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El delito del tráfico de influencias peruano : hacia una interpretación desde la lógica de redes de intereses en la administración públicaTorres Pachas, David Ricardo 29 August 2019 (has links)
El delito de tráfico de influencias se encuentra previsto en el artículo 400º del
Código Penal peruano. Se trata de un delito complejo ya que describe una serie
de conductas para su configuración, lo cual ha llevado a diferentes
interpretaciones de cada uno de sus elementos. Así pues, por ejemplo, se
cuestiona cuál sería el bien jurídico penalmente protegido por este delito o la
modalidad de influencias simuladas. Siendo ello así, la presente tesis se propone
plantear una postura que permita dotar de ciertas herramientas para una
interpretación del delito de tráfico de influencias desde la óptica de lucha contra la
corrupción en el Perú. La tesis inicia explicando los antecedentes históricos,
fuentes legislativas y modificaciones al tipo penal de tráfico de influencias. Luego
de ello, se revisan las principales posiciones planteadas sobre el bien jurídico
protegido por este delito. Al identificarse ciertas críticas a cada una de estas
posturas, se responde por qué es indispensable sancionar el tráfico de influencias
tomando en cuenta cómo se desarrolla en la cotidianeidad. De esta manera,
entenderemos que el tráfico de influencias forma parte de las dinámicas de redes
de intereses que configuran un sistema paralelo de Administración Pública. Desde
esta lógica, se puede plantear una postura sobre el bien jurídico, que estaría
asociado con la protección del proceso de toma de decisiones de la
Administración Pública. Así también, nos va a permitir proponer algunas líneas de
interpretación para la modalidad de influencias reales, simuladas y de cada uno de
los elementos que componen el delito de tráfico de influencias.
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Es el pluralismo democrático el bien jurídico protegido por el delito de financiamiento ilegal de partidos políticos?Segura Cruz, Anggie Maibeth 11 December 2023 (has links)
La práctica en el sistema político actual conlleva a que muchos de sus actores (directivos,
candidatos y demás integrantes de un partido político) utilicen dinero ilícito en sus campañas
políticas, lo que lamentablemente termina encuadrándose en un ilícito como tal, que
necesariamente debe encontrarse establecido dentro del marco del derecho penal en un Estado
democrático. Esta es, en esencia, la razón de ser de la existencia del delito financiamiento ilícito
de los partidos políticos, a pesar de existir consenso en la necesidad de tipificación de esta figura
delictiva, subsiste una incertidumbre acerca de la identificación del bien jurídico que protege este
ilícito penal.
Por este motivo, la investigación se centra en identificar el bien jurídico del delito de
financiamiento ilegal de partidos políticos; proponiendo, para tal efecto, al pluralismo democrático
como objeto de tutela en este tipo de ilícitos.
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La Corrupción Política y las Prácticas Administrativas que la reproduce. “Un estudio de caso en la Sede Central del Gobierno Regional del Callao entre los años 2014 -2018”Zapata Vidal, Roberto Carlos 04 October 2020 (has links)
La presente investigación tiene como tema principal la corrupción política y
administrativa al interior de la sede central del Gobierno Regional del Callao
como estudio de caso en el periodo 2014 -2018, en virtud al vacío que ha
evidenciado la Academia sobre prácticas de corrupción en los hechos, ese
vacío se ha producido para nosotros porque todos los estudios se han
efectuado desde una observación externa del fenómeno.
Ante esta dificultad, la investigación fue realizada utilizando la observación
directa participante y con un enfoque de sistemas como metodología, a través
de ella se han descrito las prácticas que se dan al interior de la Sede Central
del Gobierno Regional del Callao, evidenciadas no solo a través de las
observaciones directas realizadas, sino también a través de las entrevistas
realizadas a actores del propio gobierno regional con la finalidad de evidenciar
cómo se articulan en los hechos la corrupción política y administrativa y como
se va capturando al Estado y a la burocracia, a través de estas prácticas se
aprovechan las fallas del propio sistema administrativo, los vacíos legales; así
como los factores políticos, sociales y económicos coadyuvan a que la
corrupción se reinvente penetrando a la burocracia a partir de la injerencia
política.
Los hallazgos más importantes recaen en la captura de la Oficina de
Recursos Humanos y la importancia que ella tiene para el sostenimiento de
prácticas de patronazgos y clientela; se muestra como a partir de la llegada al
poder de un seudo partido político hegemónico se ha dado el copamiento del
espectro político, se muestra el nacimiento del nuevo patrimonialismo público
en el Perú, el mismo que ha logrado subordinar al poder político a partir de lo
económico; hecho que ha generado una nueva forma de hacer política, ya
que las evidencias nos muestran que otros Gobierno Regionales comparten
las mismas debilidades institucionales y muchas de las practicas
evidenciadas / The main topic of this thesis is the political and administrative corruption within
the Regional Government of Callao as a case study during the period 2014-
2018. The thesis is written as a response to the existing legal loopholes shown
by the research community in relation to corruption practices. That legal
vacuum has been produced due to the outward-looking approach of most of
the research done on the topic.
To face this problem, this research has been done using direct participant
observation and a systems approach methodology. Through these
methodologies, practices identified within the Regional Government of Callao’s
Headquarters have been described. They were identified not only using direct
observation, but also interviewing the participants in the regional government
itself. This was done to illustrate how the political and administrative corruption
are both articulated and the way in which the nation-state and the bureaucracy
are manifested. These corruption practices take advantage of the weakness of
the administrative system itself and the legal loopholes. Equally, the political,
social, and economic factors help the corruption to re-invent’ itself utilizing
bureaucracy through political interference.
The main findings are the capture of the Office of Human Resources and the
importance it has for the practice of patronage and clientelism. It is shown how
the political spectrum has been invaded as a consequence of the arrival of a
pseudo hegemonic political party as well as the birth of the newest public
patrimonialism in Peru. The latter has subordinated the political power due to
financial incentives. This fact has led to the birth of a new way to play politics
as it shows that other Regional Governments share the same institutional
weakness and most of the corruption practices
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Situación de las medidas contra la corrupción implementadas por la Policía Nacional del Perú durante el periodo 2012 - 2016Trujillo Cornejo, Ricardo Freddy 14 October 2017 (has links)
En los últimos años, la corrupción ha venido avanzando en forma galopante, socavando las estructuras de la sociedad, es un fenómeno que se desarrolla en forma transversal a los diferentes sectores del Estado, calando en la Policía Nacional del Perú; donde ha generado, desconfianza y falta de credibilidad. No obstante, pese a los esfuerzos y directivas dadas, la lucha contra la corrupción en la Policía sigue siendo insuficiente. En ese sentido, es relevante analizar la respuesta de la Policía Nacional ante el fenómeno de corrupción y por ello, la pregunta principal de esta
investigación es ¿de qué manera se han implementado las medidas anticorrupción en la Policía Nacional del Perú durante el periodo 2012-2016? Se cree que existen elementos que han complejizado el desarrollo de las medidas de lucha contra la corrupción en la Policía Nacional, como por ejemplo, la normativa que motiva desacuerdos con otros operadores de justicia; la poca adecuación de las medidas anticorrupción con el contexto institucional y la ausencia de recursos y liderazgo de los actores principales en la institución policial. La presente investigación proponen como objetivos específicos: describir la organización de las entidades que sean responsables para la lucha contra la corrupción en la Policía Nacional; determinar las medidas anticorrupción puestas en práctica en la Policía Nacional y explicar las dificultades que se presentan en la implementación de las medidas anticorrupción a cargo de la Policía Nacional y que pueden cambiar el destino de lo inicialmente diseñado. / Over the last years, corruption has been advancing out-of-control, eroding the structure of society. This phenomenon develops in a transversal way to multiple sectors of the nation, permeating the National Police of Peru, where this has generated an atmosphere of distrust and lack of credibility. Nevertheless, although the numerous attempts and given directives, the fight against corruption in the National Police is still insufficient. Pointing this out, it is relevant to analyze the response the National Police has against this corruption phenomenon and therefore, the main question of this investigation is: In which way anti-corruption measures had been
implemented in the National Police of Peru during the period of 2012-2016? It is believed that there are some elements that have complex the development of the anti-corruption measures against corruption in the National Police, like the regulations that cause disagreements with other operatives of justice, the lack of adaptation of these measures with an institutional context and the absence of resources and leadership from the main protagonist of the institutional police. The main investigation suggests as main objectives: Describe the entities organization that take a responsibility role in the fight against corruption in the National Police, determine the anti-corruption measures put into practice in the National Police and explain the multiple difficulties found in the implementation of these measures being in charge of the National Police that could change the fate of what initially was established.
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La implementación de Compliance como mecanismo de prevención en las adquisiciones de bienes y servicios en estados de emergenciaVargas Zapana, Gerardo Javier 13 August 2024 (has links)
El estudio se centra en la implementación de programas de cumplimiento como mecanismo
preventivo en entidades públicas para reducir la corrupción y garantizar la legalidad en la
contratación pública, mediante estándares internacionales y reformas legales.
Se destaca la importancia de fortalecer el sistema de control y promover la prevención del
delito y la irregularidad administrativa. La falta de prevención en la legislación penal actual, a
pesar de las severas sanciones, especialmente en casos de corrupción durante estados de
emergencia, es objeto de investigación. Se propone la implementación de un sistema integral de
cumplimiento basado en la norma ISO37301:2021, con estándares internacionales, para reducir la
corrupción y garantizar que los órganos de control realicen su trabajo de manera efectiva.
El sistema de cumplimiento permitirá a las entidades públicas diseñar programas de
cumplimiento basados en estándares internacionales para evitar irregularidades y actos de
corrupción en la contratación pública. Se busca una reforma legal que equilibre la flexibilidad de
los procesos de contratación en situaciones de emergencia con una supervisión efectiva. La
certificación de programas de cumplimiento será estándar para todas las entidades públicas,
evitando discrecionalidades y facilitando el control inesperado y procedimental por parte de la
Contraloría para prevenir irregularidades administrativas y delitos funcionales. / The study focuses on the implementation of compliance programs as a preventive
mechanism in public entities to reduce corruption and guarantee legality in public procurement,
through international standards and legal reforms.
The importance of strengthening the control system and promoting the prevention of crime
and administrative irregularity is highlighted. The lack of prevention in current criminal legislation,
despite severe sanctions, especially in cases of corruption during states of emergency, is the subject
of investigation. The implementation of a comprehensive compliance system based on the
ISO37301:2021 standard, with international standards, is proposed to reduce corruption and
guarantee that control bodies carry out their work effectively.
The compliance system will allow public entities to design compliance programs based on
international standards to avoid irregularities and acts of corruption in public procurement. Legal
reform is sought that balances the flexibility of contracting processes in emergency situations with
effective supervision. The certification of compliance programs will be standard for all public
entities, avoiding discretions and facilitating unexpected and procedural control by the
Comptroller's Office to prevent administrative irregularities and functional crimes.
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Informe jurídico sobre la sentencia de Casación N° 526- 2022/CORTE SUPREMAReluz Acuña, Mario Alonso 12 August 2024 (has links)
El presente informe jurídico aborda el análisis de la Sentencia de Casación N°
526-2022/CORTE SUPREMA, la cual fue emitida por la Sala Permanente de la
Corte Suprema de Justicia de la República. En esta sentencia se discutió el
recurso planteado por la defensa del abogado Juan Monroy Gálvez, a quien se
le imputó la presunta comisión del delito de colusión agravada en contra del
Estado. La decisión emitida por los Supremos Magistrados, y los argumentos
que la sustentan, formarán parte de la discusión que se plantea en el presente
informe, el cual aborda temas teóricos de derecho penal y procesal penal.
El problema principal que se ha identificado, luego de analizar los fundamentos
y la decisión emitida en la sentencia, es la siguiente: ¿Se puede calificar la
conducta del abogado Juan Monroy como una conducta neutral que se realiza
dentro de su rol como abogado? Para responder a esta pregunta, se analizarán
aspectos teóricos tales como la imputación objetiva, las conductas neutrales y la
participación en los delitos de corrupción de funcionarios. Respecto a temas de
derecho penal especial, se discutirá la naturaleza de la concertación en el delito
de colusión, y finalmente se evaluará el medio técnico de defensa empleado en
el proceso penal. El estudio del presente caso implicará revisar las posturas
dogmáticas y doctrinales que se han desarrollado en los últimos años por
destacados penalistas; y, sobre todo, comprender el sentido interpretativo que
se ha plasmado en la jurisprudencia peruana sobre los temas en cuestión. / This legal report addresses the analysis of Cassation Decision No. 526-
2022/CORTE SUPREMA, which was issued by the Permanent Chamber of the
Supreme Court of Justice of the Republic. In this judgment, the appeal filed by
the defense of attorney Juan Monroy Gálvez, who was charged with the alleged
commission of the crime of aggravated collusion against the State, was
discussed. The decision issued by the Supreme Magistrates, and the arguments
that support it, will be part of the discussion raised in this report, which addresses
theoretical issues of criminal law and criminal procedure.
The main problem that has been identified, after analyzing the foundations and
the decision issued in the sentence, is the following: Can the conduct of lawyer
Juan Monroy be classified as neutral conduct that is carried out within his role as
a lawyer? To answer this question, theoretical aspects such as objective
imputation, neutral conduct and participation in corruption crimes of officials will
be analyzed. Regarding issues of special criminal law, the nature of the
concertation in the crime of collusion will be discussed, and finally the technical
means of defense used in the criminal process will be evaluated. The study of
this case will involve reviewing the dogmatic and doctrinal positions that have
been developed in recent years by prominent criminal experts; and above all,
understand the interpretative meaning that has been reflected in Peruvian
jurisprudence on the topics in question.
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Alcances y limitaciones de los mecanismos de coordinación gubernamental en la implementación del plan nacional de lucha contra la corrupción: el sector Economía y FinanzasChiroque Ruiz, Christian Omar 13 October 2017 (has links)
Desde mediados del año 2000, luego que salieran a la luz diversos escándalos
durante el gobierno de Alberto Fujimori que permitieron descubrir una compleja
red de corrupción que capturó a diversas entidades del Estado a distintos niveles, surgieron una serie de iniciativas de política vinculadas con la lucha contra la corrupción. Una de las instituciones que estuvo inmersa en casos de gran corrupción durante la década del 90 y se posicionó como una entidad con alta vulnerabilidad a la incidencia de casos de pequeña corrupción fue la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria –SUNAT. Por ello, desde el 2012 se puso en funcionamiento la Oficina de Fortalecimiento Ético y Lucha contra la Corrupción, la cual tiene por objetivo el desarrollo de acciones de prevención y control de la corrupción dentro de los procesos institucionales de la entidad. La presente investigación tiene como objetivo explicar los alcances de los mecanismos de coordinación gubernamental en la implementación de políticas de control de la corrupción en la SUNAT durante el periodo 2012 - 2015. Según los resultados de la investigación, las principales limitaciones están relacionadas con el solapamiento de distintos dispositivos de política anticorrupción, vacíos dentro del funcionamiento del Órgano de Control Institucional - OCI, ineficientes sistemas de medición e identificación de riesgos de corrupción y desiguales capacidades técnicas entre las áreas encargadas de la política y las unidades operativas. / Tesis
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«Hordas asesinas» versus «heroicos defensores»: Análisis de las representaciones ideológicas que el diario El Comercio difundió, en su discurso editorial, sobre los principales actores del conflicto armado interno (PCP-SL y Agentes Estatales) durante la década posterior a la presentación del Informe Final de la CVR (agosto de 2003 – agosto de 2013)Bolo Varela, Oswaldo Moisés January 2016 (has links)
Analiza el discurso ideológico que El Comercio expresó sobre el PCP-Sendero Luminoso y los agentes estatales (militares y policías) durante la década posterior a la entrega del Informe Final de la CVR (28 de agosto de 2003 – 28 de agosto de 2013). Es una investigación de tipo cualitativa, exploratoria, explicativa, longitudinal y aplicativa que utiliza el análisis ideológico del discurso en 147 editoriales. Examina las significaciones atribuidas a los miembros del Partido Comunista del Perú Sendero Luminoso y a los grupos militares y policiales. Describe cómo fueron representadas algunos de los principales sucesos resultantes del periodo de violencia política: los primeros años de posguerra, el seguimiento a la CVR, la alianza entre narcotraficantes y remanentes senderistas, las secuelas sociopolíticas. Identifica si, en la década posterior a la entrega del Informe Final de la CVR, el diario El Comercio mantuvo alguna de las características que la CVR criticó a la función desarrollada por las empresas comunicativas durante los años de violencia política. Aporta a la deconstrucción de la narrativa hegemónica que sostiene una interpretación unilateral sobre el conflicto armado interno: aquella que establece una dicotomía radical sobre las acciones de los actores armados, y que silencia y excluye cualquier interpretación distinta a la suya. / Tesis
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De empresario a político: El auge y la caída del gobernador Wilfredo Oscorima en Ayacucho (2010-2018)Revilla Cortez, Claudia Margaret 11 May 2021 (has links)
A partir de los diferentes casos de corrupción de autoridades regionales, se pudo conocer el caso de Wilfredo Oscorima, exgobernador regional de Ayacucho 2010-2018, quien fue condenado a cinco años de cárcel en el 2015 y en el 2016 logró salir de prisión y continuar con su gestión. Oscorima ha estado involucrado en más de 14 investigaciones relacionadas a denuncias de corrupción, pero aún así logró ser reelegido en 2014. Por consiguiente, esta tesis busca explicar la continuidad de Wilfredo Oscorima en el Gobierno Regional de Ayacucho. En este sentido, la tesis se centró en las dinámicas políticas a nivel subnacional que permitieron que Oscorima se mantuviera en el poder por ocho años. En este sentido, la tesis se centró en las dinámicas políticas a nivel subnacional que permitieron que Oscorima se mantuviera en el poder por ocho años. Asimismo, se revisaron los datos de la situación socioeconómica y las características políticas de la región, ya que probablemente influyeron en las dinámicas antes mencionadas. La tesis sostiene que, por medio de su solvencia económica, Oscorima pudo establecer relaciones clientelares duraderas con la población, cierto control de los medios locales y conexiones con las autoridades judiciales. Tras analizar las diferentes maneras que permitieran a Oscorima mantener el poder en la región, la investigación encontró que la construcción de grandes proyectos y relacionarse con autoridades y funcionarios locales también le permitió ganar legitimidad entre la población, contribuyendo a la reelección del gobernadora en los comicios de 2014. Por tanto, la tesis examina un caso de dinámicas políticas subnacional que muestran cómo los gobernadores pueden construir un dominio político-electoral sobre una región en Perú. La tesis está basada en fuentes de bibliografía secundaria, una revisión exhaustiva de archivos de medios de comunicación nacionales y regionales y entrevistas a informantes clave con conocimiento profundo sobre la política en Ayacucho.
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El delito de Enriquecimiento Ilícito como delito de consumación permanente y las consecuencias subsecuentes en la atribución de responsabilidad penal al extraneusYaringaño Campos, Dora Lucia 21 March 2022 (has links)
El presente trabajo académico versa respecto del análisis realizado al delito de
Enriquecimiento ilícito, el mismo que se encuentra tipificado en el artículo 401° de
nuestro Código Penal. Al respecto, resulta posible afirmar que se cuenta con tres
principales objetivos. El primero de ellos es el determinar el tipo de consumación que
se produce en el delito materia de análisis. Sin perjuicio de ello, el segundo objetivo
se encuentra abocado al análisis y determinación de la atribución de responsabilidad
penal a los sujetos que intervengan durante la ejecución del delito mencionado
previamente, sean estos pasibles de ser considerados como intranei o extranei.
Asimismo, se tiene como tercer objetivo, al estudio del concepto jurídico “acuerdo
previo”, o también llamado “pactum sceleris”, y, a partir de ello, se determinarán las
consecuencias jurídicas que el mismo pueda conllevar en el marco de un proceso penal.
Sumado a ello, se realizará una ejemplificación jurisprudencial en torno al concepto
del pactum sceleris. Cabe mencionar que a lo largo del desarrollo del presente trabajo
académico se ha hecho uso del método de investigación, mediante el cual se evaluó y
aplicó el resultado de lo indagado en la doctrina autorizada actual y los
pronunciamientos jurisprudenciales de mayor relevancia. / The present academic project deals with the analysis carried out on the crime of illicit
enrichment, the same one that is typified in article 401 of our Penal Code. In this
regard, it is possible to affirm that it has three main objectives. The first of these is to
determine the type of consummation that occurs in the crime that is the subject of
analysis. Notwithstanding this, the second objective is devoted to the analysis and
determination of the attribution of criminal responsibility to the subjects who intervene
during the execution of the aforementioned crime, whether they are liable to be
considered as intranei or extranei. Likewise, the third objective of this report is to study
the legal concept of "prior agreement", or also called "pactum sceleris", and, from this,
the legal consequences that it may entail in the framework of a criminal process will
be determined. In addition to this, there will be a case law exemplification around the
concept of the pactum sceleris. It is worth mentioning that throughout the development
of this academic project, the research method has been used, through which the result
of the investigation was evaluated and applied in the current authorized doctrine and
the most relevant jurisprudential pronouncements.
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