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El proceso de formalización en los actos jurídicos celebrados por empresas extinguidasSalcedo Hilario, Katherine Solange 26 March 2019 (has links)
Considerando todos los procedimientos que se realiza cuando una sociedad jurídica se extingue, se ha evaluado las distintas problemáticas que puede presentar una empresa extinguida al momento de someterse a este procedimiento, y de las cuales tomaremos en cuenta a una de las más importantes, la cual versa sobre los bienes activos que no han sido considerados por el liquidador en su momento a fin de regularizar y sanear todos los procesos, bienes e incluso la formalización de actos celebrados por la empresa que se va a extinguir.
Esta problemática nos conlleva a la investigación que se realiza en esta tesis y a su vez a los mecanismos jurídicos de solución que presentamos a fin de determinar un procedimiento eficaz y ágil para la formalización de actos jurídicos celebrados por sociedades extinguidas. Ante tales situaciones, surgen una serie de preguntas, las cuales en muchas ocasiones no encontramos respuesta alguna, o tal vez si la encontramos no es el mecanismo de solución idóneo para acceder, como por ejemplo nos cuestionamos:
¿Qué acciones legales podemos considerar para hacer efectivo y formalizar debidamente nuestro acto jurídico celebrado cuando la empresa ya se encuentra extinguida?, o
¿Qué medidas se debe tener en cuenta para que dicha formalización sea asequible y sencilla?
Estos cuestionamientos serán desarrollados y solucionados a través de los mecanismos de solución que brindamos en esta tesis; así tratamos de llenar el vacío legal en nuestra legislación societaria respecto a la formalización de actos jurídicos celebrados por empresas extinguidas, cuya finalidad es alcanzar la oponibilidad que brinda únicamente registros públicos. / Tesis
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Los desafíos de las empresas de casinos frente a las entidades bancariasGonzáles Salva, Yirley Miriam 12 February 2019 (has links)
Las empresas de Casinos han presentado problemas con el Sector Bancario desde
hace varios años, ello se debe al alto grado de incidencia de prácticas de lavado de
activos dentro de estos establecimientos, motivo por el cual han sido catalogados como
blancos fáciles.
Por otro lado, las entidades bancarias con el animus de preservar sus intereses dentro
ellos su reputación, han optado por establecer políticas de índole interna, donde han
señalado taxativamente las actividades económicas consideradas riesgosas en sí
mismas, dentro de las cuales encontramos a los Casinos. Esta clasificación ha traído
como consecuencia directa que no sean sujetos de crédito, inclusive algunas entidades
bancarias han restringido la prestación de servicios bancarios, impidiendo cualquier tipo
de vinculación comercial.
Esta situación ha generado graves perjuicios a las empresas de Casinos; ya que han
sido apartados del Sistema Financiero, constriñéndoles a buscar mecanismos
alternativos que les permitiera seguir desempeñando su actividad comercial de manera
normal.
Frente a las adversidades reportadas por la Industria de Casinos, consideramos
necesario incorporar mecanismos legales, que permitan demostrarle a los Bancos que
los Casinos cumplen con las medidas de prevención de lavado de activos y
financiamiento del terrorismo. En este sentido, proponemos que las empresas de
Casinos refuercen su Sistema de Prevención de lavado de Activos y Financiamiento del
terrorismo, así como también la incorporación de prácticas de Buen Gobierno
Corporativo; toda vez que esto permite la generación de un valor añadido para las
empresas de Casinos, a través de la transparencia en la información, implementación
de sistemas de gestión de riesgos entre otros. / Tesis
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El Programa de Clemencia en el Perú: propuestas para una implementación efectivaGuillén Lazo, Alejandra Gricel 03 May 2019 (has links)
Mediante esta investigación se plantea analizar el existente marco normativo sobre el
Programa de Clemencia en el Perú, el Proyecto de Guía de Clemencia y su versión final.
Dicho análisis se realiza con el objetivo de diseñar un Programa de Clemencia que logre
los objetivos de las políticas de libre competencia: permitir erradicar las prácticas colusorias
horizontales, detectar las existentes y desincentivar la comisión de dichas conductas. El
Indecopi posee distintas herramientas para poder investigar y sancionar prácticas
colusorias horizontales. Así, el Programa de Clemencia cobra especial relevancia en tanto
es la herramienta más exitosa que poseen los organismos para la detección de las prácticas
colusorias horizontales en el mundo. Sin embargo, no solo es suficiente incorporar dicho
programa dentro de la legislación peruana, sino realizarlo de una manera que permita
certeza y seguridad jurídica por parte de los administrados. Por lo tanto, para la presente
tesis se investiga la experiencia comparada, la realidad jurídica peruana y la doctrina
especializada en la materia a fin de proponer un marco normativo eficaz para el caso
peruano. Asimismo, se analizan las funciones y competencias de la Comisión de Defensa
de la Libre Competencia y su Secretaría Técnica, determinando su interrelación con los
investigados, con las empresas y con otras agencias de competencia. De igual manera, se
realiza un análisis sobre los derechos que poseen los solicitantes de clemencia. Por otro
lado, se identifica las principales características del Programa, determinando sus objetivos
y la forma en que debe estar regulado. También analiza otras herramientas de enforcement
utilizadas para la investigación de prácticas colusorias, analizando cómo se relacionan con
el Programa de Clemencia y qué efectos podría tener en ellas su implementación.
Finalmente, se proponen soluciones a los problemas planteados que logren los objetivos
de las políticas de competencia.
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Protocolo de análisis y gestión del informe de experto en proyectos de infraestructuraManyari Zea, Ahmed 09 June 2020 (has links)
En los proyectos de infraestructura y/o de construcción públicos y privados se
producen algunos de los fenómenos más complejos para el derecho cuando
alguna de las partes realiza un reclamo considerando eventos que generan
impactos en plazo o costo que no son de su responsabilidad.
Para resolver esta situación, cada vez es más común que intervengan Expertos
que realicen un análisis imparcial e independiente.
Ante ello, el presente trabajo de investigación busca analizar los aspectos
relevantes de los informes de expertos en proyectos de construcción y ofrecer
un protocolo con la finalidad de superar o gestionar los retos que se generan por
la presencia de un “no especialista en derecho” que realiza una evaluación del
contrato y de los hechos para determinar qué parte debe responder por el
impacto de los eventos.
Para ello ofrecemos un Protocolo en diez puntos que permitirá la gestión de
riesgos vinculados a los retos epistemológicos, de generación de confianza en
el Experto y de sustento de la evaluación forense. / Trabajo de investigación
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Are you sandbagging me? La regla supletoria sobre sandbagging en controversias de M&A en el PerúMendiola Chirinos, Oscar Ernesto 03 October 2023 (has links)
En la actualidad, es innegable la influencia que ha tenido las prácticas corporativas anglosajonas en el mundo y en el derecho. Nuestro país no ha sido la excepción, por lo que áreas como fusiones y adquisiciones (M&A) han adoptado la estructura de contratos, cláusulas y documentos precontractuales utilizados en los países anglosajones.
Sin embargo, al pertenecer a distintas tradiciones jurídicas (derecho común y derecho civil, correspondientemente), se han generado dudas respecto a las consecuencias del incumplimiento de ciertas de las cláusulas importadas al no existir una regulación o norma supletoria sobre éstas en nuestro país. Justamente, ese es el caso del incumplimiento de las representations and warranties cuando el comprador conoce o ha podido conocer de dicho incumplimiento antes del cierre del contrato, lo que se conoce como sandbagging en el mundo de los contratos.
A diferencia de lo que podría creerse, la falta de un regla supletoria sobre sandbagging (permitiéndola o restringiéndola) e incluso la elección de una u otra (pro-sandbagging/anti-sandbagging) genera o puede generar costos en las partes.
Por lo dicho, la presente investigación busca determinar, en línea con la eficiencia, la regla supletoria sobre sandbagging aplicable en nuestro país teniendo en cuenta instituciones como las obligaciones, los vicios ocultos, los vicios de la voluntad y la buena fe
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Criminal compliance y sistema penal en el PerúClavijo Jave, Camilo Andrés 24 February 2017 (has links)
La criminalidad empresarial en el Perú (fraudes, complejos actos de corrupción y lavado
de dinero, entre otros graves delitos que generan un fuerte impacto en la economía y un
sinnúmero de agraviados) es preocupante y va en aumento. Esta situación tiene una clara
relación con el crecimiento económico, que ha generado distintos ámbitos de desarrollo
de la actividad empresarial, aumento de empresas nacionales y llegada de empresas
trasnacionales, entre otros importantes factores, pero que se enmarca en un contexto de
debilidad institucionalidad, de alta percepción de corrupción, de ausencia de controles del
Estado y del propio sector privado para combatir la criminalidad empresarial. Así, las
diversas actividades económicas, sobre todo en las que existe una relación públicoprivada
(por ejemplo, las actividades extractivas, las compras del Estado, las
contrataciones y las licitaciones), tienen una especial vulnerabilidad ante los delitos de
corrupción.
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Reglas claras o presunciones: el derecho de reserva a razón de la franquiciaCornejo Sota, Lourdes Pamela 09 June 2016 (has links)
Cuando uno habla de franquicia se viene a la mente negocios con reconocido nombre,
ya sea a nivel nacional como internacional, y es así que muchos se sienten atraídos
por incursionar en este mundo y obtener un contrato de franquicia que tenga prestigio
para poder operarlo de igual manera.
Si bien las franquicias han sido utilizadas a nivel internacional desde hace mucho
tiempo atrás, las franquicias nacionales datan recién desde el año 1992, las cuales
tienden a crecer dados los beneficios que se derivan de este tipo de negocios. Hoy en
día pequeñas empresas toman la decisión de arriesgarse y escoger este modelo.
En este contexto la presente investigación me interesa porque siendo la franquicia un
foco de inversión con riegos limitados en función al desarrollo de una experiencia
anterior por parte del franquiciante, considero que es una buena opción analizar este
tipo contractual así como la información que se maneja, en especial la reservada y
vincularla con nuestra legislación societaria, de esa manera inquirir si existe algún tipo
de protección a esta (información reservada).
La validez del estudio se da en razón a que el contrato de franquicia constituye una de
las herramientas más utilizadas hoy en día por los pequeños empresarios ya sea a
través de los diferentes tipos societarios que ofrece nuestra legislación, sin embargo
nuestra legislación solo regula el manejo de información reservada de manera limitada
y genérica. Es por ello que se pretende proponer un proyecto de ley que involucre el
reconocimiento del know how como información reservada así como su debida
manipulación, enfocándonos en el derecho a guardar reserva y no brindar la misma en
la administración de la sociedad. Para de esa manera absolver preguntas como ¿qué
pasa en los contratos en los cuales el franquiciado este constituido con otro tipo
societario distinto a una S.A., se le aplica la reserva o no? Así como también ¿en un
caso de una franquicia cómo se ve plasmada la confidencialidad? O ¿cuál es el
manejo de la información en relación a los socios?.
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Análisis sobre la importancia de resguardar la información empresarial a través de acuerdos de confidencialidadLópez López, Gustavo Adolfo 27 March 2023 (has links)
Las empresas se interrelacionan unas con otras a través del envío de información de carácter
“confidencial” (en muchos casos), ello a efectos de que las partes tengan un conocimiento
informado sobre la operación a concretar. Si bien por un lado se genera un conocimiento
informado, por el otro, se podría estar generando riesgos legales en contra de la parte que
suministra su propia información confidencial, toda vez que un tercero tendrá acceso a la misma
y podrá utilizarla; el problema nace cuando dicha utilización se da con fines distintos a los que las
partes inicialmente se representaron, pudiendo ocurrir que el tercero utilice dicha información para
competir y sacar una ventaja comercial/económica respecto de la parte que suministró su
información. En ese sentido, resulta importante generar resguardos que permitan mantener dicha
información “confidencial” con absoluta reserva y que sea utilizada únicamente para el propósito
por el cual se compartió. Bajo ese marco, surge la necesidad de que las partes antes de compartir
su información confidencial suscriban acuerdos, contratos y/o convenios de confidencialidad que
regulen de antemano, entre otros, (i) los alcances de la confidencialidad de la información, (ii) las
limitaciones entorno al uso y acceso a la información confidencial, y (iii) el plazo por el cual
sobrevivirán las obligaciones de confidencialidad respecto de la parte que recibió dicha
información. A través de este instrumento legal las partes ya son conscientes de los derechos y
obligaciones a su cargo; lo cual permite obtener algún nivel de seguridad, o en todo caso, por lo
menos tener remedios jurídicos disponibles que se puedan aplicar a fin de salvaguardar la
confidencialidad y/o resarcir el daño generado por el incumplimiento a las obligaciones de
confidencialidad.
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Tratamiento y aplicación de la teoría del levantamiento del velo societario en grupos empresariales para garantizar el pago de beneficios sociales en el derecho peruanoFarfán Pacheco, Sheyla Issell 08 February 2019 (has links)
La presente investigación está relacionada con la teoría del levantamiento del velo
societario en grupos empresariales en caso de incumplimiento de obligaciones
laborales, garantizándose el efectivo cumplimiento del pago de los beneficios sociales
del trabajador que labora para un grupo empresarial y además podrá servir para
incentivar a los empresarios a cumplir con sus obligaciones laborales para evitar
perjuicios a nivel económico- empresarial. Uno de los objetivos del presente estudio es
demostrar que la aplicación de la teoría del levantamiento del velo societario resulta
eficiente para los intereses del trabajador de un grupo empresarial así como resulta
necesario que los empleadores promuevan mecanismos de prevención de riesgos,
para evitar estas situaciones.
Se puede decir que la teoría del levantamiento del velo societario es el mecanismo
para prescindir de la personalidad jurídica o de la forma externa de una sociedad,
para ingresar en el interior de un grupo empresarial y tener la capacidad de poder
identificar a cada uno de los accionistas y consecuentemente conocer su patrimonio
personal con el que se harán responsables en caso de que exista incumplimiento en el
pago de beneficios sociales será aplicada es caso de abuso de derecho, fraude a la
ley, es decir de manera excepcional siempre que exista las condiciones antes
mencionadas. El juez laboral a través de sus facultades de independencia será quien
aplique la teoría en un caso particular de cobro de beneficios sociales en un grupo
empresarial debidamente fundamentado.
Con todo lo expuesto se llegó a la conclusión de que sí puede aplicarse la Teoría del
Levantamiento del Velo Societario, siempre y cuando se cumplan ciertas condiciones
que le permitan al juzgador ejercer su labor de impartir justicia, siendo necesario
invocarla en un proceso laboral, de igual forma será importante que exista una
pretensión concreta, en el presente caso, incumplimiento de beneficios sociales, en un
determinado grupo empresarial así se delimita la aplicación de manera específica. / Trabajo de investigación
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La sociedad unipersonal, conveniencia de su regulaciónDíaz Marchand, Doly Geraldine 24 July 2020 (has links)
El presente trabajo de investigación desarrolla la hipótesis de la conveniencia de la
regulación permisiva de la sociedad unipersonal en el Perú, argumentando su utilidad
para aquellas personas individuales que no quieren ni tienen la necesidad de asociarse
con otra persona (natural o jurídica) a fin de gozar de la organización corporativa y
financiera que ostenta la sociedad comercial; asimismo, su importancia en la solución
del supuesto de disolución como consecuencia de la perdida de pluralidad de socios
(caso de sociedad unipersonal sobrevenida) contemplada en nuestra vigente Ley
General de Sociedades.
La regulación de la sociedad unipersonal no presenta obstáculos, más aun cuando la
exigencia de la pluralidad de socios admite excepciones, a entender: no se exige
pluralidad cuando el único socio es el Estado, en el caso de sociedades con propósitos
especiales o en el caso de subsidiarias de las empresas de los sistemas financiero y de
seguros. Asimismo, nuestra actual normatividad permite la figura de sociedad
unipersonal sobrevenida de forma temporal.
Si bien la Empresa Individual de Responsabilidad Limitada - E.I.R.L. es una opción a
adoptar por parte del empresario individual, a la fecha ha perdido protagonismo ya que
se encuentra desfasada en su regulación, lo que ha originado mayor presencia de las
denominadas "sociedades de favor", aquellas que formalmente cumplen con la
pluralidad de socios, sin embargo, en la realidad, el affectio societatis le corresponde a
un solo socio.
En ese sentido, y respondiendo a las necesidades actuales del socio individual, es que
esta investigación ha concluido que es conveniente regular permisivamente a la
sociedad unipersonal, entendida como aquella que ha sido constituida por un solo socio,
ya sea persona natural o jurídica, o que aun siendo constituida por una pluralidad de
socios, ha perdido tal condición, quedando la totalidad de las acciones en manos de un
socio único. / Trabajo de investigación
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