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El concepto de funcionario público en el derecho penal y la problemática del "funcionario de hecho" en los delitos contra la administración públicaRodríguez Olave, Giovanna Yahaira 25 May 2016 (has links)
Si bien no es posible dar con un concepto de corrupción, ello debido a la
complejidad y extensión de este fenómeno, sí se puede afirmar que, en toda
sociedad, la corrupción pública se traduce en el desgobierno, el nepotismo, la
anarquía y el trasvase de los caudales públicos a bolsillos privados, entre otras
funestas consecuencias.
Una de las formas para combatir este fenómeno es la tipificación penal de
conductas lesivas a la administración pública. No obstante, desde los medios
de comunicación, que a su vez influyen notablemente en la actuación del
legislador y del poder judicial, a menudo se plantea que este fenómeno criminal
debe ser combatido sin restricción alguna. Se parte de la premisa de que el fin
justifica los medios y, por ende, es del todo justificable el alejamiento de los
derechos fundamentales, así como de los principios y garantías del Derecho
Penal (entre ellos el principio de legalidad) si se trata de combatir este y más
problemas que perturban el orden político-social.
En tal sentido, resulta necesario tratar de definir, así como analizar a fondo, a
uno de los protagonistas de los delitos contra la administración pública y que
justamente es uno de los partícipes en los actos de corrupción, nos referimos
al funcionario público. En este orden de ideas, se destaca que uno de los
problemas que existe en la conceptualización de dicho sujeto es la asunción de
la noción de funcionario de hecho en el ámbito penal, figura de origen
administrativo y que ha sido acogido por la jurisprudencia en el ámbito penal, la
cual plantea, tal y como estudiaremos a lo largo de la presente tesis, un
cúmulo de problemas para el Derecho Penal.
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Optimización del procedimiento para enfrentar la reducida calidad del análisis de riesgos y amenazas realizada por la DIVPEICC-DIRCOCOR para la protección policial de los testigos y colaboradores en los procesos penales de colusión, en Lima Metropolitana entre los años 2020 - 2022Del Campo Pérez, Eduardo Santiago, Huasasquiche López, Enrique Miguel, Montero Peche, Marco Antonio 15 July 2024 (has links)
El delito de colusión es un ilícito que últimamente ha cobrado suma importancia,
pues, dentro de la gama de aquellos contemplados en nuestro ordenamiento, entre
ellos los delitos de corrupción de funcionarios, es el de mayor índice estadístico y el
que ha generado mayor detrimento al erario nacional. Esto en razón que los
funcionarios públicos en contubernio con los proveedores de bienes, obras y
servicios han encontrado en la hacienda pública un botín para acrecentar su
patrimonio ilícitamente, perjudicando directamente a la ciudadanía en general, pues
ven truncadas sus aspiraciones de obtener servicios públicos de calidad.
Para combatir este flagelo, se ha implementado una serie de herramientas
normativas que involucran las denominadas “delaciones”, convirtiéndose en
mecanismos útiles para la investigación del crimen organizado vinculados a la
corrupción, pues, el uso de esta técnica ha permitido denunciar a muchos
funcionarios, incluso de alto nivel como ex presidentes, ex ministros, congresistas y
otros, en razón de los beneficios penitenciarios ofrecidos legalmente a los
aspirantes involucrados en dichos procesos. No obstante, para la utilización de esta
técnica se requiere fortalecer el Programa de Protección de Testigos y
Colaboradores, a fin de que se torne atractivo para los aspirantes a dicho programa,
reduciendo los riesgos a estarían expuestos en contra de su integridad personal y la
de su entorno cercano.
Si bien es cierto, el programa es útil, también se ha constatado que existen
deficiencias en los denominados análisis de riesgo y su aplicación integral, los
cuales serán abordados en el presente trabajo, proponiéndose un prototipo que
pueda agilizar y mejorar el procedimiento de análisis elaborando informes de riesgo
que cuenten con sustento técnico objetivo, con valoración a cada criterio de
evaluación. / The crime of collusion is an offense that has recently gained great importance, since,
within the range of those contemplated in our system, among them the crimes of
corruption of officials, it is the one with the highest statistical index and the one that
has generated the greatest detriment to the national treasury. This is because public
officials in collusion with the suppliers of goods, works and services have found in
the public treasury a loot to increase their assets illicitly, directly harming citizens in
general, since they see their aspirations to obtain public services cut short quality
To combat this scourge, a series of regulatory tools have been implemented that
involve the so-called “reports”, becoming useful mechanisms for the investigation of
organized crime linked to corruption, since the use of this technique has allowed
many officials to be denounced, even high-level ones such as former presidents,
former ministers, congressmen and others, due to the prison benefits legally offered
to the candidates involved in said processes. However, to use this technique, it is
necessary to strengthen the Witness and Collaborator Protection Program, so that it
becomes attractive to applicants for said program, reducing the risks they would be
exposed to their personal integrity and that of others. their close environment.
Although it is true that the program is useful, it has also been found that there are
deficiencies in the so-called risk analysis and its comprehensive application, which
will be addressed in this work, proposing a prototype that can streamline and
improve the analysis procedure by developing risk reports that have objective
technical support, with assessment of each evaluation criterion.
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La red de la Bestia, la construcción de redes de corrupción dentro del gobierno : el caso de la región Áncash durante la gestión de César ÁlvarezMelgar Vílchez, Sandy 26 May 2017 (has links)
La corrupción es uno de los principales problemas del Perú, esta se ha tornado más compleja y peligrosa, especialmente a nivel subnacional, puesto que ha empezado a surgir de forma organizada desde dentro del Estado y se ha vinculado a actores ilegales -narcotraficantes, mineros ilegales, sicarios, entre otros-. En este contexto, esta investigación tiene como unidad de análisis la región Áncash durante la gestión de César Álvarez 2007-2014; diversas investigaciones judiciales dan cuenta de que el Presidente Regional (PR) formó una organización de corrupción conformada presuntamente por empresarios, policías, funcionarios públicos, grupos de organizaciones civiles, sicarios, entre otros. La pregunta a la que se responde es ¿cómo surge una red de corrupción con altos niveles de organización desde dentro del gobierno? en el caso ya mencionado. En este trabajo, además del caso de Ancash, se analizó otras tres regiones (Loreto, Tumbes y Cusco) donde la corrupción se dio de forma diferente, esto con el objetivo de fortalecer las variables explicativas propuestas. Para el recojo de información además de revisar informes,
periódicos, entre otros, se realizaron 49 entrevistas a profundidad a actores claves. Se postula que tres son las variables que explican la creación de una red de corrupción con altos niveles de organicidad a nivel regional: i) importa que el presidente regional administre cuantiosos recursos económicos; ii) las alianzas que se conforma con actores a nivel local, nacional y de las instituciones encargadas de fiscalizar son importantes para lograr el control local, realizar de forma eficaz la actividad ilícita, y evitar que la red sea descubierta -importa mucho el uso de estrategias como clientelismo, ataques mediáticos, entre otros, para fortalecer dichas alianzas- ; iii) y finalmente los posibles vínculos del PR con el sicariato genera la posibilidad de constituir redes capaces de neutralizar la acción de opositores mediante amenazas creíbles. En definitiva, esta modalidad de corrupción organizada desde dentro del gobierno es un nuevo desafío para el Estado central, por tanto, es necesario plantear nuevas estrategias de lucha contra la corrupción. / Tesis
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Informe Jurídico del Recurso de Nulidad 677-2016Vargas Rondon, Maria Fernanda 16 August 2021 (has links)
El presente informe jurídico tiene como finalidad realizar un análisis sobre los principales
problemas jurídicos que se encontraron en el Recurso de Nulidad 677-2016 – también
conocido como el caso “Petroaudios” –, el mismo que confirmo la absolución de todos
los acusados. Para comprender los problemas planteados y dar respuesta a los mismos, el
informe jurídico se divide en tres capítulos. En el primer capítulo se desarrolla aspectos
del delito de tráfico de influencias que resultan relevantes para el caso. En el segundo, se
analiza el interés indebido en el delito de negociación incompatible y plantea la hipótesis
de la comisión del delito de colusión. Mientras que en el tercero, se plantea que la
exclusión de la prueba prohibida por vulneración del derecho fundamental al secreto y la
inviolabilidad de las comunicaciones sea ponderado con el valor constitucional de lucha
contra la corrupción. Así, se llega a la conclusión de que los acusados sí son responsables
de la comisión de los delitos de tráfico de influencias y negociación incompatible.
Además, frente a casos de macro corrupción, los medios de prueba obtenidos con la
vulneración de derechos fundamentales de los acusados no deben ser excluidos sin antes
realizar un examen de ponderación. La metodología empleada para realizar el análisis de
la resolución toma como base la revisión de conceptos dogmáticos, los principios penales
y constitucionales. Para ello, se recurrió a la doctrina y a la jurisprudencia emitida por el
Poder Judicial así como del Tribunal Constitucional. / The purpose of this legal report is to carry out an analysis of the main legal problems that
were encountered in the Appeal for Annulment 677-2016 - also known as the
"Petroaudios" case-, which confirmed the acquittal of all the accused. In order to
understand and respond to the problems raised, the legal report is divided into three
chapters. The first chapter develops aspects of the offence of influence peddling that are
relevant to the case. In the second chapter, it analyses the undue interest in the offence of
incompatible negotiation and raises the hypothesis of the commission of collusion
offence. While in the third chapter, it is proposed that the exclusion of the prohibited
evidence for violation of the fundamental right to secrecy and inviolability of
communications be weighed against the constitutional value of the fight against
corruption. Thus, it is concluded that the accused are indeed responsible for the
commission of the offences of influence peddling and incompatible negotiation.
Moreover, in cases of macro-corruption, evidence obtained through the violation of the
fundamental rights of the accused should not be excluded without a balancing test. The
methodology used to conduct the analysis of the resolution is based on the revision of
dogmatic concepts, penal and constitutional principles. To this end, recourse was had to
the doctrine and jurisprudence issued by Poder Judicial and Tribunal Constitucional.
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Informe Jurídico sobre Casación N° 542-2017 LambayequeCano Tacza, Karenn Norely 16 August 2021 (has links)
La colusión es un delito de infracción de deber tipificado en el artículo 384° del Código
Penal peruano que ha sido interpretado de diversas maneras por los operadores de justicia,
así como por la doctrina. Sin embargo, pese a su estudio constante no se ha logrado
uniformizar la interpretación sobre sus alcances. Tal es el caso de la Casación N° 542-2017
Lambayeque, en la cual los magistrados no llegaron a un consenso sobre la delimitación e
interpretación del tipo penal, por ello la aplicación a los hechos resulta discutible, ya que con
diversas posturas se puede llegar a soluciones disímiles.
Por lo tanto, dado el análisis respectivo se llega a la conclusión de que el bien jurídico
aplicable al delito de colusión es la imparcialidad en la actividad contractual del Estado.
Asimismo, los supuestos del artículo 384° de la citada norma constituyen dos modalidades,
una colusión simple y otra agravada. De lo cual, para configurar la primera se requiere de
una concertación donde existe un peligro potencial al patrimonio del Estado, mientras que,
para la colusión agravada, se requiere de un resultado que implica el perjuicio patrimonial
efectivo y cuantificable. Así, en el caso debió probarse la sobrevaloración económica o
perjuicio patrimonial para imputar a los procesados el delito de colusión agravada. / Collusion is a crime of infringement of duty typified in Article 384 of the Peruvian Penal
Code, which has been interpreted in various ways by justice operators, as well as by doctrine.
However, despite its constant study, it has not been possible to standardize the interpretation
of its scope. Such is the case of Cassation No. 542-2017 Lambayeque, in which the
magistrates didn’t reach a consensus on the delimitation and interpretation of the criminal
type, therefore the application to the facts is debatable, since with different positions it is
possible come up with dissimilar solutions.
Therefore, given the respective analysis, it has concluded that the legal good applicable to
the crime of collusion is impartiality in the contractual activity of the State. Likewise, the
cases of article 384 of the aforementioned rule constitute two modalities, a simple collusion
and an aggravated one. From which, to configure the first, a concertation is required where
there is a potential danger to the State's assets, while, for aggravated collusion, a result that
implies effective and quantifiable patrimonial damage is required. Thus, in the case, the
economic overvaluation or patrimonial damage had to be proven to charge the defendants
with the crime of aggravated collusion.
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Informe Jurídico sobre la Casación Nº 160-2014-ÁncashCueva Arana, Jorge Manuel 12 August 2021 (has links)
En el presente trabajo académico se analizan dos problemas jurídico penales identificados en la Casación 160-2014-Áncash. El primero de ellos tiene que
ver con la clarificación del contenido del elemento normativo “razón de cargo”
previsto en el tipo penal de peculado a la luz de los conceptos deber general y deber
específico del cargo, propuestos por un sector de la doctrina y recogidos en la
indicada resolución judicial. En esa dirección, luego de ensayar una definición de
ambos conceptos, el autor propone un solo y único concepto de deber que permita
comprender y aplicar de una mejor manera el artículo 387 del Código Penal.
De otra parte, el segundo problema jurídico que se aborda se centra en la aplicación
del principio de confianza en los casos en que se imputa la comisión de un delito de
corrupción al más alto funcionario de una entidad pública. Al respecto, con base en
lo establecido por la doctrina y jurisprudencia, el autor identifica que en tales
supuestos la operatividad de este filtro de imputación objetiva está sujeta a la
observancia de deberes de vigilancia, control y supervisión por parte del superior
jearáquico respecto a la conducta de sus subordinados.
Finalmente, antes que constiruirse en un aporte netamente teórico, el tratamiento de
ambos problemas jurídicos apunta a contribuir a que la resolución de casos prácticos
en materia anticorrupción sea lo más sustentada y lograda posible. / In this academic work, two legal-criminal problems identified in Cassation
160-2014-Áncash are analyzed. The first of them has to do with the clarification of
the content of the normative element "reason for the charge" provided for in the
criminal type of embezzlement in light of the concepts of general duty and specific
duty of the position, proposed by a sector of the doctrine and collected in the
aforementioned judicial resolution. In this direction, after testing a definition of both
concepts, the author proposes a single and unique concept of duty that allows for a
better understanding and application of article 387 of the Penal Code.
On the other hand, the second legal problem that is addressed focuses on the
application of the principle of trust in cases in which the commission of a crime of
corruption is imputed to the highest official of a public entity. In this regard, based
on what is established by doctrine and jurisprudence, the author identifies that the
operation of said objective imputation filter in such cases is not unconditional, but
subject to the observance of surveillance, control and supervision duties by the
superior hierarchical with respect to the behavior of his subordinates.
Finally, rather than constituting a purely theoretical contribution, the treatment of
both legal problems aims to contribute to making the resolution of practical cases in
anti-corruption matters as supported and successful as possible.
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Cuando el poder político y económico es desafiado: el rol del equipo especial a cargo de las investigaciones del Caso Lava JatoVásquez Parvina, Ricardo André 16 December 2021 (has links)
El Caso Lava Jato es el caso de corrupción más grande que ha existido en Latinoamérica. Este caso tuvo como protagonista a la empresa Odebrecht, la cual construyó un esquema de sobornos a nivel transnacional que le permitió adjudicarse las más importantes obras de infraestructura. Tras el destape de este escándalo en Brasil, los países involucrados iniciaron múltiples investigaciones. En el caso peruano, el estado del sistema de justicia hacía presagiar que las investigaciones no tendrían mayores consecuencias penales; sin embargo, la forma en la que el Ministerio Público afrontó el caso fue inesperada, ya que ha confrontado a las más altas esferas del poder político y económico, y ha posicionado al Perú como un inesperado campeón regional en la lucha anticorrupción. Del análisis de esta situación paradójica surge la pregunta que motiva esta investigación: ¿Por qué si la situación del sistema de justicia peruano hacía esperar que los implicados en el mega caso de corrupción Lava Jato no tengan sólidas investigaciones penales, lo que ha ocurrido es que un grupo de fiscales peruanos ha afrontado estas investigaciones con una clara oposición a los intereses de las élites políticas y económicas? Esta tesis argumenta que el avance de las investigaciones en Perú puede ser explicado por la confluencia de cinco variables: fiscales que se posicionan como islas éticas, cambios en el balance del poder político, la cooperación judicial internacional que se estableció con Brasil, el respaldo popular a la lucha anticorrupción y el apoyo intrainstitucional a las investigaciones.
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Lucha contra la corrupción: principio constitucional para el aseguramiento de su exigibilidad - Análisis de la Sentencia 0017-2011-PI/TCAguedo Huiza, Beatriz Alexandra 12 August 2021 (has links)
El objetivo general del trabajo es presentar un análisis de los problemas jurídicos
encontrados en la sentencia del Tribunal Constitucional No. 0017-2011-PI/TC, la cual
versa sobre la demanda de inconstitucionalidad contra algunas disposiciones de la Ley
29703 que modificaron el art. 384 (delito de colusión) y el artículo 401 (tráfico de
influencias del Código Penal). Para realizar el análisis, primero se desarrolló lo contenido
en la doctrina y la juriprudencia; después, se describió el razonamiento del Tribunal
plasmado en la sentencia, para al final presentar la postura y el análisis jurídico personal.
En primer lugar, se identificó la afectación de la interpretación sobre el bien jurídico del
delito de colusión en virtud de la modificación dada por la Ley 29703, la cual desprotegía
el bien jurídico indicado por el Tribunal e iba en contra del principio constitucional de
lucha contra la corrupción como mandato de exigibilidad hacia el legislador. Un segundo
problema identificado fue el extremo del fallo del Tribunal en relación a la concepción
del tráfico de influencias simulado, lo cual consideramos que fue en contravención al
principio constitucional de lucha contra la corrupción al no proteger adecuadamente al
bien jurídico de dicho delito. Asimismo, se identificó que el Tribunal no desarrolló
correctamente el mencionado principio de proscripción como parte de su argumentación
en toda la sentencia, lo cual hubiera permitido una mayor comprensión de su mandato
para todo el ordenamiento jurídico. Finalmente, el Tribunal no se pronunció sobre la
jerarquía normativa de la Convención ONU al no desarrollarlo en la sentencia, por lo cual
somos de la interpretación que se consideró dicho tratado como una norma interpuesta,
parte del bloque de constitucional con el cual se evaluó la constitucionalidad de la Ley
29703. / The general objective of the report is to present an analysis of the legal problems found
in the Peruvian Constitutional Court ruling No. 0017-2011-PI / TC, which deals with the
unconstitutionality claim against some provisions of Law 29703 that modified art. 384
(crime of collusion) and article 401 (influence peddling) of the Peruvian Criminal Code.
To carry out the analysis, first the content of the doctrine and jurisprudence was
developed; later, the reasoning of the Court embodied in the sentence was described, in
order to finally present the position and personal legal analysis. In the first place, the
impact on the interpretation on the legally-protected right of the crime of collusion was
identified by the modification given by Law 29703, which unprotected such legally protected right indicated by the Court and went against the constitutional principle of
fighting against corruption as an enforceability mandate from the legislator. A second
problem was the extreme of the Court's ruling in relation to the conception of simulated
influence-peddling crime, which we consider to be in violation of the constitutional
principle of fighting corruption by not adequately protecting the legally-protected right
of said crime. Likewise, it was identified that the Court did not correctly develop the
aforementioned principle of fighting against corruption as part of its argumentation
throughout the judgment, which would have allowed a better understanding of its
mandate for the entire legal system. Finally, the Court did not rule on the normative
hierarchy of the UN Convention against Corruption by not developing it in the judgment,
for which we are of the interpretation that said treaty was considered as an interposed
norm, part of the constitutional body of law, from which the unconstitutionality of Law
29703 was declared.
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¿Coautoría en los delitos de infracción de deber?: Análisis de la figura de la coautoría respecto a si es posible o no su aplicación en los delitos contra la administración públicaBohorquez Guevara, Mary Yomalisi 17 April 2023 (has links)
En el presente artículo tenemos como objetivo principal pronunciarnos y sentar
posición respecto al debate existente que surgió a raíz de la aplicación o no de la
figura de la coautoría en los denominados delitos de infracción de deber.
Para ello, hemos realizado la revisión de doctrina nacional e internacional, así como
también de la jurisprudencia nacional, para así poder establecer y explicar lo
desarrollado respecto a este tema. Es por ello que, ha sido importante establecer
definiciones respecto a conceptos importantes, como la teoría del dominio del hecho
y la teoría de infracción de deber, las cuales serán utilizadas para poder distinguir
entre quiénes responden como autores o partícipes frente a la comisión de un hecho
ilícito.
Asimismo, hemos explicado cómo ha sido definida la figura coautoría, para
seguidamente desarrollar los argumentos bajo los cuales un sector sostiene que
esta figura si debe aplicarse cuando estamos frente a los delitos de infracción de
deber, y los argumentos en los cuales se basa otro sector, el cual sostiene que esta
figura no puede aplicarse en dichos delitos.
Finalmente, hemos hecho mención a algunas consecuencias prácticas que trae
consigo el no sentar posición respecto a este tema en concreto, haciendo referencia
principalmente a la vulneración de la garantía del debido proceso. / The main objective of this article is to pronounce ourselves and establish a position
regarding the existing debate that arose as a result of the application or not of the
figure of co-authorship in the so-called crimes of breach of duty.
For this, we have carried out the review of national and international doctrine, as well
as national jurisprudence, in order to establish what has been developed regarding
this topic. That is why it has been important to establish definitions regarding
important concepts, such as the theory of control of the act and the theory of
infringement of duty, which will be used to distinguish between those who respond as
perpetrators or participants in the commission of a crime. wrongful act.
Likewise, we have explained how the co-authorship figure has been defined, to then
explain the arguments under which a sector maintains that this figure should be
applied when we are facing crimes of breach of duty, and the arguments in which a
sector maintains that this figure cannot be applied in said crimes.
Finally, we have mentioned some practical consequences of not taking a position on
this specific issue, referring mainly to the violation of the guarantee of due process. / Trabajo académico
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La autoría en comisión por omisión del superior jerárquico en el delito de peculadoPariona Vega, Juan Ignacio 17 April 2023 (has links)
El presente artículo de investigación estudia la posibilidad de imputar al superior
jerárquico a título de autor por el delito de peculado cometido por sus subordinados, en
la modalidad de comisión por omisión. Para ello, a partir de una revisión doctrinal y
jurisprudencial, se analizan las bases teóricas que justifican la tipificación de los delitos
contra la administración pública como delitos de infracción del deber, los elementos de
la comisión por omisión y el principio de confianza. A partir de estos elementos, se
determina el bien jurídico protegido y se interpreta la especial vinculación funcional del
delito de peculado como un elemento típico de estricta base normativa. Se concluye
así que la posibilidad de imputar al superior jerárquico como autor y la aplicación el
principio de confianza dependerán de que en el caso concreto se logren establecer la
vinculación funcional y la posición de garante de protección de la correcta
administración del patrimonio público a partir de la normativa que regula las funciones
del superior. / This research article studies the possibility of attributing to the hierarchical superior a
title of author for the crime of embezzlement committed by his subordinates, in the
modality of commission by omission. For this, based on a doctrinal and jurisprudential
review, the theoretical bases that justify the classification of crimes against public
administration as crimes of breach of duty, the elements of commission by omission
and the principle of trust are analyzed. Based on these elements, the legally protected
asset is determined and the special functional link of the crime of embezzlement is
interpreted as a typical element with a strict normative basis. Thus, it is concluded that
the possibility of imputing the hierarchical superior as the author and the application of
the principle of trust will depend on whether, in the specific case, it is possible to
establish the functional relationship and the position of guarantee of protection of the
correct administration of public assets from the regulations governing the functions of
the superior. / Trabajo académico
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