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Sistema de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo en la Ley 19.913 que crea la Unidad de Análisis Financiero

Díaz Carmona, Matías Sebastián January 2019 (has links)
Memoria para optar al Grado Académico de Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales / Este trabajo tiene por objetivo estudiar el panorama completo de normas que regulan la acción internacional de combate contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (LA/FT) que configuran un verdadero sistema de prevención, intercambio de información y criminalización de actividades relacionadas a los flujos financieros de fuente ilícita. Revisamos especialmente las convenciones de las Naciones Unidas y el trabajo de los organismos internacionales especialmente creados en esta materia: el Grupo de Acción Financiera (GAFI) y el Grupo Egmont, en contexto con la norma chilena, la Ley 19.913 que crea la Unidad de Análisis Financiero (UAF). También especial mención de los tipos penales de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo. En suma, es un estudio íntegro de un problema global, especialmente peligroso para la economía, visto desde la reacción política internacional de los últimos años, acompañado de fuertes reformas y mecanismos de adaptación a la política pública para hacerle frente desde el derecho penal internacional y administrativo sancionatorio / This study presents a general overview of the regulations created by the international efforts to combat Money Laundering and Terrorism Financing (ML/TF) that assemble a global system for prevention, exchange of information and criminal persecution of activites related to illicit financial flows. In special review of the conventions of the United Nations, along with the duty of international organizations, such as: The Financial Action Task Force (FATF) and the Egmont Group, then in context with the chilean national regulations in Law Nr.19.913 that created the goverment agency called “Unidad de Análisis Financiero” (UAF). Also special mention on the criminal definitions of Money Laundering and Financing of Terrorism. To sum up, this is a study about a global problem, that is specially dangerous to the economy, from the perspective of the international politics forcing regulations over the last few years, incorporating wide reforms and ammendaments to adapt public policies in international criminal law and administrative sanctions / 6 junio de 2020
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El acoso callejero y su conceptualización desde el bien jurídico afectado

Sherling Carvallo, Kim January 2019 (has links)
Tesis para optar al grado de Licenciada en Ciencias Jurídicas y Sociales
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La nueva regulación de los artefactos explosivos e incendiarios en la Ley de Control de Armas y Explosivos : análisis sustantivo penal y jurisprudencial del artículo 14D de la Ley no. 17.798

Jordán Leiva, Ignacio Andrés, Margotta Lizárraga, Juan Andrés January 2018 (has links)
Tesis para optar al Grado de Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales / La investigación desarrollada a lo largo de esta tesis tiene como principal objetivo examinar el artículo 14D de la Ley Nº 17.798 de Control De Armas y Explosivos, que regula y sanciona el uso de artefactos lesivos tales como las bombas o artefactos explosivos e incendiarias. Lo que se pretende es realizar un análisis sustantivo penal y jurisprudencial de la norma, y profundizar en torno a una serie de conflictos que hasta ahora no han sido suficientemente analizados por la doctrina, entre ellos podemos encontrar la sobreabundancia de elementos; verbos rectores, objetos materiales de la acción, lugares de comisión y figuras delictivas en función de la peligrosidad del objeto. Por otra parte analizaremos posibles errores de técnica legislativa, hipótesis penales que podrían tener sólo efectos meramente simbólicos, y además importantes vacíos legales y reglamentarios que hasta el momento no han definido conceptos que son importantes para una buena aplicación legal de la norma. Por otra parte se pretende examinar conceptos que son interesantes y hasta ahora desconocidos en el ordenamiento nacional como por ejemplo; bombas molotov, pequeñas cantidades de componentes, bajo poder expansivo, la distinción entre lugares públicos y privados, entre otros. Finalmente se pretende llegar a ciertas conclusiones en torno a la correcta aplicación de la norma, lo que es sin duda muy importante y útil, tomando en cuenta que ésta solo tiene tres años desde su publicación y ya se pueden detectar conflicto en su aplicación
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Análisis sobre la prevención de pasivos ambientales mineros en el actual marco jurídico

Medina Riffo, Lorena January 2017 (has links)
Tesis (Magister en Derecho Ambiental) / Actividad Formativa Equivalente a Tesis (AFET) / El presente trabajo corresponde a una Actividad Formativa Equivalente a Tesis, el cual tiene por objeto analizar la legislación ambiental vigente vinculada al cierre de faenas mineras y la prevención de nuevos pasivos ambientales mineros. Para ello se presenta una revisión de experiencia comparada sobre PAM y cierre de faenas mineras, asimismo, una revisión de aspectos generales, requisitos y procedimientos de la Ley N°20.551 que Regula el Cierre de Faenas e Instalaciones Mineras, la cual entró en vigencia a partir del 11 de noviembre de 2012. Además, se presenta una revisión de casos de planes de cierre de faenas mineras aprobados por el Servicio Nacional de Geología y Minería y un análisis sobre aspectos ambientales vinculados a la fase de cierre de proyectos de desarrollo minero. Asimismo, en presenta un análisis de puntos críticos del trabajo, relacionados a la necesidad de una normativa de PAM, el riesgo, los lineamientos de la nueva norma, la variable ambiental dentro de ésta y las competencias de los servicios públicos vinculados a un plan de cierre. Sobre la base del análisis efectuado, se concluye que la Ley N°20.551 es un avance en la regulación del cierre de faenas mineras al incorporar el cierre como parte de la vida de un proyecto minero. Por su parte, Chile se encuentra en línea con el trabajo que se ha realizado y se está trabajando en otros países. Sobre los casos analizados de plan de cierre, todos tienen directa relación con las medidas definidas por el Título X del Reglamento de seguridad minera, por lo que no existe una implementación completa de la Ley N°20.551 y un alto número de planes de cierre sigue bajo dicho Reglamento. En cuanto a la protección del 4 medio ambiente, la Ley N°20.551 reconoce a la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) respecto a la evaluación y definición de las medidas de protección del medio ambiente para la etapa de cierre, existiendo el desafío de incorporar estándares mayores que permitan la incorporación de medidas vinculadas a la remediación y restauración de componentes ambientales. Asimismo, se identifican desafíos en el mejoramiento de los mecanismos de participación ciudadana y acceso a la información en los planes de cierre, así como la necesidad de una normativa específica para los pasivos ambientales mineros. / 30/10/2018
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Supletoriedad del derecho privado en la aplicación de los contratos administrativos regulados por la Ley No. 19.886

Zambrano Ríos, Claudio Alejandro January 2014 (has links)
Tesis (magíster en derecho con mención en derecho público)
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La pena de libertad vigilada intensiva ¿cumple con los fines de la pena consagrados en la Ley 18.126 y especialmente con el de reinserción social?

Silva Palmieri, Marta Paulina January 2016 (has links)
Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / Las penas tienen distintas finalidades, entre ellas la más importante es la resocialización del individuo. Ahora, ¿Se puede cumplir esta finalidad o acercarse a ella? ¿Existe alguna pena en especial que permita acercarse más a dicha finalidad? Creo que sí, a través de la pena de libertad vigilada intensiva. Ésta es una pena sustitutiva que, a diferencia de las demás, presenta varios rasgos especiales, como la existencia de una alta intervención de profesionales, técnicos e instituciones, en donde el condenado participa en determinadas actividades y programas de tratamiento orientados a distintos ámbitos de su vida, como educacional, laboral y social, asimismo hay distintos tipos de control que velan por su efectivo cumplimiento, lo que en conjunto permitiría que el individuo tome más responsabilidades, actuando en el futuro de una manera más adecuada socialmente y que se reduzcan, por ende, las probabilidades de reincidencia
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Análisis jurisprudencial de delitos de homicidio y robo con intimidación cometidos utilizando armas de fuego

Calzadillas Asenjo, Gabriela, Napolitano Wuth, Catalina, Pezoa Vargas, Ruth January 2018 (has links)
Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / En este trabajo se analiza de qué manera los Tribunales de Juicio Oral en lo Penal y las Cortes de Apelaciones han resuelto aquellos casos en que los delitos de homicidio o robo con intimidación se cometen con armas de fuego, luego de que se promulgara la reforma a la Ley de Control de Armas, la cual determina que se aplique el concurso material según el art. 74 de nuestro Código Penal cuando concurren delitos comunes junto con delitos tipificados en este mismo texto legal. Se logra verificar que existe una tendencia mayoritaria por parte de los tribunales de aplicar el artículo 17 B inciso 1 sin hacer uso de otras consideraciones dogmáticas ni aplicar otras importantes disposiciones que permiten una interpretación más garantista del ordenamiento jurídico penal chileno, tales como el art. 63 que establece la prohibición de doble valoración. Para ello se hizo un análisis comparativo de cómo se resolvían este tipo de delitos antes de la reforma, y se concluyó en el desarrollo de distintas posiciones doctrinales al respecto.
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La tutela cautelar ante los tribunales ambientales

Valenzuela Silva, Elena Isabel January 2019 (has links)
Memoria para optar al grado de Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales
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Cuestiones procesales pendientes de la Ley no. 19.947 sobre matrimonio civil relativas al divorcio por cese de convivencia

Montoya Urra, Karla Kristy January 2019 (has links)
Memoria para optar al grado de Licenciada en Ciencias Jurídicas y Sociales / Con la introducción del divorcio vincular en nuestro ordenamiento por la Ley Nº 19.947 que establece la Nueva Ley de Matrimonio Civil, surgen interrogantes relativas a ciertos aspectos procesales de aquella institución, las cuales se encuentran pendientes al no existir una respuesta unánimemente aceptada todavía. Tres son las cuestiones procesales que aquí se revisan, todas en relación al divorcio por cese de convivencia. Primero, se analizará la limitación impuesta a los matrimonios celebrados bajo la vigencia de la referida ley para acreditar el cese de su convivencia, la cual pugna con el derecho a la prueba y el principio de libertad probatoria en materia de Familia al establecerse la taxatividad de medios de prueba. En segundo lugar, se tratará la naturaleza jurídica del divorcio solicitado de común acuerdo, esto es, si corresponde a un acto judicial contencioso o a uno no contencioso, adaptándose mejor a esta última figura al destacarse la ausencia de contienda entre partes, sin perjuicio de la jurisprudencia que le atribuye un carácter contradictorio. Finalmente, me referiré a la naturaleza jurídica de la denominada cláusula de dureza, en particular, si debe ser entendida como una excepción perentoria o un presupuesto procesal de la acción de divorcio, siendo la primera alternativa más armónica con el tenor literal de la ley, además de ser reconocida como tal por la doctrina y la jurisprudencia
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Análisis crítico de la Ley no. 21.122 que modifica el Código del Trabajo en materia de contrato por obra o faena

Márquez Sánchez, Gustavo Adolfo January 2019 (has links)
MEMORIA PARA OPTAR AL GRADO DE LICENCIATURA EN CIENCIAS JURÍDICAS Y SOCIALES / Este ensayo tratará principalmente sobre la Ley 21.122 que modifica el Código del Trabajo en relación al contrato de obra o faena, haciéndose un análisis crítico de esta modificación, como también del contrato mismo, comparándose sus características antes y después de ser modificado por la Ley señalada. En primer lugar, se analizará el contrato por obra o faena antes de la reforma, distinguiéndose sus características fundamentales, como la naturaleza jurídica del contrato, sus principios y su aplicación en el país. Luego, veremos como la introducción de la Ley 21.122 modifica el Código del Trabajo, en materia del contrato señalado, explicando sus nuevas características, como es que cambia la relación entre el trabajador y el empleador, a su vez se analizarán los nuevos beneficios con los que contarán aquellas personas subordinadas bajo este acto jurídico. Distinguiremos los aportes que producen las distintas modificaciones realizadas al contrato por obra o faena, los argumentos en que se fundan, las discusiones surgidas respecto al tema, sobre todo, los efectos que producen en cuanto a beneficios y derechos que le son otorgados al trabajador vinculado a su empleador mediante este acto jurídico. Por último, se hará una revisión en el derecho comparado respecto a este contrato y como es que produce sus efectos en distintos países de la región, para permitir al lector conseguir una visión más integral de este acto jurídico. Pudiendo comparar como es que se trata esta materia en diferentes legislaciones del mundo.

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