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Los incentivos a los denunciantes de irregularidades como mecanismo de prevención e indagación del delito empresarial en el PerúFlores Chapilliquen, Mariela Vanesa 22 February 2024 (has links)
Actualmente contar con un procedimiento de canal de denuncias es un elemento mínimo
de cualquier programa de cumplimiento normativo, el cual tiene por finalidad que
trabajadores de empresas privadas, funcionarios públicos o cualquier persona pueda alertar,
informar o denunciar presuntos hechos de los que tengan conocimiento o que podrían ser
parte de la comisión de delitos asociados a la corrupción, lavado de activos, financiamiento
al terrorismo, entre otros que comprende la ley N°30424 “Ley que regula la responsabilidad
administrativa de las personas jurídicas”.
El presente trabajo de investigación tiene por finalidad evaluar la tendencia global a
incentivar denuncias de irregularidades como mecanismo de prevención y persecución de
delitos, su eficiencia, efectividad, las estrategias que implanta Estados Unidos, La Unión
Europea y países que se encuentran proyectando su regulación como Chile.
Desglosaremos la necesidad de establecer incentivos a los denunciantes, sus elementos
mínimos y la eficiencia de los procedimientos de canales de denuncias; así como la
necesidad de efectividad para obtener el éxito de esperado, por lo que, el objetivo es que
se consiga una mayor participación de los posibles alertantes, que comprenda la entrega de
información útil para investigarse hechos reales y se permita sancionar a los responsables.
Posteriormente, se efectuará un análisis comparado de la regulación de incentivos, que
van desde protección personal hasta incentivos económicos a los denunciantes.
Finalmente abarcaremos la eficiencia y efectividad de los canales de denuncias, sus
comunes obstáculos que impiden su uso y finalidad, además de propuestas de mejora para
regular incentivos en Perú.
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Deficiencias en la labor fiscal y judicial en las distintas etapas del actual proceso penal : estudio de las sentencias absolutorias emitidas en los juzgados penales de la ciudad de Cusco durante el año 2011Andía Torres, Gisel Vanesa 09 April 2014 (has links)
El presente trabajo de investigación ha permitido, a partir de las sentencias
absolutorias emitidas en los Juzgados Penales Unipersonales de la ciudad de
Cusco durante el año 2011, identificar las deficiencias en la labor fiscal y
judicial en las distintas etapas de proceso penal actual.
De manera específica se ha advertido que durante la investigación
preparatoria el Fiscal no determina adecuadamente el hecho, pues no precisa
la imputación que corresponde a cada uno de los acusados, tampoco señala
cuales son las circunstancias precedentes, concomitantes y posteriores;
situación que impide la conducción adecuada de la investigación, generando
como resultado que los elementos de convicción recabados resulten
insuficientes para sostener una acusación. Frente a tal circunstancia, el fiscal
no opta por un sobreseimiento.
Ahora bien, en la etapa intermedia el Juez de Investigación Preparatoria, a
pesar de encontrarse en la posibilidad de advertir las circunstancias antes
descritas, no realiza un adecuado control formal, ni sustancial del
requerimiento de acusación, tampoco un adecuado control de admisión de
medios de prueba, permitiendo que estos casos lleguen a juicio sin sustento
ni consistencia, convirtiendo esta etapa en una de mero trámite.
Por otro lado, en la etapa de juicio oral, se advierte que los Jueces Penales
Unipersonales no realizan una valoración individual de los medios de prueba,
pero si una valoración conjunta; sin embargo, no existe evidencia de que se
haya valorado la totalidad de los medios de prueba pese ha haber formado
parte del debate probatorio. Adicionalmente, se ha verificado que dichos
jueces no hacen uso de la facultad que les concede la ley para incorporar de
oficio pruebas al juicio oral. En consecuencia, ante la imposibilidad de
acreditar la comisión del hecho delictuoso y/o la vinculación del acusado con el
mismo, deben pronunciarse por la absolución.
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El principio del contradictorio en el proceso cautelar. Un análisis crítico de la aplicación de la regla inaudita altera parte en el Código Procesal Civil PeruanoAcuña Gutiérrez, Víctor Augusto 05 July 2018 (has links)
Una sociedad que se desarrolla dentro de un Estado Constitucional y
Social de Derecho debe saber y entender que su actuar se rige en
armonía con los derechos, deberes y principios que emanan de la
Constitución Política del país. El proceso como mecanismo de solución de
controversias entre los individuos que forme este colectivo no es ajeno al
poder que irradia la Constitución, otorgándole al proceso una
característica democrática; es decir, un proceso donde las partes y el juez
se rijan sobre principios fundamentales como el de la tutela jurisdiccional
efectiva y el de igualdad entre las partes.
Así las cosas, la presente tesis desarrollará la importancia de analizar el
proceso dentro de un modelo cooperativo, donde el diálogo entre las
partes y el juez cumple un papel trascendental. Teniendo, el principio del
contradictorio, un rol imprescindible dentro de este estudio. A partir de
ello, realizaremos un análisis crítico de la aplicación de la regla inaudita
altera parte en las medidas cautelares reguladas en el Código Procesal
Civil. Concluyendo que, su actual regulación no va acorde, y no respeta,
los derechos fundamentales emanados de la Constitución, así como al
modelo de proceso mencionado.
Con la finalidad de salvaguardar el derecho fundamental al contradictorio
de las partes, se interpretará la legislación infraconstitucional cautelar
conforme a la Constitución y lo derechos fundamentales. Esta nueva
interpretación, buscará orientar a los jueces para que empiecen a aplicar
e interpretar las normas procesales conforme a la Constitución, dejando
de lado las lecturas aisladas de la norma, las cuales antes de buscar una
decisión justa, convalidan una transgresión a los derechos de las partes
dentro del proceso.
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La eficacia del arbitraje como mecanismo de resolución de controversias empresariales a la luz de la teoría contractual y la teoría jurisdiccional sobre su naturaleza jurídica.Zúñiga Maravi, Rigoberto Jesús 11 February 2015 (has links)
He tenido la suerte de conocer el mundo del arbitraje desde mis inicios en la práctica
del Derecho, desde mis segundas prácticas pre profesionales en 2008 empecé a
trazar un camino constante en el conocimiento del derecho de arbitraje a través del
cual he podido seguir de cerca un fenómeno que por ese entonces estaba en plena
ebullición, este fenómeno era el referido al control constitucional de los laudos
arbitrales a través del amparo constitucional.
Y es que el auge arbitral que se ha desplegado en nuestra realidad jurídica y
económica,particularmente al ser usado para la solución de controversias
comerciales, desde 1996, año de entrada en vigencia de la Ley General de Arbitraje,
hicieron que la parte que perdía el arbitraje en algunas situaciones intente revertir
esta situación por todos los medios que el derecho le ofrecía, incluido el amparo
constitucional.
Lo interesante de este asunto es que, conforme se verá a lo largo de esta tesis, la
posibilidad de aceptar el cuestionamiento de un laudo vía amparo variará
radicalmente dependiendo de la teoría sobre la naturaleza jurídica del arbitraje a la
que nos acojamos, es decir dependiendo si somos partidarios de la teoría contractual
o jurisdiccional
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Valoración del medio de prueba "declaración de parte" en los procedimientos laboralesVergara Lagos, Héctor Alejandro January 2019 (has links)
Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / El presente trabajo busca investigar el medio de prueba “declaración de parte” y
cuál debe ser su valor probatorio en los procedimientos laborales, particularmente
cuando es rendido por trabajadores. Este es un medio de prueba escasamente
tratado en la doctrina nacional, presumiblemente debido a que no se encuentra
recogido en las normas procesales de nuestro país. Si bien las teorías que se
estudiarán acerca de valoración de este medio probatorio pueden ser usadas a otros
procesos en donde se utiliza la sana crítica, se decidió aplicarlo a los procedimientos
laborales debido, entre otras razones, a las características especiales que presenta
la declaración del trabajador, especialmente en lo referido a las emociones que
probablemente sentirá al presentar su testimonio, de acuerdo a la teoría del “contrato
psicológico”.
Luego de estudiar dos de los principios base que rigen actualmente los procesos
reformados, como son la sana crítica y la libertad de prueba, y un breve análisis de
los trabajadores en Chile y como sus características especiales pueden influir en su
relación, se examinan las dos principales teorías modernas de valoración de la
prueba, de Jordi Nieva Fenoll y Jordi Ferrer Beltrán. Posteriormente estas teorías se
aplican a dos casos laborales ocurridos en Chile, para ver cómo se desenvuelven en
la práctica. Al constatar que estas teorías no responden una de las interrogantes que
motivaron esta investigación, como es si la declaración de parte puede ser suficiente
para probar un hecho si no existen otros medios de prueba que lo corroboren teniendo en consideración el interés de la parte en el resultado del juicio, se
esbozará una teoría propia que responda a esta interrogante.
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La garantía de indemnidad su acogida en la jurisprudencia nacionalRetamal Rojas, Eugenio Rodrigo January 2016 (has links)
Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / La Garantía de Indemnidad tiene un reconocimiento tardío en la legislación
laboral chilena. Su acogida formal en nuestro ordenamiento parte con la
dictación de las leyes N°19.759 y N°20.087, dentro del proceso de
reconocimiento y protección de derechos constitucionales dentro de la
relación laboral.
Este trabajo tiene por objetivo describir en qué grado se ha acogido en
nuestra jurisprudencia la garantía de indemnidad y las características de
este proceso. Primero, se avoca a la descripción de la garantía de
indemnidad, sus características y alcances. En una segunda parte, mediante
una investigación descriptiva, se revisa una serie de reclamos judiciales por
violación de la indemnidad, mediante la elección de una muestra de causas
para observar la forma en eran falladas o terminadas, tabular el resultado de
esas causas y describir algunas correlaciones, como las diferencias que
caracterizan las causas de indemnidad con un grupo de control, para
finalizar analizando los fallos que resolvieron los reclamos que invocaban
violación a la garantía de indemnidad. Se pudo concluir que la mayoría de
los juicios por tutela esgrime gravísimas causales de vulneración, como
amenazas al derecho a la vida o acoso laboral; terminan en acuerdo en su
mayoría y, las pocas que llegan a fallo, son rechazadas en una alta
vi
proporción. Mejor suerte corren las causas por violación de la garantía de
indemnidad: del total de la muestra estudiada, una de cada cuatro demandas
invocó violación de la garantía de Indemnidad. Estas, en su mayoría eran
falladas a favor del trabajador, pero con una observación, obtenían en las
acciones subsidiarias por despido injustificado y marginalmente, por la
acción de indemnidad.
Finalmente, mediante un diseño exploratorio, se recopilaron 22 sentencias,
de tribunales de toda la República, la mayoría ejecutoriadas, en un periodo
de 7 años, que tutelaron efectivamente esta garantía. De ellas, se extraen
caracteres y definiciones doctrinales de gran interés para el desarrollo de
esta materia.
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Manifestaciones de la e-justice en el procedimiento de aplicación general laboral y de familia : y su presencia en los procedimientos de cobranza laboral y previsionalSereño Epuyao, Lissette Alejandra January 2018 (has links)
Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales)
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La tutela anticipada en el procedimiento de tutela laboral : estudio y análisis para su acertada comprensiónUribe Reyes, Esteban José, Olivares Palomo, Felipe Óscar January 2016 (has links)
Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / El presente trabajo tiene por objeto reflexionar en torno a la naturaleza,
características y aplicación práctica de la facultad jurisdiccional que incorporó a
nuestra legislación procedimental laboral el actual artículo 492 del Código del
Trabajo, denominada doctrinariamente “Tutela Anticipada” o “Anticipatoria”.
La hipótesis normativa, constituida por una parte por el atentado grave a las
garantías fundamentales que el sistema general de los Derechos Fundamentales
custodia, en los hechos, permite poner fin al conflicto planteado en su dimensión
tutelar, sin audiencia e incluso oficiosamente y sin la procedencia de impugnación
alguna, lo que podemos reconocer como Tutela Anticipatoria.
La inclusión de la norma del artículo 492 ha sido, criticada por la Doctrina
aduciéndose que, principalmente, su aplicación plantea pugna con aquellas
normas adjetivas básicas, a propósito del debido proceso y de orden
constitucional.
Se concluye la pertinencia de su inclusión en la Ley Procesal Laboral, como un
“procedimiento especialísimo” que tiene por objeto la cautela inmediata de
derechos fundamentales, frente a una lesión especialmente grave, a través de la
suspensión de los efectos del acto impugnado y/o denunciado, lo cual, si bien a
primera vista colisiona formalmente con el debido proceso, veremos, éste ha
debido imponerse dada la relevancia de los bienes jurídicos que pretende tutelar.
Finalmente, debemos incluir igualmente las nociones relativas al acceso provisorio
o provisional de la demanda en el procedimiento Monitorio, pues toca
tangencialmente el aspecto central, precisamente en cuanto su anticipatoriedad,
pero que sin embargo se justifica en la economía procesal y no -de modo centralen
su función esencialmente cautelar. / 03/04/2018
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Deber de colaboración probatoria en el proceso civilSaldías Candia, David January 2017 (has links)
Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales)
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Las penas sustitutivas de las penas privativas o restrictivas de libertad del adulto : la deuda procesal pendiente de la Ley no. 20.603Serrano Vidal, Esaú Jocsán January 2015 (has links)
Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales)
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