Magíster en Análisis Sistémico aplicado a la Sociedad / Autor no autoriza la publicación de su tesis a texto completo en el Portal de Tesis Electrónicas / Esta investigación presenta un estudio sobre las resonancias socio-políticas producidas por las denuncias de corrupción acaecidas en Chile durante el período: septiembre de 2014 y abril de 2015, considerando las propuestas barajadas por los conglomerados políticos tradicionales (Alianza – Nueva Mayoría) y las fuerzas políticas emergentes (Sociedad Civil – Movimientos de Protesta) para mitigar y/o superar la crisis de representatividad que afecta al sistema político a nivel país. En vista a esta temática, el diseño investigativo propuesto intenta reconstruir la emergencia y despliegue mediático alcanzado por el develamiento de los casos Penta, Caval y SQM y los posicionamientos discursivos que estos acontecimientos provocan en los organismos políticos y sociales estudiados. El diseño de la presente investigación es de carácter cualitativo, en tanto la metodología escogida para observar este fenómeno se encuentra definida por la técnica de análisis documental. Con este procedimiento, se intentan incluir algunas apreciaciones contextuales basadas en fuentes periodísticas que se han destacado en el análisis de la contingencia político-noticiosa, utilizando el soporte conceptual de la teoría de sistemas sociales. El estudio permitió concluir que durante el período septiembre 2014 y abril 2015 se consolidaron tres núcleos semánticos predominantes: 1) la exigencia por mayor transparencia en la política; 2) la prohibición de la “incestuosa” relación dinero y política; 3) el fin de la corrupción. Complementariamente, el estudio identificó cuatro propuestas de solución y/o mitigación a la crisis de representatividad: 1) Proyecto de Ley para el Fortalecimiento y Transparencia de la Democracia; 2) Consejo Asesor Presidencial contra los Conflictos de Interés, el Tráfico de Influencias y la Corrupción; 3) Declaración Conjunta sobre Probidad y Transparencia; 4) La Vía Constituyente

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / El propósito del presente trabajo es analizar en forma amplia el tratamiento del lavado de dinero en Chile a partir de la dictación de la ley 19.913, complementada por la ley 20.119. Para ello comenzamos revisando en el capítulo I el fenómeno del blanqueo de activos a nivel conceptual, con sus características y etapas, indagando también en los instrumentos de carácter internacional existentes sobre la materia. En el capítulo II, investigamos las normas relacionadas con el delito de lavado de dinero en Chile y su evolución. El análisis del tipo penal es el tema que tratamos en el capítulo III, comenzando por el bien jurídico protegido motivo de tipificación del ilícito, el objeto material, el tipo objetivo y subjetivo y la omisión en el blanqueo de capitales. El capítulo IV se refiere a la Unidad de Análisis Financiero, en el cual revisamos las atribuciones y funcionamiento de este ente público y las obligaciones de los sujetos obligados a informar operaciones sospechosas. Por último en el capítulo V revisamos la participación del Ministerio Público como ente persecutor del lavado y resumimos algunas sentencias dictadas el año 2007.

Tesis

fondoeditorial@upc.edu.pe / El texto introduce al alumno al mundo de las finanzas. Proporciona una serie de herramientas que permite el cálculo de resultados financieros, tanto de inversión como de financiamiento, para una toma razonable de decisiones. El libro está dividido en siete capítulos didácticos que incluyen casos y ejercicios de aplicación. Entre los temas de libro se encuentran: tasa de interés simple, valor futuro, valor presente y rentas (anualidades), gradientes, análisis del crédito, inflación, depreciación monetaria y criterios de evaluación de inversiones.

La Unidad de Inteligencia Financiera del Perú informa que desde Enero 2007 a Diciembre del 2015 el monto detectado por lavado de activos en el Perú asciendió a un total de 12,846 millones de dólares, de los cuales el 46% está vinculado al tráfico ilícito de drogas (TID), seguido de la Minería ilegal con el 38% y otros delitos conexos con el 16% (UIF, 2016). El tema que aborda la presente tesis es la implementación de medidas en la investigación policial del delito de lavado de activos proveniente del TID durante los años 2012 – 2015. El objetivo de la investigación a partir del desarrollo de un estudio de caso a partir de herramientas cualitativas es conocer cuales son las caracteristicas de estas medidas y sus procedimientos especificos, determinar cuáles son las limitaciones y explicar porque se generan dichas deficiencias.

1- Resumen Ejecutivo 1.1- Introducción El presente, es un trabajo que describe como es posible la comercialización internacional de telescopios personalizados; diseñados y construidos por el Laboratorio de Óptica, Calibraciones y Ensayos (LOCE) de la Universidad Nacional de La Plata, prestando especial cuidado a los requerimientos necesarios para el aprovisionamiento internacional de materias primas provenientes de la Universidad de Roma 3 y la comercialización internacional. Para hacer factible dicha comercialización, se abordará puntualmente, la creación de un sitio de comercio electrónico cuya característica principal es que permite la promoción, personalización y compra del producto por parte del comprador. El porqué de la elección de estas universidades, radica en que existen varios factores que, combinados, constituyen un factor diferenciador, como lo es, la existencia de un convenio marco. Además, será la Universidad de Roma 3, reconocida a nivel europeo por la calidad en la construcción de piezas ópticas, quien nos proveerá de dicha materia prima para la fabricación de los telescopios. Por otro lado, es de destacar el reconocimiento que tiene el Laboratorio de Óptica Calibraciones y Ensayos de la Universidad Nacional de La Plata en el diseño y construcción de piezas ópticas, ya sea por parte de la industria o por los laboratorios estatales y privados. Para comprender la concepción general del proyecto se desarrollan distintos aspectos que son de carácter necesario para la comercialización internacional de nuestro producto, como son, la importancia de Internet en la comercialización de productos, la creación y publicación del sitio Web, la promoción, la producción a demanda, las condiciones de compra y la logística y distribución física internacional. El éxito de la implementación del proyecto se basa en la forma de organización del trabajo en donde los actores intervinientes, comprador y fabricante, abordan el diseño y la fabricación de los telescopios en forma conjunta e integral. Lo importante, es que el proceso que da como resultado la comercialización internacional, es un proceso basado en la investigación en donde, para la obtención de logros visibles, es necesario determinar con claridad la problemática que se encara, que recursos se necesitan y de qué recursos se dispone. 1.2- Alcance Comprende el diseño y creación de un sitio web para la comercialización internacional de telescopios personalizados para finales del año 2013, producidos bajo la dirección técnica del Laboratorio de Óptica, Calibraciones y Ensayos (LOCE) FCAGLP-UNLP y diseñados según requerimientos específicos de cada uno de los usuarios. 1.3- Objetivos Generales 1. Diseñar conceptualmente un sitio de comercio electrónico. 2. Análisis de distintas estrategias de Marketing (electrónico y tradicional). 3. Crear un canal de comunicación fluido para la personalización del producto. 4. Evaluación y puesta en práctica de mecanismos que aseguren las condiciones de gestión y compra del producto. 1.4- Objetivos Específicos 1. Publicación del sitio web. 2. Promoción del sitio web. 3. Evaluación de estrategias de Marketing online. 4. Evaluación de estrategias de Marketing tradicional. 5. Sistematización de los mecanismos de trabajo para obtener un control total del estado del producto en su fase productiva. 6. Implementación de un sistema de seguimiento de producto para la distribución física. 7. Implementación de estándares de calidad para evaluar los errores y variaciones del producto determinadas según normas, dentro del marco de un proceso de mejora continua. 8. Elección de dos empresas para lo logística y distribución física, nacional e internacional, para asegurarnos cumplir con los plazos de entrega. 9. Articular los medios necesarios para el cobro electrónico de los productos. 1.5- Metodología 1. Realizar pre host para reserva del dominio. 2. Diseñar la interfase del sitio. 3. Evaluar los canales de comunicación con el fin de mejorar el tráfico de nuestro sitio. 4. Pautar publicidad en medios gráficos. 5. Establecer cuáles son las técnicas que se utilizarán para la promoción del sitio (marketing online). 5. Estimular al potencial comprador a visitar nuestro sitio por medio de publicidades que los sugieran. 6. Establecer cómo y cuáles son los distintos componentes que admiten personalización. 7. Evaluar el canal de distribución. 8. Contratar los servicios de empresas de correo o couriers para la distribución física. 9. Implementar herramientas que permitan al comprador ver el estado de situación del telescopio (seguimiento). 10. Establecer mecanismos que aseguren la transacción y el pago online.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / La tesis tiene por objeto llevar a cabo un análisis de los cambios introducidos por la ley 20.818 en materia de lavado de activos y delito tributario en Chile. A efectos del tema que se propone desarrollar, el cambio más relevante introducido por la nueva regulación fue la modificación del artículo 27 de la ley 19.913 al incorporar nuevos delitos base al sistema de lavado de activos chileno. Dentro de estos se encuentra el injusto del artículo 97, número 4, inciso tercero del código tributario, que sanciona a quien, simulando una operación tributaria, obtuviese devoluciones de impuestos indebidas. La incorporación se muestra, no obstante, como restrictiva al ser este tipo penal solo uno de los cuatro delitos que contempla la disposición, en un contexto de hipótesis amplias de fraude fiscal en el derecho comparado y en la regulación internacional en la materia. Tal aspecto hace surgir la necesidad de realizar un estudio que aborde la regulación del fraude fiscal como delito antecedente en la ley chilena, evaluando los argumentos para su restrictiva inclusión en base a un estudio dogmático y comparado del delito

Presenta el diseño e implementación de un sistema experto en la detección de lavado de activos basándose en la determinación del riesgo de la transacción financiera inusual y el conocimiento del cliente. Para el desarrollo del sistema se usó la metodología CommonKADS por ser un estándar de facto en la construcción de sistemas basados en conocimiento. El sistema toma como entrada los datos de las operaciones bancarias contenidas en un caso inusual reportado y los datos del cliente obteniendo, mediante el motor de inferencia, el riesgo final del caso, que permitirá concluir si se debe reportar o no como sospechosa. Las pruebas realizadas han consistido en la evaluación de 251 casos obteniendo como resultado un porcentaje de acierto del 98.81% a la cuarta iteración.

En los siglos XVI y XVII, España y Portugal están en el centro de muchas transformaciones en el continente europeo en el ámbito social, político, religioso, cultural y económico. El contacto de los pueblos ibéricos con las culturas americanas desencadena una serie de innovaciones en la vida social; entre ellas, una nueva relación con el dinero provocada, entre otras cosas, por la llegada de los metales preciosos a tierras españolas, lo que engendró dificultades económicas para muchos y abundancia de riquezas para pocos. El desequilibrio social y económico será abordado en varios tratados y arbitrios dedicados al encuentro de posibles salidas para la difícil situación ibérica. En varios textos de la época se observa también la presencia del dinero como punto fundamental en las relaciones sociales. El Quijote, a su vez, tanto en la primera como en la segunda parte, presenta el tema del dinero como elemento estructurador de la parodia de los discursos caballerescos, sobre todo en las relaciones entre el caballero y su escudero. Si la falta de dinero puede representar la pobreza en la vida social, puede correponder también, teniendo en cuenta el artificio literario, a un cuidado ejercicio de producción de la risa, poniendo de relieve perspectivas propias del sistema político, económico y social de los siglos XVI y XVII, en choque con los albores de los nuevos tiempos. / Nos séculos XVI e XVII, Espanha e Portugal estão no centro de muitas transformações no continente europeu nos âmbitos social, político, religioso, cultural e econômico. O contato dos povos ibéricos com as culturas americanas desencadeia uma série de inovações na vida social; entre elas, uma nova relação com o dinheiro provocada, entre outras coisas, pela chegada dos metais preciosos em terras espanholas, o que engendrou dificuldades econômicas para muitos e abundância de riquezas para poucos. O desequilíbio social e econômico será abordado em vários tratados e arbítrios dedicados ao encontro de possíveis saídas para a difícil situação ibérica. Em vários textos literários da época se observa também a presença do dinheiro como ponto fundamental nas relações sociais. O Quixote, por sua vez, tanto na primeira como na segunda parte, apresenta o tema do dinheiro como elemento formador da paródia dos discursos cavalheirescos, em especial nas relações entre o cavaleiro e seu escudeiro. Se a falta de dinheiro pode representar a pobreza na vida social, pode corresponder também, tendo em conta o artifício literário, a um cuidado exercício de produção do riso, pondo em relevo persperctivas própias do sistema político, econômico e social dos séculos XVI e XVII, em choque com o início dos novos tempos.

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