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Hacia un modelo garantista de imputación penal de la persona jurídica en el Perú de acuerdo con la Ley 30424Briceño Ramírez, Miguel Augusto 02 October 2023 (has links)
La persona jurídica es titular de derechos fundamentales y según la legislación vigente, Ley 30424 puede ser penalmente responsable, en consecuencia, condenada por la comisión de delitos, además está proscrita cualquier tipo de arbitrariedad contra ella, razón por la cual el ordenamiento jurídico constitucional garantiza que sus derechos le sean reconocidos, más aún si tiene como uno de sus roles contribuir al bienestar de la sociedad, a través del cumplimiento de su objeto social.
La sanción penal es consecuencia de la responsabilidad en la comisión de un hecho delictivo, siendo el órgano jurisdiccional el que la impone bajo las reglas de un debido proceso en el cual se formula una imputación penal por parte del órgano persecutor, que es el Ministerio Público. Un modelo de imputación penal garantista es la que debe sustentar el hecho fáctico que es el presupuesto para imponerle una sanción a la persona jurídica.
Por eso corresponde explicar porque debe ser garantista el modelo de imputación de la responsabilidad penal de la persona jurídica en el Perú de acuerdo a la legislación peruana y analizar su capacidad jurídica, su rol social, su organización, el riesgo permitido de su actividad, la culpabilidad y los programas de cumplimiento como elementos del modelo de imputación garantista.
El modelo propuesto considera los principios del derecho penal, en el sentido que la responsabilidad penal de la persona jurídica es por un hecho propio, expresión de sus decisiones como sistema autopoiético, considerando también que su actuación está vinculada con un determinado rol social, para el cual se organiza, controlando los riesgos que su actividad social implica, debiendo regir ésta de acuerdo al ordenamiento jurídico, como un buen ciudadano corporativo fiel al derecho que la Ley le permite autorregularse, siendo culpable de tener un comportamiento que vaya contra el derecho
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Informe sobre la sentencia del Tribunal Constitucional N° 00013-2021-PI/TC “Caso de la Incorporación del régimen CAS al Decreto Legislativo 728 y al Decreto Legislativo 276”Alva León, Mirna Dorila 07 August 2023 (has links)
El presente informe jurídico problematiza desde la perspectiva constitucional y laboral sobre la
Sentencia STC N° 00013-2021-PI/TC la cual analiza la constitucionalidad de la Ley N° 31131
"Ley que implementa medidas para eliminar la discriminación en los regímenes laborales del
sector público". A partir de los fundamentos de la sentencia se discute principalmente sobre el
problema de dispersión normativa del empleo público y de cómo la coexistencia de regímenes
con derechos disminuidos como el del régimen CAS afectan, en primer término, los derechos de
los servidores públicos, así como a los principios del empleo público y demás principios
reconocidos en la constitución y el derecho internacional de los derechos humanos.
A partir del análisis realizado previamente se exponen las razones por las que la Ley N° 31 131
afecta, en particular, el principio de igualdad en el acceso al empleo público, el principio de
equilibrio y estabilidad presupuestal, así como la competencia constitucional del ejecutivo para
realizar la gestión de recursos humanos, los cuales son principios constitucionales reconocidos
también en instrumentos de protección del derecho internacional de los derechos humanos. Se usa
la metodología de investigación dogmático jurídica, la cual se sirve del análisis de las normas, así
como de la jurisprudencia y doctrina a través de los métodos de interpretación jurídica aplicables
al caso concreto.
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Informe Jurídico sobre la resolución contenida en el Expediente 00023-2009-PI/TCRobles Rojas, Jackelin Johana 03 August 2023 (has links)
En múltiples ocasiones, los conflictos socioambientales en el Perú han sido una
muestra panorámica del arraigo institucional a una visión netamente
antropocéntrica que, con gran frecuencia, tiende a desconocer la significación de
la naturaleza en sí misma, invalidando las proposiciones reinvindicatorias de los
pueblos originarios y generando condiciones de evidente rechazo a su identidad
étnica y cultural, fragmentando el país y debilitando el rol de la administración
pública.
Consciente de ello, se pretende analizar la validez constitucional del Decreto
Legislativo 1079, que precisamente se emite en un contexto agitado por los
conflictos socioambientales a raíz de la adhesión de nuestro país al Acuerdo de
Promoción Comercial suscrito con Estados Unidos (en adelante TLC). En ese
sentido, se propone abordar históricamente el contexto en el que se desarrolla
el Decreto referido, a fin de identificar los principales puntos problemáticos de su
emisión, y confrontarlos de cara a la casuística, doctrina y regulación nacional
como internacional.
De tal forma, se hace necesario fomentar una discusión académica sobre las
implicancias y consecuencias en torno a la posición adoptada por el Tribunal
Constitucional; por lo cual, propongo una evaluación socio – jurídica que
cuestiona una gestión pública que desconoce las obligaciones asumidas por el
Estado y que redunda en la transgresión de derechos, afirmando la necesidad
de consolidar el rol de la administración ambiental en defensa de las Áreas
Naturales Protegidas (en adelante ANP’s), pero con un enfoque
transversalmente intercultural. / On multiple occasions, socio-environmental conflicts in Peru have been a
panoramic example of the institutional roots of a clearly anthropocentric vision
that, very often, tends to ignore the significance of nature itself, invalidating the
original peoples' vindicatory proposals and generating conditions of evident
rejection of their ethnic and cultural identity, fragmenting the country and
weakening the role of public administration.
Aware of this, we intend to analyze the constitutional validity of Legislative Decree
1079, which was issued precisely in a context agitated by socio-environmental
conflicts as a result of the accession of our country to the Trade Promotion
Agreement signed with the United States (hereinafter FTA). In this sense, it is
proposed to historically approach the context in which the Decree is developed,
in order to identify the main problematic points of its issuance, and to confront
them in the face of casuistry, doctrine and national and international regulation.
Thus, it is necessary to promote an academic discussion on the implications and
consequences of the position adopted by the Constitutional Court; therefore, I
propose a socio-legal evaluation that questions a public management that
ignores the obligations assumed by the State and that results in the transgression
of rights, affirming the need to consolidate the role of the environmental
administration in defense of the Natural Protected Areas (hereinafter NPA's), but
with a cross-cultural approach.
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Informe Jurídico sobre la Apelación N° 12-2019: La valoración de la prueba indiciaria como elemento generador de convicción en el delito de tráfico de influenciasDiaz Caballero, Katia Milagros 04 August 2023 (has links)
La Apelación N° 12-2019 de la Sala Permanente de la Corte Suprema es el
proceso por el cual, el ex juez superior Luis Alberto Vásquez Silva, fue
sentenciado por el delito de tráfico de influencias en su modalidad agravada. En
la sentencia, la Sala profundiza en la prueba indiciaria sobre ofrecimiento de
influencias; por lo cual, en el presente informe jurídico analizaremos la resolución
con el objetivo de conocer cuáles son los lineamientos para la valoración de la
prueba indiciaria como elemento generador de convicción en dicho delito. En
razón a ello, en primer lugar, describimos el tipo penal del delito de tráfico de
influencias para; posteriormente, encontrar su vinculación con la prueba
indiciaria y explicar su importancia, sus límites frente al principio de presunción
de inocencia y el principio de debida motivación, y sus requisitos de validez para;
en tercer lugar, con lo desarrollado en las dos primeras secciones, evaluaremos
la postura de la Corte respecto a los alcances y la valoración de la prueba
indiciaria en el ofrecimiento de influencias en el caso concreto como medio para
otorgar credibilidad y desvirtuar la inocencia del imputado, mediante el análisis
de los indicios recopilados y fundamentados por la Sala como parte del
razonamiento para su decisión
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Informe jurídico sobre Resolución Final N° 218-2013/ILN-PSO del Expediente N° 118-2013/ILN-PS0Lopez Illanes, Claudia Andrea 01 March 2023 (has links)
A propósito del caso del señor Andrés Flores por la compensación que el Banco del
Crédito realiza en la cuenta de ahorros en la que recibía su pensión, el presente informe
abarca el debate sobre las normas que rigen sobre dicha práctica comercial muy usual
por parte de los bancos. En específico, la discusión, que incluso ha estado presente
entre los órganos resolutivos del INDECOPI, se centra en determinar si a aquella
compensación autorizada por el usuario debe realizarse considerando el límite
establecido en el artículo 648 del Código Procesal Civil, el cual declara como
inembargables las remuneraciones y pensiones. Además, ante la falta de uniformidad
en cuanto a los criterios aplicados por la autoridad administrativa, se analiza la posible
vulneración del principio de confianza legítima como contenido esencial del principio de
seguridad jurídica y sus implicancias dentro del procedimiento sancionador en curso
respecto de la entidad bancaria denunciada. Por su parte, en el marco del recurso de
revisión interpuesto, se desarrollan los principios que rigen sobre el procedimiento
sumarísimo que subyace, a fin de evaluar la congruencia con el pronunciamiento de la
Sala Especializada en Protección al Consumidor. / Regarding the case of Mr. Andrés Flores for the compensation made by Banco del
Crédito in the savings account in which he received his pension, this report covers the
debate on the rules governing this very common banks business practice. In particular,
the discussion focuses on determining whether the compensation authorised by the
consumer should be made considering the limit established established in the Code of
Civil Procedure, which declares remunerations and pensions to be unseizable. In
addition, in view of the lack of uniformity in the standards applied by the administrative
authority, the application of the principle of legitimate expectations and its implications
within the sanctioning procedure will be analyzed.
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Límites de la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas: sobre los actos administrativos dictados bajo la potestad sancionadora de una entidad administrativaManco Miranda, Fiorella Consuelo 10 April 2019 (has links)
El presente artículo tiene como objetivo explicar por qué un acto administrativo
emitido bajo la potestad sancionadora de una entidad administrativa no puede ser
analizado desde la perspectiva de un procedimiento de eliminación de barreras
burocráticas; es decir, por qué una sanción o medida correctiva no podría contener
una barrera burocrática ilegal y/o carente de razonabilidad.
Para ello, se analizará la Resolución N° 0147-2015/CEB-INDECOPI emitida en el
año 2015 por la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas del INDECOPI,
sobre la cual se hará una breve crítica que nos llevará a resaltar la importancia de
la precisión establecida en el Decreto Legislativo N° 1256, Ley de Prevención y
Eliminación de Barreras Burocráticas, al señalar que, entre otros, no se consideran
barreras burocráticas a la imposición de sanciones.
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Implementación de protocolos eficaces de prevención del delito de colusión en las empresas del rubro de construcción que participan en contrataciones con el EstadoPelaez Ortiz, Katia Irina 14 December 2021 (has links)
A propósito de la Ley N° 30424 – la cual regula la responsabilidad administrativa de las personas jurídicas, la misma que ha sido modificada por el Decreto Legislativo N° 1352 y la Ley N° 30835, los cuales amplían los delitos por los cuales puede ser sancionada la persona jurídica, entre ellos y para efectos del presente trabajo, el soborno – el Estado ha promovido la implementación de programas de prevención por parte de las empresas, otorgando el beneficio de atenuación o exención de responsabilidad penal en el caso de que la empresa asuma un modelo de prevención ante la eventual comisión de un delito. Por otro lado, tenemos que, dadas las características propias del desarrollo de sus actividades, las empresas del rubro de la construcción son las más propensas a actos de corrupción y están más expuestas al riesgo del soborno.
Ahora bien, la forma como está planteado este incentivo pervierte su finalidad, que es preventiva, toda vez que, en realidad se fomenta el uso de compliance paper o makeup compliance, esto es, las empresas adoptan un modelo de prevención únicamente para verse beneficiadas, ya sea con la atenuación o exención de responsabilidad penal, dado que sólo se exige el cumplimiento de ciertos requisitos, sin que se mida su eficacia ni verifique su operatividad. Es por ello que, en el presente trabajo de investigación analizamos los incentivos que podría crear el Estado para que las empresas constructoras implementen protocolos eficaces de prevención del delito de colusión. Para tal efecto hemos distinguido los incentivos de manera externa, esto es, por parte de Estado, e interna, por parte de la misma empresa
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El sueño de la casa propia: Análisis de la intervención del Estado en las relaciones de consumo en el sector inmobiliarioAmésquita Armas, Leslie Estefany 27 May 2020 (has links)
El sector inmobiliario representa, hoy en día, una gran fuente de ingreso para la economía
nacional. En ese sentido, las relaciones de consumo al interior de este rubro han
evolucionado y es necesaria la intervención del Estado en un sector que, sabemos,
involucra una gran inversión e impacto en la situación económica y financiera de los
futuros propietarios.
En ese sentido, la finalidad del presente trabajo de investigación es discutir el rol del Estado
(representado por Indecopi) en materia inmobiliaria; y con ello, el grado de intervención
que debe tener en una relación que, si bien se inició en el ámbito privado, requiere la
intervención la autoridad competente para nivelar la relación de consumo creada.
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Informe jurídico sobre la Resolución N° 1111-2020-TR-L del Tribunal Registral Saneamiento físico legal de bienes estatales antes y después de la vigencia del Decreto Supremo 130-2001-EF y sus modificatorias. Análisis de las competencias y atribuciones de PRONABIPerez Reategui, Claudia Mercedes 19 August 2021 (has links)
En el presente caso, se solicitó a la anotación preventiva de ampliación de declaratoria de
fábrica y de afectación en uso de un inmueble estatal en el Registro de Predios de Lima,
al amparo del ahora derogado Decreto Supremo 130–2001–EF, a favor de la Comisaría
de Cieneguilla B, administrada por el Ministerio del Interior – Policía Nacional del Perú.
Sin embargo, en la partida del referido inmueble se encontraba inscrito el decomiso
definitivo, en virtud de una resolución judicial, a favor del Estado; asimismo, el siguiente
asiento de dominio aclara que es el Estado peruano, representado por el Programa
Nacional de Bienes Incautados – PRONABI (antes Comisión Nacional de Bienes
Incautados - CONABI) el titular del inmueble en cuestión.
La Registradora observa el título, al advertir la discrepancia ente la entidad que inicia el
saneamiento (Comisaría de Cieneguilla B – Ministerio del Interior – Policía Nacional del
Perú) y la entidad titular del inmueble (PRONABI). La esquela de observación detalla
que son aplicables el Decreto Legislativo 1104, el Decreto Supremo 011-2017-JUS
modificado por el Decreto Legislativo 1373 y la Directiva 01-2014-SUNARP/SN, pues
son las que regulan las actuaciones de PRONABI en cuanto a bienes incautados; además,
argumenta que estaríamos vulnerando el principio de prioridad excluyente en tanto el
presente título -así sea de fecha anterior- sería incompatible con el dominio ya inscrito.
Ante la negativa de anotación, el Tribunal Registral califica el título en vía de apelación,
en donde revoca las observaciones de la Registradora, por cuanto los actos rogados
encuentran sustento en el Decreto Supremo 130-2001-EF, dispositivo legal que permite
a cualquier entidad pública realizar las acciones de saneamiento para lograr que en el
Registro Público figure inscrita la realidad jurídica actual de los inmuebles de las
entidades públicas; además, se argumenta que las normas invocadas en primera instancia
con respecto a PRONABI no son aplicables porque el Decreto Supremo 130-2001-EF es
una norma especial y la que regula específicamente el procedimiento de saneamiento
físico legal del inmobiliario estatal.
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Informe sobre el expediente No. 000155-2009-CEB, denuncia contra el ministerio de transportes y comunicaciones por barrera burocrática ilegalPinto Barrios, Jean Paul 11 February 2022 (has links)
El presente informe jurídico tiene por objetivo analizar la denuncia por la supuesta
existencia de una barrera burocrática, interpuesta por Geo Supply S.A.C., una empresa de
telecomunicaciones dedicada a la prestación del servicio público móvil por satélite, contra
el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, entidad administrativa encargada del
cálculo y cobro del canon por el uso del espectro radioeléctrico. La referida denuncia tiene
por finalidad que el Indecopi declare la inaplicación de la metodología de cálculo del canon
a su caso concreto, al considerar que esta constituye una barrera burocrática ilegal e
irracional. El caso bajo análisis presenta una cuestión jurídica compleja, que parte por
determinar la naturaleza del cobro del canon efectuado por el Ministerio de Transportes y
Comunicaciones. Dependiendo de la postura que se asuma, las consecuencias jurídicas
serán diametralmente distintas. De esta forma, se presentan problemas relativos a la
conceptualización del tributo, sus características, los límites de la potestad tributaria, las
competencias de los órganos administrativos, la interpretación constitucional y la vía idónea
para cuestionar el carácter confiscatorio de un tributo. Estas materias tienen implicancias
de significativo valor económico y jurídico, dado que los criterios que resuelven este caso
son aplicables a similares cobros que hace el Estado por otro tipo de recursos naturales.
En ese contexto, el presente caso invita a explorar las conexiones entre el derecho
tributario, el derecho de las telecomunicaciones, el derecho administrativo, ello enmarcado
en la teoría de un Estado Constitucional de Derecho, por lo que es necesario utilizar las
herramientas de la teoría general del derecho. En ese sentido, la hipótesis del presente
informe sostiene que el canon por uso del espectro radioeléctrico tiene naturaleza tributaria,
específicamente califica como una tasa, de la especie derecho, que se distingue de los
precios públicos. En consecuencia, en el presente informe se sostendrá que la forma de
cuestionar la razonabilidad del cobro es mediante un control de constitucionalidad
(confiscatorio), que no forma parte de la competencia del Indecopi, toda vez que existen
otras vías pertinentes, tales como el proceso contencioso tributario o los procesos
constitucionales de acción popular o amparo. / The objective of this legal report is to analyze the complaint for the alleged existence of a
bureaucratic barrier, filed by Geo Supply SAC, a telecommunications company dedicated to
the provision of the public mobile satellite service, against the Ministry of Transport and
Telecommunications, an administrative entity in charge of the calculation and collection of
the fee for the use of the radioelectric spectrum. The aforementioned complaint is intended
for Indecopi to declare the non-application of the fee calculation methodology to its specific
case, considering that it constitutes an illegal and irrational bureaucratic barrier. The case
under analysis presents a complex legal issue, which starts by determining the nature of the
collection of the fee made by the Ministry of Transportation and Communications.
Depending on the position taken, the legal consequences will be diametrically different. In
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this way, there are problems related to the conceptualization of the tax, its characteristics,
the limits of the tax authority, the powers of the administrative bodies, the constitutional
interpretation and the ideal way to question the confiscatory nature of a tax. These matters
have implications of significant economic and legal value, since the criteria that resolve this
case are applicable to similar charges made by the State for other types of natural resources.
In this context, the present case invites us to explore the connections between tax law,
telecommunications law, administrative law, framed in the theory of a Constitutional State
of Law, so it is necessary to use the tools of the theory general of law. In this sense, the
hypothesis of this report maintains that the fee for the use of the radioelectric spectrum has
a tax nature, specifically it qualifies as a rate, of the right kind, which is distinguished from
public prices. Consequently, in this report it will be argued that the way to question the
reasonableness of the collection is through a constitutionality control (confiscatory), which
is not part of Indecopi's competence, since there are other relevant channels, such as the
process tax litigation or constitutional processes of popular action or protection.
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