporciona la Antropología, se emprende esta investigación respecto del contexto de violencia en el espacio público de El Castillo, con el objeto de contribuir en la promoción de una cultura capaz de proteger y garantizar los derechos de niños y niñas. En este marco, y considerando el contexto de violencia, segregación y exclusión social característicos de los países del continente, esta investigación analiza un amplio conjunto de elementos de cultura de violencia que inciden en la vulneración de los derechos de niños y niñas. Los que deben ser considerados en las intervenciones que apuntan a mejorar dicha situación. Como resultados principales, se observa respecto de la cultura de violencia (1) formas de violencia en torno a golpes, uso de armamento, amenazas de tipo verbal y corporal; (2) la valorización positiva de la violencia como medio para resolución de conflictos, y conformación de prestigio –“objetivada” en la imagen de ser “choro”; (3) especialmente ligada al narcotráfico, la práctica de ciertos “ritos” en los que se expone la violencia; control del territorio a través de medios violentos; preponderancia del uso de la venganza –cuestión que genera un fenómeno potencialmente cíclico de violencia-; utilización de la imagen de ser “choro” en tanto dispositivo económico, de reconocimiento y valoración cultural, que facilita la dinámica de la actividad del narcotráfico, entre otras actividades; (4) influencia de la cultura de violencia sobre la inseguridad ciudadana, por lo que se generan prácticas de protección entre los y las entrevistadas

Tesis para optar al grado de Magíster en Estudios Internacionales / El fenómeno globalizador, no sólo ha consolidado escenarios de comunicaciones de carácter universal, disipando de esta forma las tradicionales fronteras físicas en reemplazo de las virtuales, sino a su vez propiciando un sin fin de oportunidades de características transaccionales entre los distintos Estados de la comunidad internacional. La apertura comunicacional agudiza las brechas sociales de los actores internacionales, más aún en Estados poseedores de estructuras productivas primarias, principalmente, y en atención al objeto de estudio para este análisis, Sudamérica. Ésta además de poseer una estructura comercial enfocada en la producción de materias primas, sufre una fragilidad institucional extendida, lo que propicia un escenario de vulnerabilidad frente a la amenaza del crimen organizado, específicamente al narcotráfico. Los Estados de la región se consolidan en figuras institucionalmente débiles y/o con altos índices de corrupción, que promueven tácitamente, la explotación de espacios físicos y virtuales para la consolidación de focos ilícitos, tales como el narcotráfico. De esta forma logran proyectarse empleando las mismas herramientas que brinda la aludida condición globalizada. A partir de lo anteriormente expuesto, el presente estudio pretende determinar bajo qué mecanismos, en alusión al escenario antes mencionado, dos países otrora antagónicos como Perú y Colombia, logran proyectarse en la actualidad sobre una relación de profundas interacciones, mitigando la amenaza del conflicto convencional. Condición que se pretende analizar, con el propósito de extrapolar dichas herramientas, sobre la relación bilateral entre Chile y Perú. / The globalizing phenomenon has not only consolidated communication scenarios of a universal nature, dissipating the traditional physical boundaries in place of the virtual ones. At the same time propitiating endless opportunities of transactional characteristics among the different States of the international community. The openness of communication intensifies the social gaps of international actors, even more in states that possess primary productive structures, as it happens in response to the object of the present study with South America. The said region, in addition of having a primary commercial structure as mentioned, suffers an extended institutional fragility that causes a scenario of vulnerability facing the threat of organized crime, specifically drug trafficking. The States of the region tend to consolidate into fragile institutional organizations, with high levels of corruption, which tacitly promote the exploitation of physical and virtual spaces for the consolidation of illicit structures, such as drug trafficking. In the same way, they have manage to project these using the same tools provided by the aforementioned prevailing globalized condition. Based on the mentioned facts, the present study aims to determine under what mechanisms, in reference to the previously mentioned scenario, how two once antagonistic countries such as Peru and Colombia, manage nowadays to project themselves on a relation of deep interactions, mitigating the threat of conventional conflict. Condition that is intended to analyze, with the purpose of extrapolating these tools over the bilateral relationship between Chile and Peru.

El presente proyecto de innovación, versa sobre el carácter sistémico a implementar entre Unidades de la Policía Nacional del Perú, que realizan el mismo trabajo especializado y no están conectadas, en este caso, las que luchan contra el Tráfico Ilícito de Drogas, que requiere labor óptima, con personal calificado y experimentado, entendiendo lo sistémico como vinculación y conexión entre entes afines que desarrollan un mismo rol, específicamente, entre la Dirección Antidrogas PNP y el Departamento Antidrogas del Callao, que actualmente depende de la Región Policial Callao. Esto en razón de la problemática compleja que representa este delito en la provincia constitucional del Callao, tanto para el comercio ilegal, como el consumo de drogas, y la forma como dicho Departamento Antidrogas puede enfrentarlo más eficientemente, al formar parte del Sistema Antidrogas, lo que equivale a una lucha policial sistémica y especializada. Definitivamente, implementando el carácter sistémico, se optimizarán los resultados contra el Tráfico de Drogas en esta provincia, donde sucede el mayor flujo de droga al extranjero, a través del puerto y aeropuerto, mediante innumerables exportaciones que es aprovechado por organizaciones criminales. La propuesta innovadora, coadyuva a revertir el problema, identificando los principales problemas y como atacarlos, desarrollando trabajo cohesionado entre Unidades PNP especializadas, mejorando aspectos, organizacional, económico y normativa; así, se podrá lograr un clima de seguridad y tranquilidad dentro del Callao, disminuyendo el comercio interno de drogas y su exportación a mercados internacionales. Para certificar la viabilidad de la propuesta, se empleó metodología cuantitativa y cualitativa, obteniendo información del personal que labora en la Región Policial Callao y Expertos Antidrogas (encuestas y entrevistas), coincidiendo en señalar lo acertado de la propuesta, que contribuirá a potenciar el Departamento Antidrogas del Callao, y obtener logros significativos para disminuir los índices del Tráfico Ilícito de Drogas, en la provincia constitucional del Callao. / The present innovation project, is about the systemic nature to be implemented between Units of the National Police of Peru, which perform the same specialized work and are not connected, in this case, those that fight against the Illicit Trafficking of Drugs, which requires work optimal, with qualified and experienced personnel, understanding the systemic as linkage and connection between related entities that develop the same role, specifically, between the PNP Anti-Drug Directorate and the Anti-Drug Department of Callao, which currently depends on the Callao Police Region. This is because of the complex problem that this crime represents in the constitutional province of Callao, both for illegal trade and drug use, and the way in which the Antidrug Department can deal with it more efficiently, by being part of the Anti-Drug System, which amounts to a systemic and specialized police fight. Definitely, by implementing the systemic nature, the results against Drug Trafficking will be optimized in this province, where the greatest flow of drugs takes place abroad, through the port and airport, through innumerable exports that is exploited by criminal organizations. The innovative proposal helps to revert the problem, identifying the main problems and how to attack them, developing cohesive work between specialized PNP Units, improving organizational, economic and normative aspects; thus, a climate of security and tranquility within Callao can be achieved, reducing domestic drug trade and exporting it to international markets. To certify the viability of the proposal, quantitative and qualitative methodology was used, obtaining information from personnel working in the Callao Police Region and Anti-Drug Experts (surveys and interviews), agreeing on the correctness of the proposal, which will help to strengthen the Department Anti-drugs of Callao, and obtain significant achievements to reduce the rates of illicit drug trafficking, in the constitutional province of Callao. / Trabajo de investigación

El presente trabajo de investigación ha sido realizado con el objetivo de optimizar la investigación policial del DLA procedente del narcotráfico, en Lima durante el año 2016, teniendo como problema la deficiente investigación policial que practica la División de Investigación de Lavado de Activos (DIVILA) de la Policía Nacional del Perú (PNP) en coordinación con el Ministerio Público. En cuanto a la metodología utilizada, la investigación ha sido desarrollada con el enfoque cuali-cuantitativo; toda vez que se desarrollaron entrevistas al Director de Lavado de Activos PNP, Jefe de la División de Lavado de Activos, Sub Oficial más antiguo de la citada División Policial y al Fiscal de investigación de Lavado de Activos. Asimismo, se elaboró un cuestionario valorativo dirigido al personal que presta servicios en la Dirección de Lavado de Activos proveniente del narcotráfico igual a 40 policías. Muestra no probabilística; para el análisis se aplicó el razonamiento deductivo, considerando el conocimiento y realidad empírica del problema, el análisis de situaciones similares en otros países latinoamericanos o europeos con similares características a nuestra realidad; además, se ha practicado el análisis documental y evaluado la carga de expedientes fiscales y denuncias registradas para este delito; se ha realizado el contraste de hipótesis utilizando el Chi Cuadrado de Pearson-Bondad de Independencia. Se ha establecido que la Descentralización de la DIVILA, con personal capacitado y especializado, con experiencia, permitirá dar una lucha frontal y a nivel nacional contra éste ilícito penal; siendo necesario reorganizar la administración de personal, identificando las necesidades y prioridades de cada región policial / This research work has been conducted with the aim of optimizing the police investigation of the DLA from drug trafficking, in Lima during 2016, having as a problem the deficient police investigation carried out by the Investigation Division of Money Laundering (DIVILA) of the National Police of Peru (PNP) in coordination with the Public Ministry. Regarding the methodology used, the research has been developed with the qualitative-quantitative approach; Interviews were conducted with the Director of Asset Laundering NPP, Chief of the Money Laundering Division, the oldest Sub- Officer of the aforementioned Police Division and the Investigative Investigator of Money Laundering. Likewise, an evaluation questionnaire was developed for the personnel that provide services in the Money Laundering Directorate from drug trafficking, equal to 40 police officers. Non-probabilistic sample; for the analysis, deductive reasoning was applied, considering the knowledge and empirical reality of the problem, the analysis of similar situations in other Latin American or European countries with similar characteristics to our reality; in addition, documentary analysis has been carried out and the burden of tax records and complaints recorded for this crime has been assessed; We have made the hypothesis contrast using Pearson's Chi Square-Goodness of Independence. It has been established that the Decentralization of DIVILA, with trained and specialized personnel, with experience, will allow a frontal and national struggle against this criminal offense; it is necessary to reorganize the personnel administration, identifying the needs and priorities of each police region / Trabajo de investigación

El Perú considera que el cultivo de hoja de coca destinada a la producción ilícita de derivados cocaínicos es un problema público. Por ello, la Estrategia Nacional de Lucha contra las Drogas 2007 – 2011 integró tres mecanismos de control de cultivos: Un sistema de licencias para el comercio lícito de hoja de coca, la erradicación de cultivos ilícitos y el Desarrollo Alternativo de las zonas afectadas por esta actividad. Si bien cada mecanismo logró sus resultados operativos, en estos cinco años el cultivo se expandió de 56 mil a 62 mil hectáreas. Como reacción a esta vocación estatal por controlar los cultivos emerge un Movimiento Cocalero que entiende a la hoja de coca como medio de subsistencia. Para resistir al accionar estatal este movimiento estableció relaciones con tres intermediarios en diferentes arenas políticas: Organizaciones gremiales como grupo de presión, Partidos Políticos para acceder a la toma de decisiones y Grupos Insurgentes a fin de resistir el accionar de las Fuerzas del Orden. En el lapso mencionado, su accionar no ha generado los resultados esperados, perdiendo legitimidad ante el movimiento. La poca eficacia tanto estatal como de los intermediarios ha afectado la visibilidad del Movimiento Cocalero. Por un lado, el control de cultivos no representa un riesgo que requiera una defensa política sostenida. Por otro, en los episodios donde se requiere defensa, los intermediarios se han mostrado débiles. Como consecuencia, esta dinámica ha llevado a que el Movimiento Cocalero pase a un estado de latencia, a la espera de un accionar estatal que amerite una defensa política más activa, así como de intermediarios con mayores capacidades para lograr sus objetivos.

La presente investigación tiene como objetivo general identificar el rol de la corrupción en el circuito ilegal de drogas en las cárceles del país como el establecimiento penitenciario Miguel Castro Castro. Es un estudio jurídico interdisciplinario que utiliza una metodología aplicada, basado especialmente en la revisión de fuentes documentales y un trabajo de campo exploratorio en la cárcel materia de análisis. Los resultados de la investigación exploratoria permiten identificar la existencia de una estrecha relación entre el tráfico ilícito de drogas al interior de la penitenciaria Castro Castro y la corrupción, así como las diversas acciones corruptas que favorecen el ingreso, venta y consumo de drogas en la cárcel materia de análisis. Así, se evidencia el rol fundamental de la corrupción en cada una de las etapas del circuito de drogas en la cárcel Miguel Castro Castro, lo cual genera una dinámica simbiótica entre la corrupción y el tráfico de drogas al interior del recinto, tomando en cuenta la naturaleza económica de ambos fenómenos criminales y las características particulares del contexto de encierro donde se configuran estas actividades. En base a los hallazgos realizados, se plantea una serie de mecanismos para reducir la corrupción relacionada a la problemática de drogas en las prisiones, desde un análisis comparado.

El VRAEM, una de las zonas más pobres, violentas y olvidadas en el Perú, se encuentra dominada por el cultivo de hoja de coca y una alta influencia del narcotráfico. La respuesta del Estado a través de la Policía no ha sido exitosa, la ineficacia en los operativos de interdicción al Tráfico Ilícito de Drogas (TID) se mantiene en el valle cocalero, o incluso su situación empeora, aumentado los cultivos de coca, la producción de cocaína, y el número de laboratorios del narcotráfico. Las causas son varias y este proyecto las explora en el mayor detalle posible, cuyo principal factor es la insuficiente asignación de recursos humanos y logísticos de la Dirección Antidrogas (DIRANDRO), especialmente, en la División de Maniobra contra el TID Vraem en Ayacucho, sede Palmapampa, con serios problemas de desempeño. El tema de cómo mejorar los recursos humanos y logísticos del personal policial antidroga en el Vraem para obtener operativos eficaces de interdicción al TID, sigue vigente; y este proyecto propone una solución innovadora, la cual se denomina Fuerza de Tareas Conjunta (FUTAC). Este prototipo, que nace de un concepto de innovación, el cual recoge experiencias nacionales e internacionales, como los casos de Bolivia, Colombia e Italia, se trata de una unidad operativa, liderado por la DIRANDRO, que unifica esfuerzos interinstitucionales que van más allá de las facultades y posibilidades de la institución policial a través del trabajo conjunto, complementario y coordinado en un ambiente multidisciplinario a partir de cuatro componentes: uno terrestre, aéreo, fiscal y de inteligencia. Este proyecto aporta con una propuesta de articulación interinstitucional en contextos de lucha contra el narcotráfico, como es el caso del Vraem, desde una perspectiva que va más allá de lo normativo – legal, incorporando un enfoque realista sobre los operativos de interdicción al TID en el Vraem, y cómo mejorar su eficacia. / The VRAEM, one of the poorest, most violent and forgotten areas in Peru, is dominated by the cultivation of coca leaf and a high influence of drug trafficking. The response of the State through the Police has not been successful, the inefficiency in the operations to interdict Illicit Drug Trafficking (TID) continues in the coca-growing valley, or even worsens the situation, the coca crops, the production of cocaine, and the number of drug trafficking laboratories. The causes are various and this project explores them in as much detail as possible, the main factor of which is the insufficient availability of human and logistical resources of the Anti-Drug Directorate (DIRANDRO), especially in the Maneuver Division against TID Vraem in Ayacucho, headquarters Palmapampa, with serious performance problems The issue of how to improve the human and logistical resources of the anti- drug police personnel in the Vraem to obtain effective interdiction operations against the TID, is still valid; and this project proposes an innovative solution, which is called the Joint Task Force (FUTAC). This prototype, born from a concept of innovation, which gathers national and international experiences, such as the cases of Bolivia, Colombia and Italy, is an operational unit, led by DIRANDRO, which unifies inter-institutional efforts that go beyond the powers and possibilities of the police institution through joint, complementary and coordinated work in a multidisciplinary environment based on four components: a land, air, prosecutorial and intelligence component. This project contributes with a proposal for inter-institutional articulation in contexts of the fight against drug trafficking, as is the case of Vraem, from a perspective that goes beyond the normative-legal, incorporating a realistic approach to interdiction operations to the TID in the Vraem, and how to improve its effectiveness.