Il presente elaborato è dedicato all’analisi della disciplina del credito documentario, in ambito interno e sovranazionale, quale sistema di pagamento ampiamente utilizzato nel commercio internazionale. La prima parte della trattazione è volta all’indagine specifica dell’operazione di apertura di credito documentario e dei benefici ad essa connessi ed analizza, in maniera approfondita, le vari fasi in cui si articola il fenomeno. La seconda parte ha ad oggetto l’analisi dettagliata delle disposizioni delle NUU 600 in materia di documenti di trasporto nell’ambito delle operazioni di credito documentario. In quest’ottica, particolare attenzione è dedicata alla natura e alle funzioni della polizza di carico (bill of lading) e alla sua rilevanza nell’ambito del commercio internazionale. Il percorso traccia poi le linee di sviluppo del dibattito sullo standard di conformità dei documenti di trasporto rispetto ai termini e alle condizioni indicati nella lettera di credito, caratterizzato dal profilarsi di due posizioni contrastanti: la tesi della strict compliance e l’opposta teoria della reasonable compliance. L’ultima parte della trattazione analizza i profili problematici connessi all’utilizzo della lettera di credito, primo fra tutti il rischio di frode documentale, ed offre un’approfondita disamina, in prospettiva comparativa, delle eccezioni al principio di autonomia del credito documentario che gli ordinamenti riconoscono a garanzia delle parti coinvolte e della sicurezza ed efficienza di tale metodo di pagamento. / The PHD Thesis is designed to outline the features of the documentary credit and the its vital role in international sales of goods. After an analysis of the letter of credit process, the thesis mainly examines the principle of autonomy of the documentary credit from the underlying contract between the seller and the buyer. References will be made to the standard for examination of transport documents for a complying presentation in accordance with the requirementes of the credit and to the different approachs in the determination of compliance. Furthermore, this thesis seeks to analyse the specific issue of the “fraud rule”, as an exception to the principles of abstraction and autonomy of the letter of credit, in the light of the interpretation of the Courts and of the provisions of the UCP (Uniform Customs and Practice for Documentary Credits) about the documents compliance, tracing the development of the fraud inquiry in the Common and Civil Law countries.

Questo lavoro di ricerca indaga i problemi relativi alla responsabilità penale legata all’uso di sistemi di automazione e d'intelligenza artificiale nel settore dell’e-health. Tale indagine è stata svolta inquadrando il sistema sanitario all’interno di una visione socio-tecnica, con particolare attenzione all’interazione tra uomo e macchina, al livello di automazione dei sistemi e al concetto di errore e gestione del rischio. Sono state approfondite alcune specifiche aree di interesse quali: la responsabilità penale per danno da dispositivi medici difettosi; la responsabilità medica, connessa all’uso di sistemi a elevata automazione e legata a difetti del sistema; e, in particolare, la responsabilità penale legata all’uso di sistemi d’intelligenza artificiale e i modelli elaborati dalla dottrina per regolare tale fenomeno. Sono stati esaminati: il modello zoologico, il modello dell’agente mediato, il modello della conseguenza naturale e probabile e il modello della responsabilità diretta. Si esamina la possibilità che un agente autonomo intelligente sia in grado di soddisfare i requisiti dell’actus reus e della mens rea, quali condizioni necessarie all’attribuzione di responsabilità penale, qualora un AI ponga in essere una condotta astrattamente riconducibile a una fattispecie criminosa. I profili di responsabilità sono analizzati sulla base di casi e scenari e infine si cerca di evidenziare possibili soluzioni e rimedi, anche alla luce della teoria degli agenti normativi. / This research thesis investigates all the issues related to the criminal liability that arise when highly automated and/or artificial intelligence systems are used in e-Health. This investigation has been conducted looking at the health system with a socio-technical point of view, paying specific attention to the human-machine interaction, the specific level of automation involved, and finally to concepts of error and risk management. Some topics over the others have been deeply examined, e.g. product liability for defective medical devices; medical liability in case of highly automated systems with defects; criminal liability in presence of artificial intelligence systems, along with the doctrine models developed to cope with these issues. The following models have been analysed: the zoological model, the perpetration through another model, the natural and probable consequences model, and finally the direct liability model. The existence of the criminal requirements, actus reus and mens rea, as mandatory elements to identify the criminal liability, has also been investigated. All the liability profiles have been analysed using real world case and scenarios. Eventually, some solution and remedies have been proposed as a conclusion, using also the theory elements of normative agents.

This thesis is divided into four chapters and analyses the role of the European Union and other International Organisations in promoting Corporate Social Responsibility. The first chapter introduces the key concepts and concludes on the necessary re-contextualisation of CSR within International Human Rights Law (IHRL), which is its legal foundation. It particularly studies the practice of the United Nations and proposes a definition of CSR with its inherent characteristics. Chapter two shows the increasing institutional coordination between different International Organisations at a global level, which start to have a substantive impact on IHRL. It further detects the main opportunity niches to transversally introduce human rights into commercial and investment matters, provided that States act in good faith when it comes to manage their concurring international obligations. The third chapter reorders the main initiatives of the European Union and observes promising legal spill-overs of CSR, well beyond mere voluntariness. In the EU, CSR has become a crosscutting strategy or governance tool rather than a separate new policy. The fourth chapter analyses the potential of the EU’s contribution to global CSR, focusing on three problematics: first, the potential of soft-law in its interaction with traditional hard-law; secondly, access to justice for human rights’ victims of violations directly or indirectly caused by the activities of transnational companies; and finally, how both institutional and substantive aspects have influenced the way the EU develops CSR. / La tesi, suddivisa in quattro capitoli, analizza e sistematizza il ruolo istituzionale delle organizzazioni internazionali a livello globale (capitoli 1 e 2), e dell’Unione Europea, a livello regionale (capitoli 3 e 4), nella promozione della responsabilità sociale delle imprese (RSI). Il primo capitolo introduttivo sostiene la pertinenza di ricollocare la responsabilità sociale nel quadro del diritto internazionale dei diritti umani –la sua base giuridica. Si studia la prassi delle Nazioni Unite e si conclude con l'individuazione delle caratteristiche della RSI ed una proposta di definizione. Il secondo capitolo mostra il crescente coordinamento istituzionale fra organizzazioni, con potenziali conseguenze per aspetti sostanziali dei diritto. Si dimostra che ci sono margini di possibilità per introdurre nel sistema di risoluzione delle controversie commerciali e sugli investimenti problematiche trasversali riguardanti i diritti umani, in particolare nel caso in cui gli Stati agiscano in buona fede nell’adempimento e nella gestione di obblighi internazionali concorrenti. Il terzo capitolo riordina le iniziative europee a questo riguardo, anche a livello nazionale, ed osserva gli importanti impatti sul diritto europeo, diventando la RSI un obbiettivo trasversale più che una nuova ‘policy’ per se. Il quarto e ultimo capitolo analizza e valuta il ruolo globale dell’UE nello sviluppo della RSI, ponendo in particolare l’accento su tre questioni: il potenziale della c.d. ‘soft-law’, in interazione con elementi giuridici tradizionali (o ‘hard’), l’accesso alla giustizia per le vittime di violazione dei diritti umani (direttamente o indirettamente dovute alle attività delle imprese transnazionali) ed infine il rapporto fra aspetti istituzionali e sostanziali nel modo in cui l’UE ha affrontato la RSI.

Il lavoro muove dalle fasi dello sviluppo dell'Informatica forense in Italia, prosegue attraverso una sistematizzazione della disciplina, per poi passare all'analisi delle questioni tecniche e della rilevanza giuridica costituenti il presupposto di fatto comune alle fattispecie giuridiche oggetto di studio. La ricerca non verte solo su una disamina dei temi di Informatica forense e di quelli interdisciplinari con il diritto penale, processuale informatico e informatico-forense, ma soprattutto, muovendo dalle norme della Convenzione di Budapest e dalla L. 48/2008 di Ratifica, il lavoro affronta le questioni di Informatica forense più ardue e ancora poco esplorate dalla dottrina al fine di isolarli e svilupparli con innovativa originalità. In tale analisi, gli elementi innovativi del lavoro sono molteplici, vari e concernono: • le puntualizzazioni della terminologia giuridica dell'Informatica forense sulle quali il candidato spesso si sofferma dando prova di quanto ancora oggi sia spesso usata impropriamente • il fondamento scientifico-ontologico della definizione di dato digitale, ritenuto chiave di volta dell'intera disciplina; • la natura fisica e giuridica dei dati digitali oggetto di investigazioni e indagini e la loro dimensione materiale-immateriale, che condizionano l'esegesi e la prassi della disciplina; • la natura ripetibile e/o irripetibile degli atti di indagine aventi ad oggetto dati digitali, ritenuta una delle più gravi idiosincrasie sistemiche della disciplina; • la prova documentale digitale ed il rapporto tra documento digitale originale, originario e copia, nell'ambito del processo penale; • la ricaduta di tali argomenti ancora trascurati dalla dottrina processualpenalistica nella più recente giurisprudenza di merito e di legittimità. / The work moves from the stages of Forensic Informatics development in Italy, continues through a systematization of the discipline, then moves on to the analysis of the technical issues and legal significance constituting the assumption of fact common to the legal topics being investigated. The research not only focuses on an examination of the forensic IT issues and of those interdisciplinary with Criminal Law, Procedural Digital Law and computer forensics, but especially deals with difficult themes of Forensic Informatics and issues little explored by the legal literature in order to isolate and develop them with innovative originality, moving from the rules of the Budapest Convention and Law 48/2008 of its Ratification in Italian acts. In this analysis, the innovative elements of the work are many, varied and relate to: • clarifications of the legal terminology of Forensic Informatics over which the candidate often dwells, demonstrating even today what is often misused; • scientific-ontological definition of the digital data, considered key to the whole Forensic Informatics foundation; • the physical and legal nature of digital data, object of investigations and surveys and their material-immaterial dimension, affecting the exegesis and the practice of the legal doctrines; • repeatable and /or unrepeatable nature of the acts of investigation involving digital data, considered one of the most serious systemic idiosyncrasies of the discipline; • digital documentary evidence and the relationship between the original, primary and copied digital documents, in the criminal process; • consequences of such reasoning, still neglected by Criminal Processual Law, in the most recent jurisprudence of merit and legitimacy.

La scienza ha oramai un ruolo trainante nel mondo, anche rispetto allo sviluppo economico e sociale, e ciò ha fatto sì che istituzioni e diritto, pervasi da questa evoluzione, abbiano dovuto dedicare particolare attenzione alla regolamentazione della tecnoscienza. La commistione fra scienza, società e politica è tale da incidere profondamente sull’intero sistema Stato, rendendo perciò evidente la necessità di ripensare ai concetti fondamentali del diritto delle Nuove Tecnologie. Nel Nostro Paese l’analisi di questo rapporto è avvenuta in chiave soprattutto bioetica.Nascono nuovi diritti e nuovi status giuridici quali “cittadinanza biologica”, “cittadinanza genetica”, “identità biologica”, “identità genetica” e tanti altri ancora.Con la seguente tesi di ricerca, si è presa in considerazione una branca specifica delle Nuove Tecnologie: la genetica in tutte le sue sfaccettature (ambito curativo, ambito di ricerca-biobanche ed ambito brevettuale); in particolare, vengono affrontate non solo le problematiche di natura (bio)etica che sorgono dalla diffusione di queste nuove conoscenze (si veda il primo capitolo, dedicato ad una panoramica generale dei nuovi diritti), ma anche le questioni relative al trattamento ed alla protezione dei dati genetici, con profonde ripercussioni in tutte le dimensioni sociali e giuridiche. / Science has an exemplary role in the world, also compared to the social and economic develop: public institutions and law are dedicating to regulation of technoscience. The mixture of science, society and politics is so important that they influence all the "State-System" and express a need to rethinking about fundamental principles of Law of the New Technologies. In Italy this type of analysis is studied by a bioethical point of view. Now are born new rights and new juridical status: biological citizenship, genetic citizenship, biological identity, genetic identity, and so others. In this work I write about genetic, all fields of genetic (medicine, biobanks and patents); in particular it speaks about bioethical problems and also about genetic data protection (it called genetic privacy).

Clean water has always been an indispensable good to life, human health and dignity, and it is a precondition for survival. Yet, its formal recognition as human right to water has been a recent event. This situation was the result of considering water as freely available as the air to breath. The situation is changing due to water scarcity and water stress problems affecting the overall globe. Many reasons causing this situations can be found. For example, population growth, climate change and the global water consumption patterns are the most known causes. In this way the international society felt the necessity of acting on this vital good. In order to tackle the issue, the international community has started working on water problems from two perspectives. On one hand, there is the environmental law perspective that basically concerns the quality of the water sources, its protection and maintenance. On the other hand, there is the human rights law perspective. Compared to the environmental law perspective, this one can be taken as a new approach that has been introduced to the traditional water law to the end of guaranteeing good quality of drinking water to everyone. To the end of understanding the process of recognition and implementation of the human right to water either at international level or at EU level, this doctoral thesis has been developed as follows: The first chapter will consist on the international dimension of the right to water, the second and the third chapter will focus on the EU water law and its policy, and finally, the fourth chapter will consist on a comparative analysis of the right to water at the international level and at the EU level, taking into account the results obtained in the previous chapters.

The objectives of the thesis are – (a) to identify the problems in water-energy-food nexus from ICT and Law point of view and to propose theoretically a legal knowledge framework for water-energy-food nexus in order to reduce those problems technologically, (b) to construct and implement legal ontology for nexus extracted from EU water, energy and food Regulations in OWL 2 language, which is a part of the grater work of implementing legal knowledge framework for water-energy-food nexus proposed through the compilation of objective (a). Considering these objectives, this thesis presents total five chapters. First chapter investigates current start of art of nexus in order to identify (1) major knowledge gaps in the nexus and (2) ontological existence of the nexus in the EU regulations, particularly in the legal definitions accommodated in EU Regulations and Directives associated with nexus domains. It also rationalizes the need for legal ontology for nexus. Second chapter evaluates existing perspectives and methodologies available for constructing legal ontology. The purpose of such evaluation was to select correct perspective and methodology for constructing legal ontology for nexus. It, at the end, justifies the need for developing new methodology for constructing the legal ontology for nexus. Third chapter explains the methodology used for engineering legal definitional knowledge extracted from the selected EU regulations in order to construct the legal ontology for nexus. Fourth chapter explains in detail the legal ontology for nexus while fifth chapter evaluates legal ontology for nexus. In addition, conclusion of the thesis shares critical issues faced throughout this doctoral thesis work. Furthermore, annexes contain a list of all formulas of restrictions implemented in legal ontology for nexus and links of all modules of legal ontology for nexus. LODE documentation of the legal ontology for nexus is available at http://codexml.cirsfid.unibo.it/post-doctoralresearchers/mizanur-rahman/.

L'ipotesi di partenza è l’analisi dei fondamenti nazionali del diritto della Sicurezza Sociale tra Italia e Spagna. La metodologia utilizzata è stata il diritto comparato, il confronto tra categorie giuridiche equivalenti, e non dei singoli Paesi. La tesi è strutturata in quattro capitoli. Il capitolo I, generale, si occupa dei sistemi in modo parallelo durante le fasi fasciste, l’influenza reciproca durante i diversi periodi costituzionali (1931, 1948 e 1978) e la ricezione di nuovi approcci beveridgiani in entrambi i Paesi del Mediterraneo. Il capitolo II affronta la tendenza all’universalizzazione dell’ ambito soggettivo verso le eccezioni ai principi di professionalità e lex loci laboris. Il capitolo III regola le diverse interpretazioni dell’ambito oggettivo e gli approcci ambivalenti da parte di entrambe le Corti Costituzionali, poiché non hanno raggiunto una sola e univoca risposta, a volte, con rilievo della sussistenza del bisogno, altre, con prevalenza dell’avveramento del rischio nella tutela degli eventi protetti. Infine, nel capitolo IV, sul concetto di pensione adeguata, si trovano le maggiori differenze tra i sistemi. È possibile anticipare le pronunce vaghe e indirette della Corte Costituzionale spagnola, a differenza della Corte italiana. Per sostenere lo scollamento tra i livelli delle prestazioni e dei contributi versati, entrambi i Paesi hanno affermato, tra gli altri argomenti, la natura fiscale dei contributi previdenziali. Sono state trovate anche differenze tra i meccanismi di perequazione delle pensioni; in questo senso, le recenti sentenze sulla sospensione nel 2012 (in entrambi i Paesi). / This thesis analyses the Italian and Spanish foundations of Social Security systems from a comparative law approach, comparing equivalent legal categories in both countries. This thesis is structured in four chapters: Chapter I, in general, it deals with the Spanish and Italian systems in parallel during the fascist dictatorships, the different constitutional periods (1931, 1948 and 1978) and the new Beveridge approaches in both mediterranean countries. Chapter II faces the trend to universalize the personal scope of application through the exceptions to the principles of professionalism and lex loci laboris. Chapter III regulates the different interpretations in the material scope of application and the ambivalent approaches of both Constitutional Courts, as they have not reached a single and specific answer. It sometimes highlights the importance of the situation of need and others it focuses on the risk of protected events. Chapter IV is about the concept of an adequate pension and the major differences of both systems. It can be anticipated the imprecise and indirect pronunciations of the Spanish Constitutional Court, unlike the extensive Italian constitutional jurisprudence. Both countries have confirmed, among other topics, the fiscal nature of social security contributions in order to support the differences between the levels of pension benefits and contributions. It also shows the differences in the pensions equalization mechanisms and the latest judgments on the suspension in 2012 (in both countries). / La hipótesis de partida de la presente tesis es el análisis de los fundamentos nacionales del derecho a la Seguridad Social en Italia y en España. La metodología empleada ha sido el derecho comparado, confrontando categorías jurídicas y no meramente países. La tesis se estructura en cuatro capítulos. El capítulo I, general, se ocupa de los sistemas en modo paralelo durante las etapas fascistas, la influencia recíproca durante los períodos constitucionales (1931,1948, 1978) y la acogida de los principios beveridgianos en ambos países del Mediterráneo. El capítulo II afronta la tendencia hacia la universalización del ámbito subjetivo a través de las excepciones a los principios de profesionalidad y lex loci laboris. El capítulo II regula las diferentes interpretaciones del ámbito material y los enfoque ambivalentes de ambos Tribunales Constitucionales, que no han alcanzado una respuesta única y univoca, unas veces otorgando mayor protagonismo al estado de necesidad, otras en cambio al acaecimiento del riesgo protegido. Finalmente, en el capítulo IV, sobre el concepto de pensión adecuada, se encuentran las mayores diferencias entre sistemas. Es posible adelantar los pronunciamientos imprecisos e indirectos del Tribunal Constitucional español a diferencia de la ingente jurisprudencia italiana. Para sostener el descuelgue entre las prestaciones percibidas y las contribuciones versadas, ambos países han afirmado, entre otros argumentos, la naturaleza fiscal de las cuotas. Se han encontrado diferencias entre los mecanismos de revalorización de pensiones; en este sentido, las recientes sentencias sobre la suspensión del 2012 (en ambos países)

La tesi svolta tratta la disciplina dell’Informatica Forense, dagli albori sino ai più recenti sviluppi normativi e tecnologici, analizzando lungo la trattazione le principali problematiche giuridiche e tecniche. Nelle pagine di questa ricerca vengono trattate le principali tipologie di reati informatici con particolare riferimento al reato inerente la pedopornografia online. Nella trattazione della materia vengono in risalto anche gli aspetti normativi riguardanti la Privacy fornendo una completa trattazione della vigente normativa inerente il trattamento dei dati sensibili e le misure minime di sicurezza richieste. Vengono inoltre delineate le importanti modifiche portate dal Nuovo Regolamento Privacy di prossima applicazione. La ricerca muovendo dalle novità introdotte con la ratifica della Convenzione di Budapest e dalla Convenzione di Lanzarote, affronta numerose problematiche tecniche e giuridiche, nonché alcune differenze presenti tra le diverse normative europee in materia, analizza lo stato dell’arte della Computer Forensics nei suoi vari aspetti normativi e metodologici, proponendo infine un innovativo progetto di acquisizione, analisi e fruizione delle evidenze informatiche con particolare riferimento alle indagini di polizia giudiziaria, denominato ForensicStorage. Detto progetto basandosi sulle c.d. Best Practices operative e partendo dalle problematiche operative che la Polizia Giudiziaria si trova ad affrontare quotidianamente, suggerisce una importante innovazione introducendo un nuovo ed assolutamente originale modus operandi che permetta di ottimizzare tempistiche e costi delle perizie informatiche. Il progetto ForensicStorage, così come descritto prevede infatti la possibilità di concentrare in ambienti e luoghi idonei i supporti informatici sequestrati dalla Polizia Giudiziaria per poi riversare gli stessi su una piattaforma di storage che mediante l’ausilio di opportuni software e tools forensi uniti alle grandi capacità computazionali dell’hardware preposto permettano in tempo reale, anche da remoto la ricerca della prova informatica da parte degli inquirenti. Partendo da questi presupposti viene infine presentato il Progetto ForensicWeb che rappresenta una applicazione web parte integrante del Progetto ForensicStorage. / The thesis develops the discipline of Computer Science Forensics, starting from the beginning to the most recent regulatory and technological developments, by analyzing the discussion along the main legal and technical issues. In the pages of this research are discussed the main types of crimes with particular reference to offenses concerning online child pornography. In the handling of this matter are also highlighted regulatory issues regarding privacy by providing a full discussion of the current regulations concerning the handling of sensitive data and the minimum required safety measures. And the important changes brought by the New Privacy Regulations soon to be applied are also outlined. The research moving from the innovations introduced with the ratification of the Budapest and the Lanzarote Convention, facing numerous technical and legal issues, as well as some differences between the various European rules on the subject, analyzes the state of computer forensics in its various regulatory and methodological aspects, finally proposing an innovative acquisition, analysis and use of computer evidence with particular reference to criminal investigations, called ForensicStorage. This project based on the operational Best Practices and facing the operational issues that the Judicial Police has to deal every day, suggests an important innovation by introducing a new and totally original modus operandi that allows to optimize timing and costs. The ForensicStorage project, as described provides for the possibility of concentrating in suitable areas and places, all the computer media seized by the Judicial Police and then pour the same on a storage platform with the help of appropriate software and forensic tools combined with large capacity computational hardware will enable real-time, even remotely search for the computer evidence by the investigators. Just starting from these assumptions is finally illustrated the ForensicWeb Project which is a web application part of the Project ForensicStorage.

La tesi approfondisce i profili processuale della responsabilità medica allo scopo di elaborare una proposta alternativa di gestione del contenzioso. Si esamina, altresì, il tema dei limiti di utilizzo della mediazione nelle controversie in cui vengono in gioco interessi di rilievo pubblicistico. / The thesis explores the procedural profiles of medical liability in order to develop an alternative proposal of litigation management.