Cien años después de la primera Convención Internacional de 1912 de lucha contra las drogas ilícitas, se ha sucedido un intenso camino de tratados, programas, discursos y realidades, para luchar contra la producción de drogas y desde donde se ha llegado hasta la identificación del problema, focalizado en las distintas formas de criminalidad organizada. Aún, en la academia persiste la dificultad en la determinación de las complejas relaciones entre uso de drogas y criminalidad,2 a pesar de los esfuerzos internacionales por fusionarlos cada vez más a nivel ideológico, político, jurídico y discursivo. América Latina, los países de la región andina y el Perú, en particular, han sido testigos protagónicos de esta historia de creciente represión, con leyes especiales, modelos basados en el control de la oferta, presupuestos provenientes de la cooperación internacional, principalmente de Estados Unidos.  Treinta años después, estamos lejos de una respuesta final. Los países de América Latina hemos recibido presiones que pretenden librar una guerra permanente –muy  funcional  a  terceros  intereses  geopolíticos–  contra el flagelo del narcotráfico, pero con pobres resultados. En este trabajo, pretendo mostrar las desviaciones, errores y omisiones de esta hoja de ruta, así como un intento de alternativa para abordar este problema, ahora que existen condiciones de debate mayores.

Thesis title: Crimen falsi and related facts of crimes This thesis with the name "Crimen falsi and related facts of crimes", represents the complex analysis of a development of four mutually very closely interconnected crimes - crimen falsi (the crime of deceit), crimen repetundarum (the crime of abuse of official authority to the personal profit), peculatus (the crime of theft of a public or sacred property) and stellionatus (the residual crime, including any other deceitful act), three public crimes and one extraordinary crime, which can not be classified as crimen, nor as delictus. This thesis starts with the analysis of development of roman criminal law in the age of kings, where the author researches beginnings of the criminal process and the legislation of crimes, which can be described as predecessors of analysed crimes. In the time of the early Roman republic and institutioning of the Law of the twelve tablets is the research of beginnings of analysed crimes supported by the analysis of individual criminal proceedings, within which were judged crimes, which were later parts of factual bases of analysed crimes. Crucial part of the thesis is the analyse of legislation on analysed crimes from the time of the territorial and power growth of the Roman republic, mainly in the first century before...

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / El trabajo tiene por objeto realizar un estudio del delito de blanqueo de capitales desde una perspectiva de Derecho comparado, estudiando tanto la legislación chilena como la española. Para ello, estudia los principales tipos penales en cada legislación, analizando los bienes jurídicos protegidos, objeto material y sujeto activo. Luego, se sostiene que ambas legislaciones permiten la tributación de rentas ilícitas, justificando la misma a través de la ley, jurisprudencia doctrinal y judicial.

Univ., Diss./06--Köln, 2005.

Zugl.: Frankfurt (Main), Univ., Diss., 2008

Este artículo examina el proceso histórico de la Unión Europea en la creación de políticas y estructuras para combatir el crimen organizado, con el apoyo de seguridad interna y externa; y bajo el nuevo Tratado de Lisboa. Si bien una variedad de instrumentos y agencias de la UE están activas, en la era post-Lisboa, la UE se ha encontrado con un sistema fracturado de estructuras y políticas sobrepuestas y compromisos variados entre los Estados miembros de la UE, los cuales necesitan una visión más fuerte para poner en práctica lo previamente declarado. Sin embargo, se han dado avances concretos, principalmente a través de trabajo práctico con mayor cooperación y develación de base de datos entre las agencias y estructuras de los países miembros de la UE, a través de agencias de la UE como Europol.

La presente investigación tuvo como principal objetivo establecer si la gestión del conocimiento (GC) influyó en la lucha contra el crimen organizado en la División de Investigación Criminal del Callao durante el periodo 2014-2017. Como metodología de estudio, se asumió el enfoque cuali-cuantitativo, con un diseño no experimental de corte transversal y alcance descriptivo-correlacional causal; la población y muestra no probabilística fueron 132 policías dedicados a la investigación del crimen organizado en la Región Policial del Callao. Como instrumentos, se elaboró un cuestionario confiable y validado para recolectar la información de campo, así como una guía de entrevista y ficha de registro de documentos. Se estableció que la gestión del conocimiento, a través de sus dimensiones: socialización, exteriorización, combinación e interiorización, es deficiente en la División de Investigación Criminal del Callao; y que la lucha contra el crimen organizado no ha sido óptima en esta unidad policial. Se concluyó que la deficiente GC influyó negativa y significativamente en la lucha contra el crimen organizado en la División de Investigación Criminal del Callao durante el periodo 2014-2017. Asimismo, del estudio de la teoría de Nonaka y Takeuchi (1999), se determinó que una buena práctica de la GC contribuirá positiva y significativamente en la lucha contra el crimen organizado. Se recomienda que la Policía Nacional del Perú, a través de sus diferentes Regiones Policiales, implemente el protocolo de investigación del crimen organizado formulado sobre la base de la teoría de gestión del conocimiento de Nonaka y Takeuchi, así como las buenas prácticas policiales de lucha contra el crimen organizado por el efecto significativo para el mantenimiento de la seguridad ciudadana.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / El análisis se dividirá en cuatro capítulos. En el Primer capítulo se analiza la delincuencia organizada transnacional. Este capítulo, a su vez, se subdivide en 5 subcapítulos. En el primero se señalan antecedentes generales que la hacen posible, a saber, la mundialización y las repercusiones que significa en este contexto. En el segundo, se realiza una conceptualización del fenómeno, sus características y consecuencias más importantes. En el tercero se ve en detalle sus consecuencias a nivel internacional, esto es, el terrorismo y su significación como amenaza a la seguridad colectiva. El cuarto subcapítulo trata sobre sus consecuencias hacia dentro o nivel local. Aquí se aborda la corrupción como el antecedente necesario para que estas organizaciones operen, con un especial énfasis en regiones donde tienen, atendida sus condiciones institucionales, mayor operatividad. Por último, se examinan los principales obstáculos que hacen que el fenómeno que se analiza no pueda ser atacado adecuadamente. El segundo capítulo examina lo medular de esta investigación, esto es, el lavado de dinero como el elemento que permite la reproducción y mantención en el tiempo de las organizaciones criminales. Aquí se ofrecerá una conceptualización del blanqueo de dinero, sus características y consecuencias. Además se analizarán las 40 Recomendaciones del Grupo de Acción Financiera sobre el Lavado de activos (GAFI en sus siglas en español). El análisis del marco normativo internacional se encuentra en el tercer capítulo. Aquí se abordan las diferentes convenciones relacionadas con el tema en cuestión, es decir, la Convención de la Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, adoptada por la Asamblea General el 15 de noviembre de 2000, actualmente en vigor y la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, que se abrió a la firma en diciembre de 2003 entrará en vigor luego de ratificada por 30 países. Se han dejado de lado los tratados relacionados con el terrorismo. Su examen excedería el objetivo que se ha planteado con esta investigación. Por último, el cuarto capítulo, se dejará para las conclusiones a que se arriben con esta investigación

Os estudos sobre a formação histórica de Mato Grosso têm emergido na estruturação de pesquisas de cunhos variados. Do mesmo modo, estudos que se dedicam ao entendimento dos mecanismos de violência e suas intersecções com setores de grupos sociais têm vindo à tona de maneira latente. Utilizando-nos das teorias e descrições de escopo sociohistórico e jurídico e, aportando ao método filológico em seu viés transcendente, neste trabalho são apresentadas edições semidiplomáticas a partir de reproduções fac-similar de manuscritos organizados em processos que constituem narrativas de uma história local (cidade de Cuiabá, Província de Mato Grosso Séc. XIX), pautada na organização cotidiana dos moradores e seus acontecimentos de entrave social, remetendo à necessidade do uso de interferência policial da época, quando são produzidos os registros ora analisados. As análises presentes neste trabalho buscam referendamento através de correlações entre a formação histórica do estado de Mato Grosso e episódios de violência centralmente direcionados à perspectiva do gênero. São análises de mulheres representantes de subgrupos sociais entre libertas e livres escrava, menor, idosa à luz do método de análise social, histórica e jurídica, por meio de estruturação da Filologia em seu viés transcendente. As Marias como, casualmente nossas personagens chamavam-se foram vítimas de variadas formas de agressão interpessoal: vizinhos, parentes e supostos desconhecidos. Nesse eixo, pretendemos apresentar um contexto de violência, gênero, aplicação da ordem e estrutura dos dispositivos legais encarregados de coibir práticas, como as encontradas nos processos que constituem o corpus deste trabalho. / Los estudios sobre la formación histórica de Mato Grosso han aparecido con la estructuración de pesquisas de segmentos variados. Del mismo modo, estudios que se direccionan al entendimiento de mecanismos de violencia y sus intersecciones con sectores de grupos sociales tienen venido a pantalla de manera latiente. Utilizándonos de las teorías y descripciones de cuerpo socio-histórico y jurídico y, aportando al método filológico en su línea transcendente, en este trabajo están presentadas ediciones semidiplomaticas a partir de reproducciones facsimilares de manuscritos organizados en procesos que constituyen narrativas de una historia local (ciudad de Cuiabá, Provincia de Mato Grosso Siglo XIX) basada en la organización cotidiana de sus habitantes y sus acontecimientos de atrapo social, remetiendo a la necesidad del uso de interferencia policial de la época, cuando son producidos los registros, ahora analizados. Las analices de este trabajo buscan sostenerse a través de correlaciones entre la formación histórica del estado de Mato Grosso e instantes de violencia centralmente direccionados a la perspectiva del género. Son analices de mujeres representantes de subgrupos sociales entre libres y libertadas esclava, menor de edad y anciana a la luz del método de análisis social, histórica y jurídica, por medio de la estructuración de la Filología en su línea transcendente. Las Marias como casualmente nuestras personajes se llaman fueron víctimas de variadas formas de agresión interpersonal: vecinos, parientes y supuestos desconocidos. En ese eije pretendemos presentar un contexto de violencia, género, aplicación del orden y estructura de los dispositivos legales encargados de contener prácticas, como las encontradas en los procesos que constituyen el corpus de este trabajo.

Os estudos sobre a formação histórica de Mato Grosso têm emergido na estruturação de pesquisas de cunhos variados. Do mesmo modo, estudos que se dedicam ao entendimento dos mecanismos de violência e suas intersecções com setores de grupos sociais têm vindo à tona de maneira latente. Utilizando-nos das teorias e descrições de escopo sociohistórico e jurídico e, aportando ao método filológico em seu viés transcendente, neste trabalho são apresentadas edições semidiplomáticas a partir de reproduções fac-similar de manuscritos organizados em processos que constituem narrativas de uma história local (cidade de Cuiabá, Província de Mato Grosso Séc. XIX), pautada na organização cotidiana dos moradores e seus acontecimentos de entrave social, remetendo à necessidade do uso de interferência policial da época, quando são produzidos os registros ora analisados. As análises presentes neste trabalho buscam referendamento através de correlações entre a formação histórica do estado de Mato Grosso e episódios de violência centralmente direcionados à perspectiva do gênero. São análises de mulheres representantes de subgrupos sociais entre libertas e livres escrava, menor, idosa à luz do método de análise social, histórica e jurídica, por meio de estruturação da Filologia em seu viés transcendente. As Marias como, casualmente nossas personagens chamavam-se foram vítimas de variadas formas de agressão interpessoal: vizinhos, parentes e supostos desconhecidos. Nesse eixo, pretendemos apresentar um contexto de violência, gênero, aplicação da ordem e estrutura dos dispositivos legais encarregados de coibir práticas, como as encontradas nos processos que constituem o corpus deste trabalho. / Los estudios sobre la formación histórica de Mato Grosso han aparecido con la estructuración de pesquisas de segmentos variados. Del mismo modo, estudios que se direccionan al entendimiento de mecanismos de violencia y sus intersecciones con sectores de grupos sociales tienen venido a pantalla de manera latiente. Utilizándonos de las teorías y descripciones de cuerpo socio-histórico y jurídico y, aportando al método filológico en su línea transcendente, en este trabajo están presentadas ediciones semidiplomaticas a partir de reproducciones facsimilares de manuscritos organizados en procesos que constituyen narrativas de una historia local (ciudad de Cuiabá, Provincia de Mato Grosso Siglo XIX) basada en la organización cotidiana de sus habitantes y sus acontecimientos de atrapo social, remetiendo a la necesidad del uso de interferencia policial de la época, cuando son producidos los registros, ahora analizados. Las analices de este trabajo buscan sostenerse a través de correlaciones entre la formación histórica del estado de Mato Grosso e instantes de violencia centralmente direccionados a la perspectiva del género. Son analices de mujeres representantes de subgrupos sociales entre libres y libertadas esclava, menor de edad y anciana a la luz del método de análisis social, histórica y jurídica, por medio de la estructuración de la Filología en su línea transcendente. Las Marias como casualmente nuestras personajes se llaman fueron víctimas de variadas formas de agresión interpersonal: vecinos, parientes y supuestos desconocidos. En ese eije pretendemos presentar un contexto de violencia, género, aplicación del orden y estructura de los dispositivos legales encargados de contener prácticas, como las encontradas en los procesos que constituyen el corpus de este trabajo.